Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ Suspecții în dosarul afacerilor cu spirt, în arest

Patru dintre cele cinici persoane reținute pe 23 august în dosarul afacerilor cu alcool etilic au primit mandate de arestare.

Publicat

Deciziile au fost luate pe 24 august, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Centru. Pri urmare, trei suspecți au primit câte 30 de zile de arest preventiv, alt bănuit – 30 de zile de arest la domiciliu, iar ultimul va fi cercetat sub control judiciar.

Amintim că, trei angajați ai Serviciului Fisc al de Stat și doi administratori de firme, bănuiți că au prejudiciat bugetul de stat cu peste trei milioane de lei, au fost reținuți, după ce forțele de ordine au efectuat 20 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. În urma descinderilor, au fost depistați și ridicați peste un milion de lei. 

În cadrul anchetei, procurorii au stabilit că inspectorii fiscali aveau o înțelegere cu administratorii a două întreprinderi, și permiteau ca ultimii să poată lua din depozitele sigilate ale unui post fiscal din Orhei, alcool etilic. 


INTERCEPTARE TELEFONICĂ:

Am înțeles că acolo deja se discută la nivel înalt, înalt. Ion mi-a scris că trebuie să se ducă să facă probe. Din partea mea, înțelegi și singur. 

Ulterior, angajații firmelor ar fi vândut peste 35 de mii de litri de alcool, în valoare de peste patru milioane de lei, fără a întocmi actele fiscale necesare. Pe 21 iunie poliția a stopat o cisternă care a ieșit de pe teritoriul depozitului, care transporta șapte tone de alcool etilic, șapte tone de alcool brut, dar și 10 tone de vin, fără acte de proveniență.


 

– Ei au plecat, au venit mașinile și noi am încărcat, totul era în regulă. 

– Numai v-au spus că totul este în regulă și gata?


– Da, au spus că avem culoare verde.

– Cine v-a spus că aveți verde, ce v-au spus? 


– Că a dat FISC-ul. 

Dacă vor fi găsiți vinovați, inspectorii fiscali riscă  amendă de aproape șase milioane de lei sau ar putea sta șase ani în pușcărie.

Totodată, administratorii firmelor care ar fi beneficiat de serviciile angajaților de la FISC, riscă amendă de până la 17 500 de lei, sau ar putea sta până la cinci ani după gratii. 

echipa.md

Moldova

A ieșit cu tot cu poartă: Un tânăr ar fi furat o mașină ziua în amiaza mare dintr-o parcare subterană 

Publicat

Un bărbat ar fi răpit o mașină din subterana și ar fi fugit cu ea, distrugând în calea sa și poarta de acces în parcare. Totul s-a petrecut în sectorul Ciocana al capitalei, iar la scurt timp după incident polițiștii l-au reținut pe făptaș. Acesta s-a dovedit a fi un tânăr de 23 de ani din capitală, anterior cercetat penal pentru diverse infracțiuni.

Poliția a fost sesizată despre dispariția mașinii de către proprietarul acesteia, un bărbat de 46 de ani. Acesta le-a spus polițiștilor că automobilul a fost furat ziua în amiaza mare din parcarea subterană. Potrivit proprietarului, autoturismul ar valora 60 de mii de euro.

În cele din urmă, mașina a fost depistată în apropierea raionului Strășeni, fiind accidentat.


Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru jaf, iar suspectul arestat preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă de la 5 la 7 ani de pușcărie.


Citește mai departe

Moldova

Contrabandă cu valută: 100.000 de dolari americani, găsiți ascunși în treapta unui autocar ce venea din Odesa

Contrabandă cu valută în postul vamal Palanca. Șoferul unui autocar ce revenea din Odesa, Ucraina, a încercat să aducă ilegal în țara noastră suma de 100.000 de dolari.

Publicat

Totul a ieșit la iveală după ce ofițerii vamali au decis să supună vehiculul unui control minuțios. Astfel, în una din treptele autocarului au fost găsite mai multe pungi cu dolari, ascunse sub niște acte.

În valută națională, suma de dolari depistată se echivalează cu aproape 2.000.000 de lei moldovenești.

Prin urmare, banii au fost indisponibilizați și constituie probă în dosarul penal. Iar șoferul, în vârstă de peste 50 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore.


Urmărirea penală continuă, iar forțele de ordine urmează să stabilească proveniența, dar și destinația acestor bani. Totodată, urmează a fi investigată și o eventuală implicare a altor persoane în tentativa de contrabandă.

 


Citește mai departe

Moldova

Contrabandă cu piese auto din UE și Marea Britanie, în valoare de 6.000.000 lei. Patru persoane au statut de bănuit în dosar

Peste 100 de injectoare, zeci de motoare și cutii de viteză, dar și alte mii de piese auto aduse prin contrabandă din UE și Marea Britanie au descoperit forțele de ordine în mai multe raioane din centrul țării.

Publicat

Schema ar fi fost pusă la cale de patru bărbați, cu vârstele cuprinse între 34 și 49 de ani, iar valoarea elementelor auto depistate se ridică la peste 6.000.000 de lei. Aceștia aduceau piesele cu autocamioane, microbuze și alte unități de transport, camuflându-le astfel, ca să nu fie deconspirați la frontieră.

Ei își coordonau acțiunile prin telefon, unii fiind responsabili de aducerea mărfii de peste hotare, alții de vinderea ei pe teritoriul R. Moldova la centre de dezmembrare auto.

În cadrul cercetărilor, oamenii legii au efectuat 10 percheziții în Anenii Noi, Chișinău, Criuleni, Orhei și Ungheni. În rezultat au fost depistate peste 100 de injectoare, zeci de motoare și cutii de viteză, baterii electrice, rampe de presiune și alte accesorii pentru automobile.


De asemenea, au fost ridicate 20 de pașapoarte tehnice ale automobilelor din Marea Britanie, registre, date despre transferuri bancare, dar și două agende cu lista pieselor auto aduse ilegal în Moldova.

Toți patru indivizi au statut de bănuit în dosar, iar forțele de ordine menționează că unul dintre ei a fost trimis în judecată pe un alt caz, pornit vara trecută pentru contrabandă cu trei automobile furate din statele UE și importate din Lituania în Moldova, în valoare de peste 1.000.000 lei.

Investigațiile continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției.


Citește mai departe

topul săptămânii