Rețele de socializare

Moldova

SCHEMĂ DE CONTRABANDĂ PRIN INTERMEDIUL TRIMITERILOR POȘTALE

Mai multe produse electrocasnice au ajuns în depozitul unui magazin specializat din Capitală, fiind declarate la vamă ca fiind destinate unor persoane fizice. Este schema pusă la cale de către un furnizor de servicii poștale deschise concurenței și un operator economic pentru a evita plățile vamale prevăzute de legislație.

Publicat

8 ani în urmă

Suspecții au încercat astfel să abuzeze de prevederile conform cărora, bunurile cu o valoare mai mică de 300 de euro sunt scutite de taxe la import.

Frauda a fost deconspirată de către serviciile operative ale Vămii, în rezultatul notificării inspectorilor postului vamal Chișinău 4 (Poșta).

Reieșind din datele deținute, au fost demarate o serie de măsuri speciale de investigații și de urmărire penală, desfășurate sub coordonarea procurorilor. În primă fază, acestea au constat în monitorizarea livrărilor efectuate, fiind identificate persoane din anturajul suspecților care au ridicat coletele și le-au  depozitat la unul dintre magazinele din rețea.


Ulterior, în cadrul perchezițiilor desfășurate la depozitele agentului economic,  dar și la sediile operatorului poștal, ofițerii subdiviziunilor specializate au ridicat mai multe loturi de produse electrocasnice, în asortiment. Este vorba despre televizoare, boxe audio, plite și cuptoare incorporabile de diverse mărci.

Valorile declarate pentru întregul lot însumează circa 130.000 lei, însă, potrivit estimărilor preliminare, valoarea reală a acestuia este de trei ori mai mare.

Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii arii infracționale, precum și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Dacă vor fi găsite vinovate, acestea riscă închisoare pe un termen de la 3 la 10 ani, conform art. 248 al CP al RM. Potrivit acelorași prevederi, agentul economic și operatorul poștal riscă privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau chiar lichidarea companiilor administrate.


Urmărirea penală pe acest caz este efectuată de către organul de urmărire penală al Serviciului Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

CUSTOMS.GOV.MD


TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

Tragedie matinală la Clocușna: Un șofer a decedat după ce mașina pe care o conducea s-a răsturnat într-o fâșie forestieră.

Tragedie pe un traseu din nordul țării. Un bărbat de 37 de ani a murit după ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat într-o fâșie forestieră. Nenororcirea s-a produs în dimineața de 22 septembrie, în localitatea Clocușna din raionul Ocnnița.

Publicat

o oră în urmă

22.09.2026

Apelul la Serviciul 112 a fost făcut în jurul orei 10:00. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unui automobil ar fi pierdut controlul asupra mașinii, iar vehiculul a derapat de pe traseu și s-a răsturnat în zona împădurită.

În urma accidentului, conducătorul auto a suferit traumatisme grave, care i-au provocat decesul. Deocamdată, nu se cunosc cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Poliția documentează cazul, iar pe faptul accidentului a fost inițiat un proces penal.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Un bărbat, suspectat de comercializarea drogurilor: Peste 30 de ascunzișuri, descoperite.

31 de ascunzișuri cu droguri de tip PVP au fost descoperite în mai multe sectoare ale Capitalei. Polițiștii Inspectoratului Centru au documentat activitatea unui bărbat de 30 de ani din Chișinău, suspectat că ar fi distribuit droguri prin intermediul ascunzișurilor.

Publicat

o oră în urmă

22.09.2026

Potrivit anchetei, bărbatul ar fi fost implicat în plasarea și comercializarea substanțelor narcotice către consumatori din municipiul Chișinău.

În urma unei percheziții autorizate la domiciliul suspectului, polițiștii au ridicat două cântare electronice de înaltă precizie, pachețele folosite pentru ambalarea drogurilor și două telefoane mobile despre care oamenii legii presupun că ar fi fost utilizate în activitatea infracțională.


Examinarea telefoanelor a permis identificarea locațiilor unde ar fi fost ascunse drogurile. Astfel, polițiștii au depistat și ridicat 31 de ascunzișuri cu PVP, amplasate în diferite sectoare ale Capitalei.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a eventualelor persoane implicate în distribuirea drogurilor.
Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă între 7 și 15 ani de închisoare.


Citește mai departe

Moldova

„Licitație” cu milioane în joc: Administrator, reținut după ce ar fi înșelat mai mulți agenți economici.

Peste două milioane de lei ar fi fost însușite într-o schemă de escrocherie, în care este vizat administratorul unei companii din Chișinău. Bărbatul ar fi promis mai multor agenți economici că îi poate ajuta să participe la o licitație pentru cumpărarea unui teren din capitală, evaluat la aproximativ șapte milioane de lei.

Publicat

o oră în urmă

22.09.2026

Potrivit anchetatorilor, acesta s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și le-ar fi cerut oamenilor de afaceri bani pentru participarea la licitație. Aceștia ar fi achitat atât un acont pentru teren, cât și taxele de participare.

După ce ar fi încasat banii, însă, bănuitul și i-ar fi însușit. În dosar sunt mai multe persoane vătămate, iar prejudiciul total depășește două milioane de lei.

În dimineața zilei de 22 septembrie, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au făcut percheziții la domiciliul administratorului. Au fost ridicate mai multe probe care urmează să fie examinate de anchetatori.


Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator. El este cercetat pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Ancheta continuă. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele și dacă în schemă au fost implicați și alți suspecți.


Citește mai departe

topul săptămânii