Moldova
/VIDEO/ Un român de 28 de ani a condus o grupare care a traficat 36.000 de oameni. În schemă sunt implicați și moldoveni
Poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, împreună cu autorităţile austriece, au documentat şi finalizat activitățile derulate pentru destructurarea unei grupări de criminalitate organizată specializată în migrația ilegală;
Coordonatorul grupării este un român, în vârstă de 28 de ani, cunoscut cu antecedente penale încă din perioada minoratului;
În rețea au activat peste 250 de traficanți, originari din Serbia, Ucraina, Estonia, Lituania, Turcia, România și din alte state, majoritatea fiind călăuze care conduceau autovehicule prin zone prestabilite;
În mai puţin de un şi jumătate, gruparea a traficat peste 36.000 de migranți ilegali pe ruta Ungaria-Austria, respectiv Ungaria- Slovacia-Cehia-Austria;
Câștigurile rezultate din traficul de migranți depășesc 150.000.000 de euro, costul unui transfer fiind, în medie, de peste 4.000 euro per migrant;
La percheziţia efectuată de poliţiştii de frontieră în Sighet, la unul dintre membrii români ai grupării, au fost identificate 27 de autoturisme posibil folosite la transportul migranților pe teritoriul Ungariei și Austriei.
La data de 12.05.2022, în prezența Ambasadorului României la Viena și a echipei operative a Poliţiei de Frontieră Române, ministrul federal de interne Gerhard Karner a prezentat rezultatele obţinute în destructurarea unei importante reţele de trafic de migranţi coordonată de un cetăţean român şi a mulţumit autorităţilor române pentru profesionalismul manifestat în documentarea acestui caz.
Implicarea poliţiştilor de frontieră români a început în luna iulie 2021, când, la nivelul Poliţiei de Frontieră Maramureș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș a fost înregistrat un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți. În urma activităților specifice desfășurate de către polițiștii de frontieră s-a stabilit că, mai mulți cetățeni români, desfășoară activități de călăuzire, transport și adăpostire de migranți de origine afro-asiatica pe teritoriul statelor Ungaria și Austria.
Având în vedere că persoanele implicate coordonau întreaga activitate infracțională de pe teritoriul Austriei, aspectele rezultate în documentarea dosarului penal au fost transmise autorităților competente din Austria prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (CCPI) și Biroului Atașatului de Interne.
În urma activităților desfășurate în cooperare cu polițiștii austrieci au fost identificate ca făcând parte din grupare, mai multe persoane din Republica Moldova, România, Ucraina, Serbia, Estonia, Lituania, Turcia și alte state.
Gruparea era coordonată de un cetăţean român, de 28 de ani, cunoscut cu antecedente penale încă din perioada minoratului și urmărit internațional cu mandat de arestare preventivă în 3 state, respectiv România, Ungaria şi Austria pentru trafic de migranţi.
Autorităţile austriece au stabilit că, în rețea, au activat peste 250 de traficanți, majoritatea călăuze, conducând autovehicule prin zone prestabilite. Numai în Austria au fost reținuți peste 90 de membri ai grupării, într-o cooperare între structuri de poliție ale landurilor Austria Inferioară și Burgenland și autoritățile române, cehe și ungare.
În urma probatoriului administrat, autoritățile statului Austria au emis mai multe mandate de arestare preventivă, inclusiv faţă de cetățeni români.
Astfel, la 04.05.2022, suspectul principal și coordonatorul grupării a fost reținut la Florești, județul Cluj, de către poliţişti din cadrul Poliției Române.
În data de 06.05.2022 a fost depistat de către polițiștii de frontieră pe raza localității Sighetu Marmației un alt membru al grupării, la care ulterior a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară. La domiciliul acestuia au fost identificate un număr de 27 autoturisme despre care există suspiciunea rezonabilă că au fost folosite la transportul migranților pe teritoriul statelor Ungaria și Austria.
Autorităţile austriece au informat că membrii grupării au transferat, în cursul anului 2021 și la începutul anului 2022, peste 36.000 de migranți ilegali pe ruta Ungaria-Austria, respectiv Ungaria-Slovacia-Cehia-Austria.
Moldova
Trafic de influență, la Bălți: Un instructor auto, reținut în flagrant după ce a pretins mită pentru un permis auto.
Ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii Procuratura municipiului Bălți au reținut în flagrant un bărbat, bănuit de trafic de influență.
Potrivit materialelor cauzei, suspectul, care activează în calitate de instructor auto în cadrul unei școli din Bălți, ar fi pretins 900 de euro de la un candidat pentru obținerea permisului de conducere. Acesta ar fi susținut că are influență asupra unor angajați ai Secției Înmatriculare Vehicule și Documentare a Conducătorilor Auto Bălți și că îi poate determina să asigure promovarea probei teoretice și practice la categoria B.
Reținerea a avut loc în momentul transmiterii banilor, iar în urma percheziției corporale au fost ridicate mijloacele financiare, oferite sub controlul ofițerilor anticorupție.
Bărbatul a fost plasat în reținere pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă. Conform legii, orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

Moldova
/VIDEO/ Evaziune de milioane în construcții: Trei persoane, cercetate pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.
O schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, în domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului, a fost deconspirată la Chișinău de procurorii PCCOCS, în comun cu angajații Serviciului Fiscal de Stat.
Potrivit anchetatorilor, compania vizată ar fi încasat bani pentru serviciile prestate, atât în lei, cât și în valută străină, fără a-i declara în actele contabile. Prin această metodă, administratorii ar fi evitat în mod ilegal achitarea impozitelor către bugetul de stat, prejudiciul estimat depășind 7 milioane de lei.
Pentru acumularea probelor, oamenii legii au descins cu percheziții la sediile companiilor și la domiciliile unor angajați din Chișinău și suburbii. De acolo au fost ridicate sume de bani presupuse a proveni din evaziune fiscală, documente contabile, borderouri, devize de cheltuieli și alte obiecte relevante pentru cauza penală.
În prezent, doi administratori și un contabil sunt cercetați pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Procurorii urmează să le atribuie statut procesual-penal, conform prevederilor Codului penal. Investigațiile continuă.
Moldova
/VIDEO/ „Call-center” al drogurilor, anihilat: Rețea internațională crimininală, coordonată din Chișinău.
O grupare specializată în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri, pe teritoriul Republicii Moldova, al Uniunii Europene și al țărilor CSI, a fost destructurată de ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău. Activitatea rețelei era coordonată dintr-un „call centru” clandestin amenajat chiar în capitală.
Potrivit anchetei, investigațiile au durat două luni, timp în care oamenii legii au documentat activitatea unui cetățean străin de 42 de ani. Acesta ar fi închiriat, în ultimele patru luni, un spațiu în Chișinău pe care l-a transformat într-un centru operațional pentru gestionarea comenzilor și coordonarea curierilor de droguri.
Suspectul recruta operatori prin anunțuri aparent obișnuite, fără a specifica natura reală a activității. Odată ajunși la sediu, aceștia erau instruiți să comunice prin aplicația Telegram și să coordoneze transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri. Mai mult, potrivit anchetatorilor, angajații ar fi fost amenințați cu violență în cazul în care ar fi divulgat informații despre activitatea infracțională.
Operatorii primeau un salariu de aproximativ 200 de euro pe săptămână, iar pentru a nu compromite locația, organizatorul le aducea personal prânzul la sediu.
La 10 februarie, ofițerii antidrog au descins cu percheziții, cu suportul mascaților din cadrul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. În interior au fost depistați 10 operatori, cu vârste cuprinse între 28 și 48 de ani, dar și presupusul organizator al schemei. Din locație au fost ridicate zeci de calculatoare, laptopuri, telefoane mobile și un video-registrator, probe care urmează să fie supuse expertizelor.
În urma demersurilor procurorilor, șapte suspecți au fost plasați în arest la domiciliu pentru 30 de zile, iar un altul a primit 20 de zile de arest preventiv.
Dacă va fi găsit vinovat, organizatorul grupării riscă între 5 și 10 ani de închisoare. Ancheta continuă pentru a stabili toate conexiunile rețelei și eventualii complici implicați în schema transfrontalieră de trafic de droguri.
-
Moldova5 zile în urmă/VIDEO/ Mașină „pescuită” din lacul Ghidighici: Automobilul scufundat a fost depistat de un cameraman amator.
-
Moldova3 zile în urmă/VIDEO/ Evaziune de milioane în construcții: Trei persoane, cercetate pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.
-
Moldova5 zile în urmăPrăpăd pentru o familie din Sîngerei: Două incendii au izbucnit în aceeași gospodărie, la un interval de doar trei ore.
-
Moldova4 zile în urmă/VIDEO/ Moldova, paralizată de viscol. Drumuri blocate, mii de oameni fără curent și zboruri anulate.
-
Moldova6 zile în urmă/VIDEO/ Razie antidrog într-un club de noapte din Chișinău: 107 persoane verificate, droguri de mare risc ridicate.
-
Moldova5 zile în urmă/VIDEO/ Reținut în flagrant: Un tânăr ar fi comandat online telefoane mobile din numele altor persoane, fără acordul acestora.
-
Moldova4 zile în urmă/VIDEO/ Frați gemeni, arestați pentru șantaj: Cei doi ar fi șantajat și amenințat cu moartea un tânăr în urma unor partide de poker.
-
Moldova5 zile în urmă/VIDEO/ Fetiță de 3 ani, răpită din Ucraina și dată în căutare prin Interpol, găsită la Cahul.
