Cazul a fost documentat de ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, în urma unui schimb de informații cu autoritățile din România. Ancheta a început după ce un autocar a fost oprit la frontiera româno-moldovenească, existând suspiciuni privind transportul de mărfuri nedeclarate.

În timpul verificărilor, în actele prezentate autorităților vamale erau indicate doar colete obișnuite, fără produse accizabile. Totuși, în urma controlului efectuat de autoritățile române în compartimentul marfar al mijlocului de transport, printre colete cu destinația mai multor state ale Uniunii Europene, în special Italia, au fost descoperite și ridicate 186.400 de țigarete de diferite mărci comerciale și 229,75 litri de băuturi alcoolice, toate nedeclarate.

În prezent, șase persoane cu vârste între 32 și 45 de ani sunt cercetate în stare de libertate, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate.

Accidentul s-a produs în data de 27 mai, iar poliția a intervenit la fața locului pentru documentarea cazului și dirijarea traficului.

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 60 de ani, aflat pe bicicletă, a fost lovit de un automobil condus de o tânără de 20 de ani, în circumstanțe care urmează să fie stabilite.

Biciclistului i-a fost acordat ajutor medical la fața locului, însă acesta a refuzat transportarea la spital după evaluarea stării sale.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate detaliile producerii accidentului rutier.

Descinderile au avut loc în Centrul, Nordul și Sudul țării, cu sprijinul mascaților de la „Fulger”. Potrivit oamenilor legii, întreprinderea investigată ar fi pus la punct o schemă prin care ascundea încasările reale făcute în numerar, pentru a evita sancțiunile și restricțiile impuse.

Asta în condițiile în care firmele aflate sub controlul unor persoane vizate de restricții internaționale pot încasa numerar de la persoane fizice doar în limita a 1000 de lei pentru o plată. Pentru a ocoli această regulă, compania ar fi recurs la folosirea fictivă a voucherelor.

Mai exact, spun anchetatorii, cumpărături de 2000 de lei ar fi fost achitate integral cash, însă în acte apărea că doar 1000 de lei au fost încasați în numerar, iar restul sumei ar fi fost trecut fictiv drept voucher.

Conform datelor preliminare, schema ar fi fost pusă în aplicare începând cu luna decembrie 2025 de un grup de persoane aflat încă în curs de identificare. Scopul ar fi fost disimularea veniturilor reale obținute din încasările cash.

În urma celor 39 de percheziții, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, tehnică informatică, bani, acte contabile, înscrisuri de ciornă și mai multe suporturi electronice de stocare a informației. Toate urmează să fie analizate pentru acumularea probelor în dosar.

Aceasta este a doua schemă de amploare descoperită în același caz. În luna martie, autoritățile anunțau despre o altă schemă de spălare de bani, estimată la peste 173 de milioane de lei.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea beneficiarilor reali ai schemei și tragerea la răspundere a celor vinovați.