Moldova
Gestionarul unei rețele de restaurante, bănuit că nu a plătit circa 14.000.000 de lei impozite la stat. Despre ce rețea este vorba?
Ar fi prejudiciat statul cu aproape 14 milioane de lei. Gestionarul unei rețele de restaurante a ajuns în vizorul ofițerilor ce investighează infracțiunile economice, bănuit că timp de 2 ani s-ar fi eschivat de la plata impozitelor.
În schema de evaziune fiscală și spălare de bani ar fi implicați și contabila, dar și administratorii localurilor vizate. Datele anchetei arată că agentul economic nu elibera bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă.
Astfel, din 2021 și până în 2023, beneficiarul ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 13 980 000 lei. Pentru a acumula dovezi ce ar demonstra implicarea bănuiților, oamenii legii le-au percheziționat domiciliile, mașinile, dar și localurile ce aparțin agentului economic.
Acolo au fost depistate și ridicate acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești, dar și un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile ce era ascuns într-un apartament din mun. Chișinău. În prezent suspecții sunt cercetați în libertate, iar investigațiile continuă.
Potrivit legii, bănuiții se prezumă a fi nevinovați, până la o decizie incontestabilă de judecată.
Între timp, în presă au apărut informații despre ce rețea de restaurante este vorba. Potrivit PulsMedia, ar fi vizată rețeaua Don Cezar, gestionată de SRL „Cezar-GROUP”.
Informația nu a fost deocamdată nici confirmată nici infirmată de organul de urmărire penală.
Moldova
Prins pe traseu cu 155 km/h: Un șofer s-a ales cu amendă de 2.500 de lei și permisul suspendat pentru 45 de zile.
Un tânăr de 24 de ani a fost prins de polițiști în timp ce conducea cu viteză excesivă pe centura municipiului Chișinău. În seara de 11 februarie, oamenii legii din cadrul Secției escortă și misiuni speciale a INSP au stopat un automobil care se deplasa cu 155 km/h, mult peste limita admisă pe acel sector de drum.
Șoferul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 2.500 de lei și cu suspendarea dreptului de a conduce vehicule pe o perioadă de 45 de zile.
Poliția reamintește că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere. Doar în luna ianuarie 2026, autoritățile au înregistrat 135 de accidente, majoritatea fiind cauzate de depășirea limitei legale de viteză și consumul de alcool.
Moldova
/VIDEO/ Cinci inculpați, trimiși în judecată: Peste 100 de ucraineni implicați și profituri de milioane, într-o schemă de migrație ilegală.
O grupare criminală care ar fi organizat migrația ilegală a peste 100 de cetățeni ucraineni apți pentru serviciul militar spre Uniunea Europeană, prin Republica Moldova, a fost deferită justiției. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță trimiterea în judecată a cinci învinuiți, inclusiv a presupusului lider al rețelei.
Potrivit anchetatorilor, schema ar fi fost pusă la punct încă din 2022, iar în 2023 a luat amploare. Migranții ar fi fost recrutați prin aplicația Telegram, iar pentru serviciile oferite plăteau între 4.000 și 10.000 de dolari. Dacă inițial achitările se făceau în valută obișnuită, ulterior banii erau transferați preponderent în criptomonedă. Profitul estimat al grupării ajunge la circa 230 de milioane de lei.
Din cei cinci inculpați, patru sunt bărbați cu vârste între 34 și 43 de ani, originari din Tighina și Tiraspol. Liderul grupării se află în arest preventiv. Doi dintre membrii rețelei aveau rolul de a transporta migranții, iar alți doi se ocupau de convertirea criptomonedelor și spălarea banilor. O parte dintre aceștia au fost reținuți în vara anului trecut.
Anchetatorii spun că migranții erau ghidați din orașe precum Harkov sau Ujgorod, fiind instruiți cum să evite controalele din Ucraina. Ulterior, aceștia traversau ilegal frontiera prin regiunea transnistreană, uneori noaptea, și erau transportați spre Chișinău sau alte localități, de unde erau preluați pentru a ajunge în România.
La solicitarea procurorilor, a fost aplicat sechestru pe peste 750.000 de lei dintr-un cont de criptomonedă al unuia dintre inculpați, precum și pe automobile în valoare de aproape jumătate de milion de lei.
Investigațiile continuă în alte zeci de cauze penale, iar trei presupuşi co-organizatori urmează să fie anunțați în căutare. Gruparea investigată ar avea peste 20 de membri, dintre care unii specializați în tranzacții cu criptomonede, iar alții – în rol de călăuze.
Într-un alt dosar similar, procurorii au aplicat sechestre pe criptomonede în valoare de zeci de milioane de lei, iar unul dintre organizatori, reținut anterior în Spania, urmează să fie extrădat în Republica Moldova pentru continuarea anchetei.
Moldova
/VIDEO/ Captură impunătoare, la Bălți: Patru tineri, arestați pentru trafic de droguri de mare risc.
O captură impresionantă de droguri, de aproape un kilogram, a fost realizată la Bălți de către oamenii legii, înainte ca substanțele narcotice să ajungă la consumatori. În urma operațiunii, patru tineri au fost reținuți.
Cea mai mare parte a drogurilor ridicate este heroină, iar suplimentar oamenii legii au depistat mefedronă și PVP- narcotic cunoscut în rândurile consumatorilor și ca „sare”, deja porționate și ambalate în peste 20 de pliculețe, pregătite pentru comercializare. Substanțele au fost găsite asupra a doi dintre suspecți, originari din Bălți și Drochia, cu vârste cuprinse între 17 și 29 de ani.
În timpul perchezițiilor, anchetatorii au mai ridicat accesorii utilizate la vânzarea drogurilor, inclusiv cântare electronice, râșnițe, bandă adezivă, obiecte pentru consumul substanțelor narcotice, precum și cartele bancare și telefonice.
Potrivit anchetei, drogurile erau comercializate prin intermediul unui magazin creat pe o aplicație mobilă, administrat de doi dintre tineri. Minorul de 17 ani și un alt membru al grupului de 19 ani aveau rol de curieri, livrând drogurile la comanda clienților.
La demersul procurorilor PCCOCS, Judecătoria Bălți a dispus aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în privința tuturor celor patru învinuiți.
Investigațiile continuă pentru identificarea și altor persoane implicate în schema infracțională, iar, potrivit legii, cei reținuți beneficiază de prezumția nevinovăției până la o decizie judecătorească definitivă.
-
Moldovao zi în urmăMamă, condamnată la închisoare: Tânăra și-ar fi maltratat repetat și în diferite moduri propriul copil în vârstă de aproape un an.
-
Moldova6 zile în urmă/VIDEO/ Narcotice de milioane, ascunse în stufăriș: Patru bărbați, prinși în flagrant cu 8 kilograme de droguri, la Țînțăreni.
-
Moldova6 zile în urmă/VIDEO/ Call-centru cu rulaj de milioane: Polițiștii au destructurat o amplă schemă de escrocherii și spălare de bani.
-
Moldova3 zile în urmă/VIDEO/ Rețea criminală din penitenciare: Tânăr de 25 de ani, reținut pentru coordonarea unei organizații criminale.
-
Moldova6 zile în urmă/VIDEO/ Migrație ilegală, dejucată la Ungheni: Patru moldoveni ar fi încercat să scoată ilegal din țară cinci cetățeni străini.
-
Moldova7 zile în urmă/VIDEO/Nici gratiile nu l-au oprit: Un deținut ar fi coordonat o grupare specializată pe trafic de narcotice.
-
Moldova7 zile în urmă/VIDEO/ Captură importantă la Cahul: Un bărbat a fost prins cu 100.000 de țigări de contrabandă în mașină.
-
Moldova7 zile în urmăCentrul Unic de Apel 112, luat cu asalt: În doar câteva ore au recepționate mii de apeluri.
