Rețele de socializare

Moldova

Profit de circa 28 milioane de lei obținut ilegal din jocurile de noroc on-line

Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Direcției Generale Urmărire Penală a IGP al MAI, au finalizat urmărirea penală și au expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unei societăți comerciale și administratorului acesteia, care, în comun cu alte persoane, au realizat o schemă de practicare ilegală a activității de întreprinzător prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, spălarea banilor în proporții deosebit de mari și evaziune fiscală, utilizând un sistem de plăți electronice.

Publicat

Procurorii au constatat că în ianuarie 2014, în vederea camuflării acțiunilor ilegale de practicare a jocurilor de noroc (pariuri) prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, persoana juridică înregistrată într-o zonă off-shore, a încheiat un contract de prestări servicii cu o societate comercială din Republica Moldova.

În calitate de beneficiar al acestui contract, persoana juridică nerezidentă a RM, în perioada ianuarie 2014 – februarie 2017, organizând și desfășurând jocuri de noroc de tip pariuri sportive, practicate în regim on-line pe site-uri create în acest scop, a încasat ilegal mijloace bănești de la cetățenii RM, prin intermediul conturilor deschise în sistemul de plăți electronice, deși aceste activități constituie monopol de stat.

În rezultat, făptuitorii, au obținut un profit în sumă totală de circa 28 milioane de lei. Originea ilicită a veniturilor obținute în lei moldovenești era deghizată prin convertirea în euro și dolari SUA, ulterior transferați în instituțiile bancare din Germania și Liechtenstein.


Totodată, în cadrul urmăririi penale, în vederea asigurării recuperării prejudiciului și confiscării bunurilor obținute prin infracțiune, de către procurorii PCCOCS au fost puse sub sechestru mijloace financiare în sumă de circa

8 milioane de lei, bunuri imobile și mobile care aparțin învinuiților, inclusiv 4 autoturisme de lux și cote părți din apartamente și loturi de teren.

Dacă vinovăția inculpaților va fi demonstrată în procesul de judecată, aceștia riscă pedeapsă cu închisoarea până la 10 ani și amendă până la
16 000 unități convenționale, iar persoana juridică riscă lichidarea.


PROCURATURA.MD

Moldova

Accident grav în capitală: O femeie a ajuns la spital, după ce două mașini s-au ciocnit violent.

O femeie a ajuns la spital, după un accident produs pe o stradă din sectorul Rîșcani al capitalei. Totul s-a întâmplat în după-amiaza zilei de 16 septembrie. Două mașini s-au ciocnit, iar impactul a fost atât de puternic, încât una dintre ele a ajuns cu roțile în aer.

Publicat

Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de bord. Din imaginile apărute în mediul online se vede cum unul dintre șoferi virează la stânga, în timp ce din sens opus vine cu viteză un autoturism. Cele două mașini s-au tamponat violent în mijlocul intersecției, iar după impact, unul dintre autoturisme s-a răsturnat.

Mai mulți martori s-au apropiat de mașina răsturnată și au încercat să-i ajute pe cei aflați în interior. Bărbatul de la volan și pasagera au fost scoși până la sosirea salvatorilor.

Potrivit poliției, la volanul mașinii care vira la stânga se afla un bărbat de 60 de ani, în timp ce celălalt vehicul era condus de un tânăr de 20 de ani. Soția primului șofer a fost transportată la spital pentru investigații medicale. Oamenii legii au inițiat o anchetă pe marginea acestui caz.




Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Șantaj la frontieră: Un bărbat, prins în timp ce primea mii de dolari de la un ucrainean.

Un bărbat de 57 de ani a fost reținut de polițiștii de frontieră, sub conducerea procurorilor PCCOCS, chiar în momentul în care primea 2000 de dolari de la un cetățean ucrainean. Banii reprezentau prima tranșă din suma totală de 5000 de dolari, pe care individul ar fi cerut-o drept plată pentru organizarea trecerii ilegale a frontierei Republicii Moldova.

Publicat

Potrivit oamenilor legii, ucraineanul intrase ilegal în țară și a devenit victima unui șantaj de proporții.

În urma flagrantului, suspectul a fost escortat la audieri, iar ulterior, la solicitarea procurorilor, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Ancheta a scos la iveală că învinuitul nu acționa de unul singur. El ar face parte dintr-un grup criminal organizat specializat în migrația ilegală și activ încă din anii ’90 în Republica Moldova, Ucraina și regiunea transnistreană. Deși o parte dintre organizatori încearcă să se ascundă și să evite răspunderea penală, Direcția de investigare a criminalității transfrontaliere din cadrul Poliției de Frontieră desfășoară acțiuni pentru identificarea și tragerea acestora la răspundere.


În plus, învinuitul are și un alt dosar penal pe rol pentru șantaj. Potrivit informațiilor, el ar fi avut rol de „supraveghetor” din partea grupului criminal într-un raion din sudul țării, ceea ce i-ar oferi un statut recunoscut în lumea interlopă.

Poliția de Frontieră subliniază că investigațiile sunt în plină desfășurare și că bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției, până la o decizie definitivă a instanței.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Motociclist, tamponat de o mașină: Bărbatul a suferit mai multe traumatisme și a fost dus la spital.

Trafic dat peste cap în centrul Capitalei. Asta după ce un motociclist de 30 de ani a fost tamponat în plin de o mașină. Accidentul s-a produs în diminea zilei de 16 septembrie, în jurul orei 07:00 la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt și Alexei Șciusev.

Publicat

Momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord a unui alt participant la trafic. În imagini se vede cum o mașină care vira la stânga izbește puternic motocicleta care venea din față. În urma coliziunii puternice, conducătorul vehiculului pe două roți a fost aruncat la câțiva metri, pe asfalt. Bărbatul a suferit mai multe traumatisme și a fost transportat de urgență la spital pentru investigații medicale.

Potrivit datelor preliminare, automobilul era condus de un bărbat de 68 de ani.

În zonă, circulația a fost îngreunată minute în șir, până la intervenția polițiștilor și evacuarea vehiculelor avariate.


Oamenii legii au inițiat cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Totodată, șoferii și motocicliștii sunt îndemnați să manifeste prudență maximă în trafic, mai ales în orele de vârf.


Citește mai departe

topul săptămânii