Rețele de socializare

Moldova

Detalii de la perchezițiile din Bălți într-un dosar de import al mărfurilor cu scutiri necuvenite de la taxe vamale. SV vine cu precizări

Publicat

4 ani în urmă

Cu referire la perchezițiile efectuate în municipiul Bălți, în data de 16 februarie 2022, de către Serviciul Vamal și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, menționăm că:
  • dosarul penal nu vizează niciun agent economic sau a persoane cu funcții de răspundere din cadrul vreunei companii;
  • urmărirea penală a fost pornită pe semnele componenței de infracțiune prevăzute de art. 327 alin. (2) lit. b)1 Cod penal și anume: pe faptul bănuielii rezonabile privind folosirea intenționată a situației de serviciu de către funcționarul vamal, care au cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice, săvârșită în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terțe persoane.
  • Scopul efectuării perchezițiilor la sediul unei companii importatoare de zahăr constă în 𝗮𝗰𝘂𝗺𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀̦𝗶 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗲 𝗶̂𝗻 𝘃𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗿𝗶𝗶 𝗴𝗿𝗮𝗱𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗻𝗼𝘃𝗮̆𝘁̦𝗶𝗲 𝗮 𝗳𝘂𝗻𝗰𝘁̦𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 𝘃𝗮𝗺𝗮𝗹𝗶 în comiterea infracțiunii imputate.

Cu referire la importurile realizate de companie, brokerul vamal care a depus declarațiile vamale în numele agentului economic, solicita scutirea de taxe vamale la importul definitiv de zahar alb în baza Acordului de Liber Schimb dintre Republica Moldova și o țară care nu este membră a Organizație Mondiale a Comerțului, precum și aplicarea tratamentului tarifar favorabil în baza contingentului tarifar cod ALZH.

În conformitate cu HG 114/2012, tratamentul tarifar favorabil în baza contingentului cod ALZH se acordă pentru zahărul exportat de Ucraina și alte țări membre ale OMC, cu care RM 𝗻𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗻𝗮𝘁𝗲 acorduri de comerț liber.

De asemenea, HG 134/2009 stabilește că tratamentul tarifar favorabil pentru zahărul de sfeclă de zahăr originar din țările 𝗻𝗲𝗺𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 ale OMC cu care Republica Moldova are semnate acorduri de comerț liber se aplică doar la prezentarea următoarelor acte:


  • Autorizație de import eliberată de ASP;
  • Certificat de origine preferențială a mărfurilor;
  • Raport de stabilire a țării de producere eliberat de un laborator acreditat din UE.

𝐅𝐮𝐧𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐮𝐥 𝐯𝐚𝐦𝐚𝐥 𝐯𝐢𝐳𝐚𝐭 𝐢̂𝐧 𝐝𝐨𝐬𝐚𝐫 𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐭 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐢̂𝐧 𝐥𝐢𝐩𝐬𝐚 𝐚 𝐝𝐨𝐮𝐚̆ 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐞𝐥𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞, 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐮𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐢̂𝐧 𝐭̦𝐚𝐫𝐚̆ 𝐚 𝐦𝐚̆𝐫𝐟𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐮 𝐢̂𝐧𝐜𝐚̆𝐥𝐜𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞, 𝐚𝐬𝐭𝐟𝐞𝐥 𝐟𝐢𝐢𝐧𝐝 𝐚𝐝𝐮𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐮 𝐥𝐚 𝐛𝐮𝐠𝐞𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐭𝐞 𝟐 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐢.

Serviciul Vamal a solicitat, în anul 2020, poziția Ministerului Economiei cu privire la importul în regim preferențial al zahărului și produselor zaharoase, originare din țările nemembre OMC.

Răspunsul oficial al Ministerului Economiei a confirmat aplicabilitatea HG 134/2009 la importul de mărfuri indicate în declarațiile vamale perfectate de funcționarul vamal, bănuit de depășirea atribuțiilor de serviciu, care prevede obligativitatea prezentării tuturor celor trei acte menționate.


Toate acțiunile de urmărire penală sunt efectuate în baza prezumției nevinovăției a tuturor participanților implicați în procesul penal. În continuare, se desfășoară acțiuni de urmărire penală, care nu pot fi date publicității în scopul asigurării confidențialității urmăririi penale.

TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

Poliția oferă detalii în cazul crimelor din Anenii Noi. Un bărbat dispărut, anchetă de omor și indicii despre alte crime

O anchetă începută în septembrie, după dispariția unui bărbat de 61 de ani din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, a dus la rețineri și descoperiri cutremurătoare. Principalul suspect este un bărbat de 59 de ani, din aceeași localitate, cunoscut anterior cu antecedente penale, față de care anchetatorii iau în calcul versiunea omorului.

Publicat

9 ore în urmă

24.12.2025

În urma perchezițiilor efectuate la gospodăriile acestuia, oamenii legii au găsit hainele victimei purtate în ziua dispariției, oseminte presupuse a fi umane, obiecte care ar fi fost folosite la comiterea infracțiunii și alte probe esențiale. Toate bunurile au fost ridicate și urmează să fie supuse expertizelor, inclusiv ADN.

Cu sprijinul mascaților BPDS Fulger, au fost reținute trei persoane: suspectul, o femeie de 55 de ani apropiată acestuia și un bărbat de 34 de ani, urmând să fie solicitat arest preventiv. Anchetatorii susțin că există indicii temeinice că bănuitul ar fi implicat și în alte infracțiuni similare, ceea ce a dus la extinderea investigațiilor.


În prezent, poliția desfășoară cercetări ample pe terenurile și la ferma suspectului, cu tehnică specializată, pentru a identifica eventuale alte victime. Ancheta este în plină desfășurare, iar toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la o decizie definitivă a instanței.

Amintim că potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Stiri.MD, cel puțin trei persoane ar fi fost ucise, iar ulterior cadavrele ar fi fost distruse, fiind oferite drept hrană animalelor din gospodăria suspectului.


Citește mai departe

Moldova

Percheziții într-un dosar de construcții ilegale în centrul Chișinăului. Este vizat proiectul de pe locul fostului „Gaudeamus”

O companie de construcții din municipiul Chișinău este vizată într-o cauză penală ce ține de încălcarea regulilor de executare a lucrărilor de construcție pentru clădiri cu cinci și mai multe etaje. Dosarul se referă la edificarea unui complex multifuncțional cu peste 15 nivele pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”, amplasat în centrul capitalei, în apropierea zonelor de protecție a monumentelor istorice și a forului public.

Publicat

12 ore în urmă

24.12.2025

Potrivit anchetatorilor, reprezentanții companiei ar fi obținut de la Primăria municipiului Chișinău actele permisive necesare, inclusiv certificatul de urbanism și autorizația de construire, fără avizul obligatoriu al Ministerului Culturii. Mai mult, lucrările propriu-zise ar fi fost începute în lipsa tuturor avizelor legale și cu nerespectarea distanțelor normative față de zonele de protecție ale monumentelor istorice din perimetru.

În baza probelor acumulate, Centrul Național Anticorupție a inițiat o cauză penală, existând o bănuială rezonabilă privind încălcarea regulilor de executare a construcțiilor. La această oră, ofițerii CNA, în comun cu procurorii din municipiul Chișinău, desfășoară percheziții la administratorii companiei de construcții și în alte locații din capitală, pentru a stabili toate circumstanțele cazului și a identifica persoanele implicate.


Toate persoanele vizate urmează să fie audiate în calitate de bănuiți. Autoritățile subliniază că acestea beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.


Citește mai departe

Moldova

Cazino online ilegal, scos la iveală după percheziții în mai multe raioane ale țării

Mai multe persoane sunt vizate într-o cauză penală ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online, inclusiv pe platforma 1xBT.

Publicat

12 ore în urmă

24.12.2025

Ancheta arată că acestea ar fi creat și administrat site-uri ilegale, folosite pentru atragerea jucătorilor și obținerea de venituri ilegale.

Astăzi au fost desfășurate percheziții în raioane din sudul și centrul țării, atât la domiciliile suspecților, cât și în automobilele folosite de aceștia. În urma verificărilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, servere și alte dispozitive electronice care ar putea conține probe relevante.

Cauza este investigată de Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS. Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele riscă până la cinci ani de închisoare și amendă, urmând ca toate circumstanțele să fie stabilite în cadrul anchetei.

echipa.md


Citește mai departe

topul săptămânii