Potrivit poliției, acesta ar fi acționat în calitate de curier într-o schemă de escrocherie, preluând bani de la victime care erau contactate telefonic și induse în eroare sub pretextul unor presupuse verificări bancare sau situații urgente legate de conturile lor.

Persoanele vizate ar fi fost convinse să transmită sume importante de bani, crezând că astfel își protejează economiile, însă banii ajungeau, de fapt, la persoanele implicate în schemă.

Suspectul a fost reținut în flagrant, iar ulterior, în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul său, oamenii legii au ridicat mai multe probe considerate relevante pentru anchetă.

Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea întregului mecanism al înșelăciunii.

Polițiștii au documentat activitatea suspectului într-un dosar de escrocherie în domeniul imobiliar. Potrivit oamenilor legii, bărbatul activa în calitate de administrator al unei companii de construcții și ar fi încheiat contracte de investiții cu mai multe persoane fizice și juridice pentru aceeași locuință.

Mai mult, tranzacțiile ar fi fost făcute în lipsa actelor permisive necesare, iar cumpărătorii ar fi fost induși în eroare și convinși să achite sume importante de bani pentru locuința promisă. În total, prejudiciul cauzat victimelor este estimat la peste 1,6 milioane de lei.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul și în alte locații folosite de suspect, oamenii legii au ridicat documente contabile, contracte de investiții, înscrisuri de evidență financiară, precum și alte probe relevante pentru cauza penală.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare.

Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție, ofițerii CNA și procurorii din Cahul și Chișinău au desfășurat în seara zilei de 21 aprilie peste 30 de percheziții în mai multe locații din capitală, inclusiv în birourile de serviciu ale unor angajați ai Inspectoratului Botanica.

Anchetatorii susțin că polițiștii ar fi pretins și primit în mod repetat bani, în sume cuprinse între 3.000 și 10.000 de dolari, atât în numerar, cât și în monedă virtuală. Potrivit oamenilor legii, banii ar fi provenit de la persoane implicate în consumul și traficul ilicit de droguri.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente importante pentru cauzele penale, dar și obiecte interzise, care urmează să fie supuse expertizării.

La rândul său, conducerea Inspectoratului General al Poliției a dispus suspendarea din funcție a conducerii Inspectoratului de Poliție Botanica, precum și a angajaților vizați în dosar, pentru a asigura desfășurarea obiectivă și imparțială a anchetei.

Urmărirea penală este în desfășurare, iar oamenii legii continuă acțiunile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.