Rețele de socializare

Moldova

Dosarul de spălare a banilor pe piața petrolieră: Cinci persoane au fost plasate în arest

Cinci dintre cele șapte persoane, reținute în dosarul de spălare a banilor prin intermediul companiilor petroliere, au fost plasate în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată luni, 5 martie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Publicat

Informația a fost oferită pentru CrimeMoldova de către specialistul principal în Secţia relaţii publice a Procuraturii Generale, Eugeniu Roşca.

Potrivit procurorilor, unul dintre cei șapte suspecți, administrând mai multe firme petroliere, a transferat, prin intermediul celorlalți bănuiți, bani de la o firmă la alta. Scopul acestor transferuri era spălarea banilor.

Inculpații au încercat să intre în posesia unor stații PECO, care aparțineau Tirex Petrol. În acest sens, s-a operat cu transferuri de bunuri de la o companie la alta. Schema a început a funcționa din 2012, iar până în prezent, bănuiții au reînregistrat stațiile Tirex pe companii afiliate lor, sub marca Vento.


Potrivit unei ordonanțe din dosar, publicate de deschide.md, în care apar toate firmele implicate în schemă, trei companii, controlate de omul de afaceri Veaceslav Platon, sunt vizate în dosar. Este vorba de: IT Collect, Tapcor Plus și Great Plus.

De asemenea, au fost implicate firmele Cancun Prim, Saverin, Danatpet, Talima Plus și Guvast-Nord, gestionate de Andrian Borș.Anume Borș este persoana căutată de ofițerii anticorupție. Totodată, fratele acestuia, Igor Borș, se numără printre cele 7 persoane reținute.

La sediile companiilor implicate au fost desfășurate peste 30 de percheziții, fiind ridicate aproape 310 mii de lei, 57 700 euro, 41 mii dolari, 50 mii lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare fără acte, documente contabile şi alte bunuri.


CRIMEMOLDOVA.MD

Moldova

/VIDEO/ Speluncă și narco-curieri: Un bărbat consuma droguri la el acasă, iar alți doi erau curieri de narcotice.

Opt persoane, documentate de polițiștii din Chișinău, în cadrul acțiunilor de combatere a consumului și traficului de substanțe narcotice. Unul și-a transformat apartamentul în speluncă pentru cinci amici de-ai săi, iar alți doi activau în calitate de narco-curieri.

Publicat

În primul caz, o locuință din sectorul Rîșcani, transformată în spațiu pentru consumul de droguri, a fost destructurată de oamenii legii. Potrivit anchetatorilor, un bărbat de 32 de ani și-ar fi pus apartamentul la dispoziția cunoscuților săi pe o perioadă îndelungată, facilitând consumul de droguri și oferind dispozitive artizanale.

În timpul percheziției, polițiștii au depistat cinci persoane, cu vârste între 24 și 35 de ani, aflate în stare de ebrietate narcotică. De la fața locului au fost ridicate dispozitive improvizate și droguri de tip PVP, cunoscute drept „sare”. Toate cele 6 persoanele implicate au fost reținute pentru 72 de ore și riscă până la 4 ani de închisoare.


Într-un alt caz, polițiștii din sectorul Botanica au deconspirat activitatea ilegală a doi tineri de 18 și 19 ani, originari din raionul Ialoveni, suspectați de trafic de droguri în capitală.

Potrivit investigațiilor, aceștia activau în calitate de curieri pentru un canal de Telegram, ocupându-se de păstrarea, ambalarea și distribuția substanțelor narcotice.

În urma perchezițiilor, asupra suspecților au fost găsite pachețele cu PVP și marijuana, dar și obiecte utilizate pentru ambalare și cântărire. Tinerii au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, riscând până la 15 ani de detenție.


Acțiunile fac parte dintr-o amplă campanie desfășurată de poliție pentru combaterea fenomenului drogurilor.

Doar săptămâna trecută, 33 de persoane au fost reținute, iar valoarea substanțelor narcotice scoase din circuit a depășit 400 de mii de lei. Totodată, au fost întocmite sute de procese-verbale, iar zeci de persoane au fost depistate în flagrant cu droguri și accesorii pentru consum.


Poliția precizează că astfel de acțiuni vor continua, în vederea menținerii siguranței publice.

Citește mai departe

Moldova

Ravagii în urma furtunii: Rafalele puternice de vânt au provocat zeci de situații de risc în întreaga țară.

Rafalele puternice de vânt au provocat zeci de situații de risc în întreaga țară, fiind necesare intervențiile salvatorilor și pompierilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în doar 24 de ore au fost înregistrate 17 intervenții, dintre care 15 pentru înlăturarea arborilor doborâți și două pentru obiecte cu pericol de cădere de la înălțime.

Publicat

În nordul țării, cele mai multe incidente au fost raportate în municipiul Bălți și raioanele Râșcani, Glodeni și Sângerei. La Bălți, vântul puternic a doborât mai mulți copaci, inclusiv pe strada Vasile Coroban și în zona autogării, iar în unele cazuri arborii au căzut peste automobile sau în curțile blocurilor. De asemenea, acoperișul unei clădiri abandonate de pe strada Moscovei a fost smuls de vânt și a căzut peste un autoturism. Intervenții au avut loc și pe strada Calea Ieșilor, unde un copac a fost înlăturat de echipele specializate. Tot în nord, în satul Corlăteni, raionul Râșcani, o foaie de țiglă a fost smulsă de vânt și a rămas suspendată peste fire electrice.

În centrul țării, pompierii au intervenit în municipiul Chișinău, dar și în raioanele Ungheni, Anenii Noi, Criuleni și Telenești. În capitală, mai mulți arbori au căzut peste automobile parcate, pe străzile Florilor, Grădina Botanică și Mircea cel Bătrân. De asemenea, salvatorii au intervenit pe strada Nicolae Testimițeanu pentru a înlătura elemente de fațadă desprinse de pe un bloc locativ. În localitatea Bănești, raionul Telenești, vântul a deteriorat acoperișul gimnaziului, smulgând aproximativ 25 de metri pătrați de țiglă metalică.

În sudul țării, intervenții au fost înregistrate în raionul Ștefan Vodă, în satul Semionovca, unde un copac a căzut peste firele electrice, fiind înlăturat de salvatori.


Totodată, rafalele de vânt au provocat pagube și în stânga Nistrului, potrivit presei locale. La Rîbnița, mai multe acoperișuri au fost avariate, iar foi de ardezie au fost smulse de pe clădiri. Copaci doborâți au fost înregistrați pe mai multe străzi, unii dintre aceștia căzând peste locuințe sau în apropierea instituțiilor de învățământ. De asemenea, în mai multe localități au fost înregistrate întreruperi de energie electrică, iar echipele specializate au intervenit pentru remedierea situației.

Din fericire, în toate cazurile înregistrate pe teritoriul țării nu au fost raportate victime.

Autoritățile avertizează că vântul puternic se va menține și în perioada următoare și îndeamnă cetățenii să evite parcarea automobilelor sub copaci, să ocolească zonele periculoase și să respecte recomandările de siguranță.




Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Moldovean suspectat de trafic de persoane: Individul a fost reținut după ce a exploatat o femeie în Cipru de Nord.

Un bărbat de 51 de ani din Ungheni, căutat internațional pentru trafic de persoane în scop de exploatare sexuală, a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a fost extrădat din Praga.

Publicat

Reținerea a avut loc pe 1 aprilie, prin intermediul Direcției cooperare polițienească internațională a IGP. Bărbatul era dat în căutare internațională din 2019, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și fusese condamnat la 8 ani de închisoare.

Potrivit anchetei, în decembrie 2011, bărbatul, împreună cu alți complici, a recrutat o femeie pe care a transportat-o în Republica Turcă a Ciprului de Nord. Acolo, victima a fost cazată într-o locuință, i-au fost confiscate actele și, prin violență fizică și psihică, a fost obligată să presteze servicii sexuale contra plată.

Conform legislației în vigoare, persoanele culpabile de astfel de infracțiuni riscă până la 15 ani de închisoare. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului.



Citește mai departe

topul săptămânii