Moldova
Dosarul de spălare a banilor pe piața petrolieră: Cinci persoane au fost plasate în arest
Cinci dintre cele șapte persoane, reținute în dosarul de spălare a banilor prin intermediul companiilor petroliere, au fost plasate în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată luni, 5 martie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
Informația a fost oferită pentru CrimeMoldova de către specialistul principal în Secţia relaţii publice a Procuraturii Generale, Eugeniu Roşca.
Potrivit procurorilor, unul dintre cei șapte suspecți, administrând mai multe firme petroliere, a transferat, prin intermediul celorlalți bănuiți, bani de la o firmă la alta. Scopul acestor transferuri era spălarea banilor.
Inculpații au încercat să intre în posesia unor stații PECO, care aparțineau Tirex Petrol. În acest sens, s-a operat cu transferuri de bunuri de la o companie la alta. Schema a început a funcționa din 2012, iar până în prezent, bănuiții au reînregistrat stațiile Tirex pe companii afiliate lor, sub marca Vento.
Potrivit unei ordonanțe din dosar, publicate de deschide.md, în care apar toate firmele implicate în schemă, trei companii, controlate de omul de afaceri Veaceslav Platon, sunt vizate în dosar. Este vorba de: IT Collect, Tapcor Plus și Great Plus.
De asemenea, au fost implicate firmele Cancun Prim, Saverin, Danatpet, Talima Plus și Guvast-Nord, gestionate de Andrian Borș.Anume Borș este persoana căutată de ofițerii anticorupție. Totodată, fratele acestuia, Igor Borș, se numără printre cele 7 persoane reținute.
La sediile companiilor implicate au fost desfășurate peste 30 de percheziții, fiind ridicate aproape 310 mii de lei, 57 700 euro, 41 mii dolari, 50 mii lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare fără acte, documente contabile şi alte bunuri.
Moldova
Vroiau să ajungă în România: Doi străini, prinși după ce au trecut înot Prutul.
Doi cetățeni străini au fost prinși după ce au încercat să treacă ilegal frontiera moldo-română, înotând prin râul Prut.
Cazul a avut loc în zona Sectorului Poliției de Frontieră Ungheni, unde o patrulă comună formată din polițiști de frontieră din Republica Moldova și România, aflată în misiune de supraveghere, a observat două persoane care traversau înot râul. După ce au ajuns la malul drept, aceștia au escaladat malul cu ajutorul unor crengi, însă au fost reținuți la scurt timp de polițiștii de frontieră români.
În urma verificărilor s-a stabilit că este vorba despre un cetățean al Armeniei, în vârstă de 36 de ani, și o femeie din Ucraina, de 39 de ani. Cei doi au fost ulterior preluați în baza Acordului de readmisie dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.
Între timp, polițiștii de frontieră de pe teritoriul Republicii Moldova au inițiat cercetări și au depistat pe malul râului Prut mai multe obiecte care ar putea avea legătură cu tentativa de trecere ilegală a frontierei, printre care haine, produse de igienă, pungi și bandă adezivă.
La solicitarea organului de urmărire penală, procurorii din Ungheni au dispus eliberarea celor două persoane, cu aplicarea măsurii preventive de a nu părăsi teritoriul Republicii Moldova timp de 60 de zile.
Cei doi sunt cercetați penal pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, infracțiune care se pedepsește cu amendă, muncă neremunerată în folosul comunității sau până la doi ani de închisoare.



Moldova
/VIDEO/ Furt de proporții în chișinău: O femeie ar fi sustras peste un milion de lei din apartamentul unor cunoscuți.
O femeie de 40 de ani din raionul Sîngerei a fost reținută, fiind suspectată că ar fi furat peste un milion de lei dintr-un apartament din Chișinău.
Potrivit poliției și procurorilor din sectorul Buiucani, femeia era cunoscută de proprietarii locuinței și ar fi mers în vizită la aceștia. În timpul șederii, ar fi sustras pe ascuns cheia apartamentului.
Anchetatorii spun că, după ce proprietarii au plecat peste hotare, suspecta ar fi făcut un duplicat al cheii, a pătruns în locuință și ar fi furat banii.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul femeii, oamenii legii au ridicat zeci de mii de euro, a căror proveniență urmează a fi stabilită, dar și un pistol de tip revolver, deținut ilegal.
Femeia a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsită vinovată, aceasta riscă până la 10 ani de închisoare.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.
Moldova
Închisoare pentru un cumul de infracțiuni: Un tânăr, condamnat pentru furt, conducerea mașinii în stare de ebrietate și fals în declarații.
Un tânăr de 25 de ani a fost condamnat la închisoare după ce a comis mai multe infracțiuni, printre care furt, conducerea automobilului în stare de ebrietate și fals în declarații.
Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, instanța l-a condamnat la doi ani și șase luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Totodată, acestuia i-a fost retras dreptul de a conduce mijloace de transport.
Conform materialelor cauzei, la 20 ianuarie 2025, tânărul a sustras o brățară din aur, în valoare de aproximativ 25 de mii de lei, dintr-un garaj situat într-o cooperativă de construcții din capitală. Ulterior, acesta a vândut bijuteria la un amanet pentru aproximativ 20 de mii de lei.
În toamna anului trecut, bărbatul a fost implicat și într-un accident rutier în sectorul Rîșcani al capitalei, în timp ce conducea fără permis. Testarea alcoolscopică a arătat o concentrație de 0,51 mg/l alcool în aerul expirat, iar analizele medicale au confirmat 1,22 g/l alcool în sânge, dar și prezența substanțelor stupefiante.
În timpul documentării cazului, acesta a încercat să inducă în eroare oamenii legii, prezentând un act de identitate pe numele altei persoane, pe care l-a folosit inclusiv la semnarea actelor întocmite de polițiști.
Ancheta a mai stabilit că, anterior, tânărul a fost prins de două ori conducând fără permis și în stare de ebrietate, în august și septembrie 2024, în municipiul Chișinău. În ambele cazuri, analizele au indicat concentrații ridicate de alcool în sânge, dar și prezența substanțelor narcotice.
Inculpatul și-a recunoscut integral vina și a declarat că regretă cele comise. Acesta nu este la prima abatere de la lege, fiind anterior judecat pentru conducerea unui vehicul în stare de ebrietate.
Sentința nu este definitivă, iar inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.
-
Moldova11 ore în urmă/VIDEO/ Furt de proporții în chișinău: O femeie ar fi sustras peste un milion de lei din apartamentul unor cunoscuți.
-
Moldova12 ore în urmăAr fi căzut de la înălțime: Un tânăr de 25 de ani, găsit mort în curtea unui bloc din capitală.
-
Moldova12 ore în urmăÎnchisoare pentru un cumul de infracțiuni: Un tânăr, condamnat pentru furt, conducerea mașinii în stare de ebrietate și fals în declarații.
-
Moldova10 ore în urmăVroiau să ajungă în România: Doi străini, prinși după ce au trecut înot Prutul.
-
Moldova12 ore în urmă/VIDEO/ Tentativă de escrocherie, dejucată: Doi tineri ar fi încercat să obțină un credit folosind actele unei persoane terțe.
-
Moldova12 ore în urmă/VIDEO/ Captură de spirt făcă acte: Polițiștii au ridicat circa 20 de tone de alcool etilic de contrabandă
