Acțiunile sunt desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din Bălți, în cadrul a 20 de cauze penale inițiate pe astfel de fapte.

Potrivit anchetatorilor, este documentată o schemă prin care ar fi fost colectate sume de bani de la transportatori care operează curse naționale și internaționale.

Banii ar fi fost pretinși sub pretextul transmiterii către persoane publice, în schimbul oferirii de așa zisei protecție și evitării controalelor riguroase.

Conform datelor preliminare, în centrul schemei s-ar afla proprietarul unei rețele de transport, care ar fi invocat influența asupra unor funcționari publici.

În schimbul banilor, acesta ar fi promis că va determina funcționarii să nu-și îndeplinească corespunzător atribuțiile de serviciu, tolerând încălcările sau evitând sancționarea transportatorilor.

La această etapă, 10 persoane au fost reținute și escortate la sediul CNA pentru audieri, urmând să li se atribuie statutul procesual de bănuit.

Totodată, oamenii legii desfășoară zeci de percheziții în nordul și centrul țării, inclusiv la domiciliile, în automobilele și în oficiile persoanelor vizate.

În urma descinderilor, au fost ridicate mijloace bănești în diferite valute, în sumă totală ce depășește echivalentul a 120 de mii de euro.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și atragerea acestora la răspundere penală.

Autoritățile reamintesc că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanța de judecată.

Persoanele vizate au fost invitate la sediul ASP pentru a li se prezenta probe care demonstrează fraudarea probei teoretice. Din totalul de 663 de persoane vizate, s-au prezentat doar 200. Acestora li s-a permis să susțină imediat proba teoretică, dar doar 5 au acceptat.

Dintre aceștia, doar 3 au reușit să promoveze proba teoretică, fapt ce le-a permis să păstreze permisul. Decizia ASP poate fi atacată în judecată.

În total, autoritățile dețin 3 TB de înregistrări video care probează vinovăția candidaților, majoritatea provenind din Bălți și Edineț.

Potrivit șefului ASP, Republica Moldova înregistrează o rată a deceselor în urma accidentelor auto cu peste 50 la sută peste media europeană.

Amintim că la finalul lunii decembrie 2025, ASP a prezentat un video din care se vede cum unii elevi din Bălți și Edineț trișau la proba teoretică a examenului auto.

Mai exact, unii candidați folosesc dispozitive speciale ascunse în haine, care le permit să primească ajutor din exterior. De regulă, aceștia poartă vestimentație atent aleasă, uneori identică, și adoptă o poziție a corpului care să faciliteze vizibilitatea pentru o altă persoană aflată în spate. Dispozitivele pot fi camuflate inclusiv în nasturi sau alte elemente ale îmbrăcămintei.

Un alt semn clar al tentativelor de fraudă este modul în care candidații își ajustează monitorul în timpul examenului. Aceștia îl mișcă astfel încât să obțină un unghi mai bun pentru transmiterea imaginilor, acțiune care, potrivit responsabililor, se repetă în majoritatea cazurilor de trișare.

Potrivit autorităților, suspecții sunt din Chișinău, au vârste cuprinse între 21 și 32 de ani și sunt bănuiți de spălarea banilor prin intermediul unor scheme piramidale, bazate pe tehnologii informaționale.

Aceștia au fost reținuți în baza unor informații operative, potrivit cărora ar fi intenționat să părăsească teritoriul Republicii Moldova.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mai multe bunuri, inclusiv automobile de lux, despre care se presupune că ar proveni din activitatea infracțională.

Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi legalizat sume importante de bani obținute din înșelătorii, inclusiv prin utilizarea criptomonedelor.

Pentru a ascunde proveniența banilor, aceștia ar fi utilizat scheme complexe din domeniul criminalității informatice, inclusiv platforme digitale descentralizate, conturi multiple și aplicații automatizate care rulează în aplicația Telegram.

Transferurile financiare erau realizate prin intermediul unor platforme nereglementate, fără transparență asupra destinației finale a fondurilor.

De asemenea, suspecții ar fi pus în aplicare și o schemă piramidală, prin care convingeau persoane să investească în active virtuale inexistente.

În realitate, spun anchetatorii, banii erau direcționați către membrii de vârf ai grupării, în timp ce majoritatea participanților pierdeau sumele investite.

Urmărirea penală este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele cazului, inclusiv identificarea organizatorilor și a eventualelor persoane implicate.

Totodată, vor fi întreprinse măsuri pentru recuperarea bunurilor provenite din activități infracționale.