Rețele de socializare

Moldova

Escrocherii cu carduri bancare: Un grup criminal obținea carduri bancare din afara țării, în bază de procură, pentru ca apoi să-i lase fără bani pe titulari

Ofițerii Direcției  investigarea fraudelor economice ai Inspectoratului Național de Investigații,  în comun cu procurorii  Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale  au destructurat un grup criminal organizat, care a sustras 200.000 lei de la un grup de persoane, în bază de procuri semnate de victime, însă, cu mandatarea acestora să-i reprezinte pentru alte scopuri.

Publicat

6 ani în urmă

Pe de altă parte, procurile semnate nu excludeau și posibilitatea ca bănuiții să întreprindă și alte acțiuni în numele acelor persoane, despre care ele însă nu știau: crearea conturilor bancare în beneficiul persoanelor, pe  care erau depuse sume de bani la care acestea aveau dreptul să pretindă, prin lege, însă nu-și valorificaseră acest drept. Prin urmare, victimele nu erau la curent că altcineva în numele lor primea banii ce li se cuveneau.

Oamenii legii au documentat acțiunile ilegale ale grupului criminal, care a activat începând cu anul 2016 până în prezent. Membrii grupului au deschis conturi bancare pe numele mai multor persoane în băncile din afara țării – fără ca aceștia să știe – în baza procurilor semnate de victime, în scopul efectuării altor operațiuni, de fapt. Următorul pas al bănuiților a fost să sustragă din conturile victimelor sume impunătoare de bani prin intermediul automatelor bancare ATM din Moldova.

În rezultatul perchezițiilor, au fost găsite și ridicate documente și date folosite la săvârşirea infracţiunilor. Prin urmare, pe acest caz au fost inițiate două cauze penale: furt săvârșit de un grup criminal organizat, precum și folosirea documentelor oficiale false.


Suspecții riscă închisoare de până la 6 ani și amendă în valoare de până la 167 500 lei.


TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

FISC-ul și ANTA, cu ochii pe taximetriști: amenzi de peste 28.000 de lei și plăcuțe ridicate pentru transport ilicit de pasageri

Serviciul Fiscal de Stat continuă lupta cu transportul ilicit de persoane în regim taxi. În perioada 4–7 noiembrie 2025, inspectorii fiscali, împreună cu angajații Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) și ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), au efectuat controale în municipiul Chișinău, vizând atât taximetriștii care activează ocazional, cât și cei care lucrează prin aplicații online.

Publicat

o oră în urmă

10.11.2025

În urma verificărilor, autoritățile au descoperit numeroase abateri: activitate fără înregistrare oficială, neeliberarea bonurilor fiscale și nedeclararea veniturilor obținute. În total, au fost realizate 22 de controale operative, dintre care în 7 cazuri s-a constatat neutilizarea aparatelor de casă, iar 10 persoane care prestau servicii de taxi ilegal au fost sancționate contravențional.

Valoarea totală a amenzilor aplicate depășește 28.000 de lei. Totodată, ANTA a dispus ridicarea plăcuțelor de înmatriculare și a pașapoartelor tehnice pentru mai multe vehicule implicate, acestea rămânând fără drept de circulație timp de trei luni.


Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă șoferii să activeze legal și transparent, iar pasagerii – să ceară bonul fiscal la fiecare călătorie. Cazurile de activitate ilicită pot fi raportate gratuit la Linia Fierbinte SFS – 0 8000 1525.


Citește mai departe

Moldova

Tragedie la Bulăiești, Orhei: un bărbat a murit după ce a fost lovit de o mașină 

Un grav accident rutier s-a produs vineri seara, 8 noiembrie, în jurul orei 18:30, pe o stradă din satul Bulăiești, municipiul Orhei. Un bărbat de 53 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un automobil de marca Dacia.

Publicat

2 ore în urmă

10.11.2025

Potrivit datelor preliminare, la volanul vehiculului se afla un tânăr de 21 de ani, originar din aceeași localitate. În circumstanțe care urmează a fi stabilite, acesta a tamponat pietonul, care se afla pe partea carosabilă.

Impactul a fost puternic, iar victima a decedat pe loc, înainte de sosirea echipajelor medicale.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând 0.00 mg/L alcool în aerul expirat. Poliția investighează cazul pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului și cauza exactă care a dus la tragedie.



Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Evaziune fiscală de milioane, descoperită de Serviciul Fiscal de Stat. Patru agenți economici sunt vizați într-o amplă operațiune.

Patru agenți economici, specializați în fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar din hârtie și carton, sunt cercetați pentru evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane de lei.

Publicat

3 zile în urmă

07.11.2025

Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul ofițerilor INI și ai Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, au efectuat percheziții în cadrul dosarului penal.

Potrivit anchetei, pe parcursul anului 2024, agenții economici s-ar fi eschivat de la plata impozitelor și taxelor la bugetul public național, efectuând livrări necontabilizate către mai mulți contragenți. Suma totală a tranzacțiilor ascunse ar depăși 11 milioane de lei, ceea ce a dus la neachitarea TVA în valoare de 2,2 milioane.

În total, oamenii legii au efectuat percheziții în 18 locații, de unde au ridicat acte contabile, înscrisuri de ciornă, tehnică de calcul, dar și mijloace financiare în valută națională și străină.


Investigațiile continuă, pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului total cauzat statului.


Citește mai departe

topul săptămânii