Moldova
Escrocherii cu carduri bancare: Un grup criminal obținea carduri bancare din afara țării, în bază de procură, pentru ca apoi să-i lase fără bani pe titulari
Ofițerii Direcției investigarea fraudelor economice ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au destructurat un grup criminal organizat, care a sustras 200.000 lei de la un grup de persoane, în bază de procuri semnate de victime, însă, cu mandatarea acestora să-i reprezinte pentru alte scopuri.
Pe de altă parte, procurile semnate nu excludeau și posibilitatea ca bănuiții să întreprindă și alte acțiuni în numele acelor persoane, despre care ele însă nu știau: crearea conturilor bancare în beneficiul persoanelor, pe care erau depuse sume de bani la care acestea aveau dreptul să pretindă, prin lege, însă nu-și valorificaseră acest drept. Prin urmare, victimele nu erau la curent că altcineva în numele lor primea banii ce li se cuveneau.
Oamenii legii au documentat acțiunile ilegale ale grupului criminal, care a activat începând cu anul 2016 până în prezent. Membrii grupului au deschis conturi bancare pe numele mai multor persoane în băncile din afara țării – fără ca aceștia să știe – în baza procurilor semnate de victime, în scopul efectuării altor operațiuni, de fapt. Următorul pas al bănuiților a fost să sustragă din conturile victimelor sume impunătoare de bani prin intermediul automatelor bancare ATM din Moldova.
În rezultatul perchezițiilor, au fost găsite și ridicate documente și date folosite la săvârşirea infracţiunilor. Prin urmare, pe acest caz au fost inițiate două cauze penale: furt săvârșit de un grup criminal organizat, precum și folosirea documentelor oficiale false.
Suspecții riscă închisoare de până la 6 ani și amendă în valoare de până la 167 500 lei.
Moldova
Aprovizionau raioanele țării cu spirt: cinci comercianți iliciți, prinși la Orhei
Ofițerii Inspectoratului de Poliție Orhei au documentat activitatea unui grup, constituit din doi bărbați și trei femei cu vârste cuprinse între 50 și 65 de ani, specializați în transportarea și comercializarea ilegală a alcoolului etilic pe teritoriul mai multor raioane ale țării.
Pe parcursul lunii noiembrie curent, în cadrul acțiunilor procesuale desfășurate, polițiștii au efectuat 14 percheziții simultane atât în raionul Orhei, cât și în alte localități ale Republicii Moldova. În urma acestora, a fost ridicată 2 335 de litri de substanță lichidă incoloră, cu caracteristici similare alcoolului etilic, depozitată în diverse recipiente și pregătită pentru vânzare.
Totodată, investigațiile au stabilit că, un bărbat de 52 de ani, originar din raionul Ialoveni, asigura transportarea alcoolului etilic către domiciliile celorlalți membri, care îl îmbuteliau și îl comercializau. Întreaga cantitate de substanță a fost ridicată și transmisă pentru efectuarea expertizei, în vederea stabilirii originii și compoziției acesteia.
Poliția continuă acțiunile de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și pedepsirea tuturor persoanelor implicate.
Moldova
Prins în plin proces de muncă: Membru al unei grupări criminale, reținut în timp ce ambala droguri
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău-oficiul Botanica, au destructurat activitatea infracțională a unui membru important al unei grupări specializate în comercializarea drogurilor pe teritoriul țării.
În urma măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că suspectul, un bărbat de 59 de ani, originar din raionul Cantemir și temporar domiciliat la concubina sa în raionul Anenii Noi, a aderat, într-o perioadă scurtă, la o grupare criminală specializată în contrabandă și trafic ilicit de droguri. Acesta fusese anterior condamnat pentru comiterea unor infracțiuni grave, iar datorită „autorității” sale în mediul infracțional, a fost implicat rapid în activitatea grupării.
Potrivit materialelor acumulate, bărbatul organiza păstrarea și reambalarea drogurilor în doze mai mici la domiciliul concubinei sale. Ulterior, la indicația liderului grupării, drogurile erau transmise persoanelor de încredere pentru distribuire pe teritoriul țării.
Grație acțiunilor operative, suspectul a fost reținut în flagrant, chiar în momentul în care ambala drogurile în locuința concubinei sale din raionul Anenii Noi. În urma perchezițiilor, oamenii legii au depistat și ridicat mai multe pachețele cu droguri de tip marijuana și amfetamină, un cântar de înaltă precizie și telefoane folosite la săvârșirea infracțiunii.
Valoarea totală a drogurilor ridicate, pe piața neagră depășește 450.000 de lei.
La demersul procurorilor, pe numele suspectului a fost emis un mandat de arest pentru 30 de zile. Dacă vinovăția sa va fi demonstrată, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani.
Moldova
Șefă de centru cadastral ASP, reținută de CNA: ar fi luat 15.000 € mită pentru diplome false în domeniul medical
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, documentează un caz de trafic de influență, în cadrul unui dosar pornit în luna mai 2025, în care este cercetată șefa unui centru multifunctional din cadastral al Agenției Servicii Publice (ASP). Funcționara este bănuită că ar fi pretins și primit 15.000 de euro mită de la administratori ai mai multor saloane specializate în dermatologie și chirurgie estetică din Republica Moldova și România în schimbul perfectării unor diplome de absolvire false ale unei instituții de învățământ superior din străinătate, fără ca beneficiarii să fi urmat efectiv studiile respective.
Totodată, persoana vizată ar fi susținut că are influență asupra unor factori de decizie din domeniul educației și sănătății din Republica Moldova, promițând că poate facilita recunoașterea și echivalarea diplomelor din străinătate. Astfel, deținătorii diplomelor false, fără pregătire profesională reală, ar fi putut obține dreptul de a efectua proceduri medicale și estetice în saloanele din țară.
Cazul, documentat de CNA mai bine de 6 luni, evidențiază un fenomen alarmant pentru siguranța publică – corupția și falsificarea calificărilor profesionale în domeniul medicinei estetice, prin care persoane necalificate ajung să desfășoare activități cu impact direct asupra sănătății cetățenilor. Persoana bănuită a fost reținută pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă, fiind examinate mai multe denunțuri.
CNA și Procuratura îndeamnă cetățenii și administratorii de saloane să denunțe orice caz de corupție sau activitate ilegală, contribuind astfel la protejarea sănătății publice și a integrității profesionale în domeniul frumuseții.
Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.
-
Moldova24 de ore în urmăAccident nocturn, la Hîncești: Un autocar cu pasageri s-a răsturnat. Sunt răniți
-
Moldova5 zile în urmăCopilă de 13 ani, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național”, după ce nu s-a mai întors acasă de la liceu
-
Moldovao zi în urmăDoi polițiști de patrulare, reținuți pentru luare de mită: Au fost prinși după un denunț la linia anticorupție
-
Moldova2 zile în urmăDispariție cu final tragic: Un tânăr dat dispărut împreună cu mașina sa, a fost găsit mort într-o pădure, la Văduleni.
-
Moldova6 zile în urmăO mamă și ai săi trei copii au rămas fără acoperiș deasupra capului în prag de iarnă. Familia are nevoie de ajutor
-
Moldova6 zile în urmăConflict între vecini în capitală. Un șofer și-a găsit mașina cu roțile sparte și capota desenată
-
Moldova6 zile în urmăAccidentul în care un pasager a murit la Ocnița: Mașina era condusă de un polițist de frontieră
-
Moldova6 zile în urmăAccident tragic la Strășeni: O femeie și un bărbat au decedat pe loc, după ce două mașini s-au lovit violent. Doi minori și un adult, transportați la spital
