Rețele de socializare

Moldova

Dosarul de spălare a banilor pe piața petrolieră: Cinci persoane au fost plasate în arest

Cinci dintre cele șapte persoane, reținute în dosarul de spălare a banilor prin intermediul companiilor petroliere, au fost plasate în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată luni, 5 martie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Publicat

Informația a fost oferită pentru CrimeMoldova de către specialistul principal în Secţia relaţii publice a Procuraturii Generale, Eugeniu Roşca.

Potrivit procurorilor, unul dintre cei șapte suspecți, administrând mai multe firme petroliere, a transferat, prin intermediul celorlalți bănuiți, bani de la o firmă la alta. Scopul acestor transferuri era spălarea banilor.

Inculpații au încercat să intre în posesia unor stații PECO, care aparțineau Tirex Petrol. În acest sens, s-a operat cu transferuri de bunuri de la o companie la alta. Schema a început a funcționa din 2012, iar până în prezent, bănuiții au reînregistrat stațiile Tirex pe companii afiliate lor, sub marca Vento.


Potrivit unei ordonanțe din dosar, publicate de deschide.md, în care apar toate firmele implicate în schemă, trei companii, controlate de omul de afaceri Veaceslav Platon, sunt vizate în dosar. Este vorba de: IT Collect, Tapcor Plus și Great Plus.

De asemenea, au fost implicate firmele Cancun Prim, Saverin, Danatpet, Talima Plus și Guvast-Nord, gestionate de Andrian Borș.Anume Borș este persoana căutată de ofițerii anticorupție. Totodată, fratele acestuia, Igor Borș, se numără printre cele 7 persoane reținute.

La sediile companiilor implicate au fost desfășurate peste 30 de percheziții, fiind ridicate aproape 310 mii de lei, 57 700 euro, 41 mii dolari, 50 mii lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare fără acte, documente contabile şi alte bunuri.


CRIMEMOLDOVA.MD

Moldova

/VIDEO/ Speluncă „scoasă la lumină”: Un chișinăuian și-ar fi pus apartamentul la dispoziția consumatorilor de droguri.

Și-a transformat casa într-un loc rău famat. Polițiștii din sectorul Ciocana al capitalei au destructurat o speluncă de consum de droguri, organizată într-un apartament de către un bărbat de 32 de ani.

Publicat

Potrivit oamenilor legii, suspectul și-ar fi transformat locuința într-un spațiu destinat consumului de substanțe narcotice, pe care l-ar fi pus în mod repetat la dispoziția altor persoane.

În urma perchezițiilor, polițiștii au depistat în apartament un alt bărbat, în vârstă de 47 de ani, care se afla sub influența drogurilor.

De asemenea, din locuință au fost ridicate dispozitive improvizate pentru consum, droguri de tip PVP, cunoscute și sub denumirea de „sare”, pastile psihotrope, precum și alte substanțe suspecte.


Bărbatul de 32 de ani este cercetat penal, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 4 ani.

Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului.


Citește mai departe

Moldova

Căutări cu final tragic: Bărbatul din Bălți, căutat de rude și poliție, a fost găsit înecat în lacul orășenesc.

Descoperire terifiantă dis-de-dimineață. Un cadavru a fost recuperat din lacul orășenesc de pe strada Constantin Stamati din municipiul Bălți. Totul s-a întâmplat în dimineața de 3 aprilie.

Publicat

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30, după ce salvamarii stației de salvare pe apă au observat trupul neînsuflețit plutind la suprafața apei și au solicitat intervenția echipelor specializate.

Conform informațiilor oferite de ofițerul de presă din cadrul IGSU, Liliana Pușcașu, la fața locului a fost direcționat un echipaj de scafandri din cadrul Direcției regionale căutare-salvare nr. 2 a IGSU. Aceștia au intervenit prompt și au efectuat lucrările necesare pentru extragerea corpului din apă.

În imaginile surprinse de câțiva martori și publicate pe rețelele sociale se poate observa că la locul inicdentului au intervenit și oamenii legii care au încercuit zona.


Contactată pentru o reacție, ofițerul de presă din cadrul inspectoratului de poliție Bălți, Jana Molceanov, ne-a comunicat că identitatea victimei a fost stabilită. Este vorba despre un bărbat de 79 de ani din Bălți. Acesta fusese anunțat în căutare de către organele de drept după ce la data de 22 martie, în jurul orei 18:00, a plecat de la domiciliu într-o direcție necunoscută.
La locul cadavrului victimei a constatat că pe acesta nu sunt vizibile semne de moarte violentă.

Corpul neînsuflețit a fost îndreptat spre centrul de medicină legală în vederea efectuării expertizei.

Cazul a fost preluat de organele de drept, care urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului, inclusiv cauza exactă a decesului.


Citește mai departe

Moldova

Moldoveancă, lider de sectă: Autoritățile italiene au destructurat o schemă de manipulare, extorcare și abuz.

O femeie originară din Republica Moldova s-ar afla printre liderii unei secte destructurate de autoritățile din Italia, într-un dosar care scoate la iveală un mecanism complex de manipulare, extorcare și abuz.

Publicat

Potrivit anchetatorilor italieni, gruparea activa sub acoperirea unei asociații culturale, denumită „Cunoaștere și Libertate”. Organizația era coordonată de un cetățean italian, care acționa împreună cu soția sa, o moldoveancă de 48 de ani. Cei doi se prezentau adepților drept persoane cu „natură divină”.

Conform informațiilor publicate de autorități, totul începea aparent inofensiv, cu participarea la cursuri de alchimie și promisiuni de dezvoltare personală și transformare interioară. Însă, potrivit anchetei, acest parcurs se transforma treptat într-un sistem închis, bazat pe izolare, control și exploatare.

Investigația a fost declanșată după sesizarea tatălui unui tânăr care a aderat la grup la mijlocul anului 2023. Acesta a observat schimbări radicale în comportamentul fiului său: mutarea într-o locație controlată de organizație, renunțarea la locul de muncă și ruperea legăturilor cu familia și prietenii. În paralel, au început plăți lunare și donații consistente către grupare.


Secta își desfășura activitatea într-un domeniu din comuna Pietralunga, provincia Perugia. Anchetatorii au stabilit că organizația avea o structură ierarhică bine definită, cu roluri precum „maestru”, „maestră”, „șaman” sau „vindecător”, responsabile atât de recrutare, cât și de controlul adepților.

Potrivit Procuraturii din Perugia, membrii erau manipulați psihologic și convinși să cedeze sume mari de bani, bunuri imobile și obiecte de lux. În cazul în care încercau să părăsească gruparea, erau amenințați cu consecințe grave, precum boli, ghinion sau „pedepse spirituale”.

Valoarea totală a așa ziselor „donații” documentate depășește 500 de mii de euro. O parte din bani ar fi fost folosiți pentru cheltuieli personale ale liderilor, inclusiv mașini de lux, bijuterii și restaurante.


Mai mult, adepții ar fi fost supuși consumului de substanțe narcotice pentru a le fi influențată starea de conștiință și implicați în ritualuri periculoase, inclusiv îngroparea în pădure, sub pretextul „purificării”.

De asemenea, liderul grupării este acuzat că ar fi abuzat de poziția sa pentru a constrânge o femeie aflată într-o stare de vulnerabilitate emoțională să întrețină relații sexuale, prezentate drept necesare pentru „vindecare spirituală”.

În urma unei anchete complexe, care a inclus interceptări, filaje și declarații ale martorilor, patru persoane au fost reținute, dintre care trei au fost deja plasate în arest. Pentru o a patra persoană, aflată în afara Italiei, au fost inițiate procedurile de extrădare. Alte două persoane sunt cercetate în libertate.


Citește mai departe

topul săptămânii