Moldova
Gestionarul unei rețele de restaurante, bănuit că nu a plătit circa 14.000.000 de lei impozite la stat. Despre ce rețea este vorba?
Ar fi prejudiciat statul cu aproape 14 milioane de lei. Gestionarul unei rețele de restaurante a ajuns în vizorul ofițerilor ce investighează infracțiunile economice, bănuit că timp de 2 ani s-ar fi eschivat de la plata impozitelor.
În schema de evaziune fiscală și spălare de bani ar fi implicați și contabila, dar și administratorii localurilor vizate. Datele anchetei arată că agentul economic nu elibera bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă.
Astfel, din 2021 și până în 2023, beneficiarul ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 13 980 000 lei. Pentru a acumula dovezi ce ar demonstra implicarea bănuiților, oamenii legii le-au percheziționat domiciliile, mașinile, dar și localurile ce aparțin agentului economic.
Acolo au fost depistate și ridicate acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești, dar și un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile ce era ascuns într-un apartament din mun. Chișinău. În prezent suspecții sunt cercetați în libertate, iar investigațiile continuă.
Potrivit legii, bănuiții se prezumă a fi nevinovați, până la o decizie incontestabilă de judecată.
Între timp, în presă au apărut informații despre ce rețea de restaurante este vorba. Potrivit PulsMedia, ar fi vizată rețeaua Don Cezar, gestionată de SRL „Cezar-GROUP”.
Informația nu a fost deocamdată nici confirmată nici infirmată de organul de urmărire penală.
Moldova
/VIDEO/ Un microbuz s-a răsturnat după ce s-a ciocnit cu un troleibuz în capitală: Un pasager a fost rănit.
Un microbuz a fost făcut zob și s-a răsturnat pe trotuar, după ce s-a ciocnit cu un troleibuz de pe ruta nr. 2, în dimineața de 23 aprilie, pe o stradă din Chișinău. În urma impactului, o persoană a fost rănită și transportată la spital.
Accidentul s-a produs în jurul orei 09:10, pe strada Gheorghe Asachi. Potrivit informațiilor preliminare, la volanul microbuzului se afla un bărbat de 62 de ani, care, din motive ce urmează a fi stabilite, s-a tamponat cu un troleibuz, condus de un bărbat de 45 de ani.
În urma impactului violent, microbuzul s-a răsturnat pe trotuar și a fost grav avariat.
Pasagerul din microbuz, un bărbat de 50 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru investigații.
Polițiștii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
Moldova
/VIDEO/ Suplimente cu iz narcotic: Schemă de contrabandă cu substanțe psihoactive, deconspirată de vameși și procurori.
Percheziții în capitală, într-un dosar de contrabandă cu substanțe psihoactive, mascate drept suplimente alimentare pentru slăbire. Oamenii legii au destructurat o schemă bine pusă la punct, prin care drogurile erau introduse în țară și vândute sub aparența unor produse inofensive.
Potrivit Serviciului Vamal, acțiunile au fost desfășurate sub conducerea procurorilor PCCOCS, după ce s-a stabilit că substanțele erau expediate în Republica Moldova prin colete poștale, fiind declarate fals ca suplimente alimentare. Ulterior, acestea ajungeau pe rafturile unui magazin din Chișinău, unde erau comercializate către consumatori.
Pentru a documenta activitatea ilegală, ofițerii au recurs la achiziții de control, procurând, sub acoperire, mai multe produse suspecte. Analizele au confirmat că acestea conțin, de fapt, substanțe psihoactive.
Ulterior, au fost desfășurate cinci percheziții în municipiul Chișinău, în cadrul cărora au fost ridicate pretinsele „suplimente”, care, în realitate, conțineau substanțe psihoactive, precum și dispozitive electronice, ce urmează să fie supuse expertizării.
În rezultatul perchezițiilor, a fost reținut un bărbat în vârstă de 39 de ani, bănuit de contrabandă cu droguri.
Procurorii i-au înaintat învinuirea și au solicitat aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate. Potrivit legii, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii definitive.
Moldova
/VIDEO/ Prins în flagrant: Un ucrainean ar fi participat activ la o schemă de escrocherii prin telefon.
Un ucrainean de 46 de ani a fost reținut în Chișinău, fiind suspectat că ar fi comis cel puțin două înșelăciuni prin telefon, care s-au soldat cu un prejudiciu de peste 600.000 de lei.
Potrivit poliției, acesta ar fi acționat în calitate de curier într-o schemă de escrocherie, preluând bani de la victime care erau contactate telefonic și induse în eroare sub pretextul unor presupuse verificări bancare sau situații urgente legate de conturile lor.
Persoanele vizate ar fi fost convinse să transmită sume importante de bani, crezând că astfel își protejează economiile, însă banii ajungeau, de fapt, la persoanele implicate în schemă.
Suspectul a fost reținut în flagrant, iar ulterior, în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul său, oamenii legii au ridicat mai multe probe considerate relevante pentru anchetă.
Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.
Ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea întregului mecanism al înșelăciunii.
-
Moldova7 zile în urmă/VIDEO/ Trupul Ludmilei Vartic va fi exhumat: Semnătură suspectă pe o amendă, chiar în ziua morții.
-
Moldova2 zile în urmă/VIDEO/ 20 de ani de închisoare: Tânăr condamnat în cazul bărbatului ucis și incendiat la Văsieni.
-
Moldova7 zile în urmăAngajări la „Moldsilva”, contra mită: Percheziții CNA într-un dosar de trafic de influență în cadrul instituției.
-
Moldova2 zile în urmăIncendiul de la Durlești: Trei persoane vor apărea în fața judecătorilor.
-
Moldova2 zile în urmăAjutor medical în cimitire: Peste 4000 de solicitări la ambulanță de Paștele Blajinilor.
-
Moldovao oră în urmă/VIDEO/ Escrocherie imobiliară în capitală: Un bărbat, reținut după ce ar fi vândut același apartament mai multor persoane.
-
Moldova23 de ore în urmăȘase polițiști, reținuți pentru mită: Ar fi primit mii de dolari de la consumatori și traficanți de droguri.
-
Moldovao oră în urmă/VIDEO/ Prins în flagrant: Un ucrainean ar fi participat activ la o schemă de escrocherii prin telefon.
