Moldova
Patru cetățeni străini, deferiți justiției pentru escrocherii pe piața FOREX. Ar fi obținut ilegal peste 12 milioane de lei.
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat instanței de judecată spre examinare cauza penală pornită în baza plângerilor victimelor, în privința a 4 cetățeni străini învinuiți de săvârșirea infracțiunii de escrocherie, în proporții deosebit de mari, de către un grup criminal organizat.
În cadrul urmăririi penale a fost stabilit că, un cetățean al Federației Ruse, stabilit cu traiul în Cehia, în calitate de organizator, în perioada iunie 2016 – noiembrie 2017, în complicitate cu alți cetățeni ai Cehiei, Ciprului, Federației Ruse, de comun acord și înțelegere prealabilă cu ceilalți coautori, formând un grup criminal organizat internațional, acționând în scop de profit, având intenția dobândirii ilegale a bunurilor altor persoane pe teritoriul Republicii Moldova, au organizat o schemă de înșelăciune.
Membrii grupului acționau în calitate de pretinși brokeri ai unor companii ce desfășoară activitate bursieră pe platforme on-line, făcând uz de înșelăciune și abuz de încredere, fiind asistați de personalul angajat pe teritoriul țării noastre și instruit în acest sens, cu folosirea procedeelor de influențare psihologică, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurându-i de câștiguri rapide și garantate, au determinat mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, să investească bani în diferite operațiuni financiare.
De facto, activitatea bursieră era simulată și gestionată fraudulos pe platformele on-line, camuflată ca activitate de tranzacționare a valutei pe piața ”Forex” .
În consecința acestor “tranzacții”, persoanele pierdeau toţi banii investiți, iar prejudiciul adus acestora de către inculpați se ridică la o sumă totală de peste 12 milioane lei, ceea ce constituie proporţii deosebit de mari.
Menționăm că, inculpații se află în arest preventiv, aceștia nu își recunosc vina, iar dacă vor fi găsiți vinovați riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 10 la 15 ani.
În continuare, procurorii anticorupție întreprind toate măsurile necesare în vederea identificării tuturor complicilor, cetățeni ai Uniunii Europene, implicați în schemă.
Moldova
/VIDEO/ Vindea droguri lângă universități: Un tânăr de 23 de ani, reținut pentru activitate de „curierat”.
Un tânăr de 23 de ani a fost reținut de ofițerii antidrog, fiind bănuit că vindea marijuana în apropierea instituțiilor de învățământ universitar din Chișinău. Activitatea acestuia a fost documentată de Direcția Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău.
Potrivit anchetei, bărbatul era „curier” într-un magazin online de droguri și își organiza singur rețeaua de distribuție. Pentru a nu fi depistat, ar fi închiriat un apartament în capitală, pe care îl folosea drept depozit. De acolo, pregătea drogurile pentru vânzare — marijuana era ambalată în plicuri de 1–2 grame și apoi ascunsă în diferite locuri, de unde cumpărătorii o ridicau.
Tânărul a fost reținut într-o zonă forestieră de lângă Cimișlia, în timp ce încerca să ridice o nouă partidă de droguri. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat marijuana, cocaină, pastile psihotrope și un cântar de precizie.
Valoarea substanțelor interzise depistate este estimată la 200 de mii de lei.
Suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta riscă până la 10 ani de închisoare.
Moldova
„Combo” de infracțiuni, la volan: Un șofer beat și cu permisul anulat a încercat să dea mită polițiștilor, la Cahul.
A fost prins beat la volan, fără permis și cu mita pregătită. Un bărbat de 49 de ani din raionul Cahul este cercetat penal după ce a încercat să scape de polițiști oferindu-le bani.
Totul s-a întâmplat în localitatea Colibași. Echipajul de patrulare a observat un automobil care se deplasa haotic și punea în pericol ceilalți participanți la trafic. Când a fost oprit, șoferul abia se ținea pe picioare.
Deși polițiștii i-au cerut să fie testat cu aparatul Drager, bărbatul a refuzat. În schimb, a încercat să le ofere bani inspectorilor de patrulare, în speranța că va scăpa nepedepsit. Tentativa nu i-a reușit, iar la fața locului a fost chemată grupa operativă a Inspectoratului de Poliție Cahul.
Verificările au arătat că individul avea dreptul de a conduce anulat, acesta fiind anterior sancționat pentru aceeași faptă.
Pe numele bărbatului a fost inițiat un proces penal pentru refuzul testării alcoolscopice și tentativă de corupere a unui funcționar public. Conform legii, șoferul riscă o amendă de până la 150 de mii de lei sau până la patru ani de închisoare, în ambele cazuri- cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.
Moldova
Captură de țigări la Aeroportul Chișinău: 430 de pachete – confiscate!
Funcționarii postului vamal Aeroport, în comun cu polițiștii de frontieră, au contracarat două tentative de scoatere ilicită din țară a produselor din tutun, pe direcția de ieșire din Republica Moldova – cursa „Chișinău–Londra”.
Ambii pasageri au optat pentru traversarea culoarului verde „Nimic de declarat”, însă comportamentul acestora a trezit suspiciuni, fiind direcționați pentru verificări suplimentare.
În urma controlului fizic detaliat al bagajelor, au fost depistate, în total, 430 de pachete de țigări nedeclarate.
În primul caz, asupra unui bărbat în vârstă de 51 de ani, deținător al dublei cetățenii Republica Moldova–România, au fost identificate 330 de pachete de țigări cu timbru de acciz al Republicii Moldova, ticsite în valiza de cală.
Ulterior, asupra unui alt pasager, în vârstă de 41 de ani, cu aceeași destinație, au fost depistate 100 de pachete de țigări ascunse printre bunurile personale.
Produsele din tutun au fost ridicate în vederea confiscării, iar persoanele vizate urmează a fi sancționate contravențional, conform prevederilor art. 43¹ și art. 287 alin. (10) din Codul contravențional al Republicii Moldova.
-
Moldova5 zile în urmă/VIDEO/ Conserve „cu surprize” din Europa: 9 kilograme de mefedronă, descoperite de ofițerii INI.
-
Moldova2 zile în urmăCrimă cu sânge rece într-un apartament din Chișinău. O femeie a fost ucisă, alta transportată la spital
-
Moldova7 zile în urmăCaz fatal cu semne de întrebare: O moldoveancă a fost găsită fără viață într-o pensiune din Italia.
-
Moldova6 zile în urmăScandal de proporții la liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău: Conducerea instituției și un agent economic, reținuți pentru corupție.
-
Moldova7 zile în urmăMașină făcută zob, la Pîrlița: Un șofer, descarcerat după ce s-a izbit de un copac. Ar fi adormit la volan.
-
Moldova7 zile în urmă/VIDEO/ O afacere, transformată în cenușă: Un complex de băi din Durlești a fost distrus complet de flăcări.
-
Moldova13 ore în urmă/VIDEO/ Vindea droguri lângă universități: Un tânăr de 23 de ani, reținut pentru activitate de „curierat”.
-
Moldova5 zile în urmăNori negri de fum, la Bălți: O semiremorcă încărcată cu cabluri a fost mistuită în totalitate de foc.
