Potrivit poliției, tânărul de 22 de ani a fost localizat într-o localitate de pe malul stâng al Nistrului, dar care se află sub jurisdicția autorităților de la Chișinău. Ucraineanul se ascundea la domiciliul unui prieten, acolo unde credea că nu va fi găsit.

Reamintim că incidentul s-a produs pe 5 august, când deținutul a profitat de un moment de neatenție al escortei și a evadat prin baia instanței. Din acel moment, a fost pusă în mișcare o amplă operațiune de căutare, iar toate structurile responsabile au fost mobilizate.

După reținere, ucraineanul a fost transferat la Penitenciarul Nr. 13 din Chișinău. Pe lângă dosarele penale aflate deja pe rol, tânărul riscă acum o pedeapsă suplimentară pentru evadare, faptă prevăzută de legislația Republicii Moldova.

Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele care au permis evadarea.

Bărbatul ar fi creat o schemă bine pusă la punct: prin intermediul unei firme înregistrate în Ucraina, publica anunțuri prin care susținea că poate achiziționa și transporta automobile de lux cumpărate la licitație în SUA. Clienții achitau avansuri consistente, dar mașinile nu mai ajungeau niciodată la destinație.

După ce a fost dat în căutare în Ucraina, suspectul a fugit în Republica Moldova, unde și-a deschis o nouă companie, cu același profil, și și-a continuat fără probleme activitatea ilegală.

După o perioadă însă, pe urmele lui au pornit ofițerii Direcției Investigații Centru și cei ai INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS. Împreună cu autoritățile din Ucraina, a fost formată o echipă comună de investigații, care a desfășurat 13 percheziții simultane pe teritoriul ambelor state.

În urma descinderilor, suspectul a fost încătușat, iar anchetatorii au ridicat două automobile de lux, sume de bani, documente și alte probe relevante. Acesta este cercetat penal pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și riscă până la 10 ani de închisoare.

Potrivit informațiilor din anchetă, în vizorul autorităților au ajuns factori de decizie din cadrul a trei întreprinderi de stat: „Drumuri-Criuleni”, „Drumuri-Cimișlia” și „Drumuri-Căușeni”. Aceștia, în calitate de persoane publice și membri ai comisiilor responsabile de supravegherea și recepția lucrărilor de reabilitare a drumurilor, ar fi pus în aplicare o schemă infracțională de fraudare a bugetului public.

Angajații vizați sunt bănuiți că ar fi pretins, acceptat și primit în mod sistematic bani de la mai mulți agenți economici, în schimbul favorizării acestora în procesul de execuție a lucrărilor publice. Printre acțiunile investigate se numără: subcontractări fictive, utilizarea de materiale de construcție de calitate inferioară achiziționate la prețuri supraevaluate, raportarea unor lucrări nerealizate, falsificarea testelor de laborator, emiterea de facturi pentru lucrări neexecutate și introducerea nejustificată a unor lucrări suplimentare în proiectele contractate.

Totodată, ancheta a scos la iveală o schemă adițională pusă în aplicare de conducerea societății „Drumuri-Criuleni”, care ar fi trucat procedurile de achiziții publice. Prin impunerea unor criterii restrictive și nejustificate, erau avantajați anumiți agenți economici, ceea ce a dus la prejudicierea bugetului de stat.

Sumele de bani obținute prin aceste activități ilegale ar fi fost supuse ulterior operațiunilor de spălare a banilor, fiind utilizate pentru procurarea de bunuri de lux – automobile, imobile și alte active de valoare, atât în Republica Moldova, cât și în afara țării.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente, contracte și sume de bani care ar proveni din activitățile ilegale cercetate.

Reamintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de judecată.