Rețele de socializare

Moldova

Sentință de condamnare pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Procuratura Anticorupție anunță despre condamnarea de către instanța de judecată a unui administrator de firmă pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Publicat

În calitatea sa de administrator al unei firme specializate în comerțul cu flori, fiind obligat să asigure ținerea contabilității, precum și reflectarea tuturor tranzacțiilor economice ale entității gestionate, acționând cu intenție directă și urmărind scopul eschivării de la plata impozitelor și taxelor la bugetul de stat, nu a inclus în venitul brut obținut de compania gestionată, suma de 4 536 677 lei și nu a prezentat declarația cu privire la impozitul pe venit obținut din activitatea de întreprinzător în sumă de 448 367 lei.
Mai mult, administratorul societății comerciale nu a reflectat în registrul de livrări și declarația privind TVA, taxa pe valoare adăugată în sumă de 1 432 334 lei, din volumul de livrări în sumă de 7 441 784 lei, echivalentul cărora a fost transferat de clienții firmei în conturile bancare personale ale administratorului deschise la diferite bănci comerciale.
Astfel, ca urmare a acțiunilor administratorului, societatea comercială a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în proporții deosebit de mari, prin neachitarea de impozite și taxe în sumă totală de 1 880 701 lei.
În continuare, administratorul a organizat transferul plăților, în sumă de 363 024 euro (echivalentul a 7 738 938 lei), de către clienții care solicitau servicii de livrare de flori de pe pagina de vânzări online a companiei, pe contul bancar personal deschis la o bancă din România. Ulterior, fiind conștient că valuta străină respectivă constituie venituri ilicite sub forma impozitelor și taxelor neachitate la buget,urmărind scopul tăinuirii originii și deplasării acesteia, a achiziționat diverse bunuri și servicii și a efectuat operațiuni bancare de transfer în alt cont bancar.
Menționăm că inculpatul și-a recunoscut vina și a restituit integral prejudiciul material cauzat statului. Pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, acesta a fost condamnat la achitarea unei amenzi în mărime de 70 000 de lei, închisoare cu suspendare pe un termen de 4 ani (cu obligarea de a nu-și schimba domiciliul), cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de administrare pe un termen de 4 ani. În scopul asigurării achitării amenzii, s-a menținut sechestrul pe autoturismul inculpatului.
Compania gestionată de inculpat la fel a fost condamnată la achitarea unei amenzi de 220 000 lei, cu lichidarea persoanei juridice.

Procuratura Anticorupție


Moldova

/VIDEO/ Slujitor al bisericii sau al drogurilor? Un preot și doi complici, bănuiți de trafic de narcotice.

Mai aproape de Dumnezeu, dar pe o cale halucinantă. Un bărbat, preot de profesie, este cercetat pentru implicare într-un caz de trafic de droguri. Împreună cu el, mai sunt bănuite alte două persoane – un cuplu tânăr, considerați la moment complici ai slujitorului bisericii.

Publicat

Potrivit datelor făcute publice, ofițerii Direcției Antidrog a INI, în colaborare cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat o grupare infracțională specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Chișinău și al raionului Strășeni.
Timp de o lună, oamenii legii au monitorizat activitatea suspecților și au identificat un bărbat de 26 de ani și concubina acestuia, o tânără de 18 ani. Potrivit anchetatorilor, cei doi activau în calitate de „curieri” pentru rețeaua de trafic, livrând drogurile către clienți. Pentru a-și ascunde activitatea ilegală și a nu atrage atenția cunoscuților sau rudelor, cuplul a închiriat un apartament în Chișinău, pe care îl folosea atât ca locuință, cât și ca depozit de substanțe narcotice.
În cadrul urmăririi penale, a fost identificat și un bărbat de 46 de ani din Chișinău, care ar fi livrat în repetate rânduri droguri către cei doi suspecți. Ulterior, s-a stabilit că acesta este preot.
La data de 5 august, forțele de ordine au descins în apartamentul închiriat de cuplu. În urma perchezițiilor, au fost ridicate 13 pachețele cu marijuana, un cântar electronic de mare precizie, obiecte utilizate pentru ambalarea drogurilor, precum și telefoane mobile implicate în activitatea infracțională.
Percheziții au avut loc și la domiciliul preotului. Acolo, oamenii legii au descoperit droguri de tip hașiș și marijuana, un cântar electronic, aparate artizanale pentru consumul substanțelor narcotice și mai multe telefoane mobile utilizate în comunicarea cu ceilalți membri ai rețelei.
Toți cei trei suspecți au fost reținuți și ulterior plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Ei riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 10 ani.
Cercetările continuă pentru a stabili întreaga arie infracțională și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.


Citește mai departe

Moldova

Accident fatal în capitală: Un motociclist a decedat pe loc, după ce s-a tamponat cu o mașină.

Accident fatal în capitală. Un motociclist de 33 de ani și-a pierdut viața pe strada Liviu Deleanu, după ce s-a izbit violent de un autoturism care ieșea dintr-o curte.

Publicat

Tragedia s-a produs în prima parte a zilei de 8 august. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 41 de ani, aflat la volanul unui automobil, ar fi efectuat o manevră de întoarcere fără să se asigure, moment în care motociclistul a intrat în plin în mașină.
Impactul a fost atât de puternic, încât tânărul de pe motocicletă a murit pe loc, înainte de sosirea ambulanței. Martorii accidentului cumplit spun că, autoturismul se deplasa cu viteză redusă, ieșind din curtea unui complex locativ, în timp ce motociclistul ar fi circulat cu viteză mare. Tot martorii coliziunii menționează că, înainte de impact, motocicleta s-ar fi ridicat în roata din spate, după care s-ar fi tamponat violent în partea laterală a mașinii.
Motociclistul a fost aruncat pe asfalt și nu a mai avut nicio șansă. Echipajul medical sosit la fața locului nu a putut decât să constate decesul.
Conducătorul auto a fost reținut pentru 72 de ore. Între timp, poliția a inițiat o anchetă penală și urmează să stabilească toate circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.
De menționat că, în seara de 7 august, un alt motociclist a ajuns pe patul de spital, după ce s-a ciocnit cu o mașină pe strada Otovasca din Chișinău.
Totul s-a întâmplat în jurul orei 15:50. Potrivit datelor preliminare, un microbuz condus de un bărbat de 45 de ani s-ar fi tamponat cu o motocicletă condusă de un bărbat de 33 de ani. În urma impactului, motociclistul a suferit diverse leziuni și a fost transportat la Institutul de Medicină Urgentă pentru investigații medicale. Alte detalii urmează să fie stabilite în cadrul cercetărilor.



Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Evaziune și spălare de bani: Un bărbat este cercetat penal, după ce ar fi prejudicat statul cu 10 milioane de lei.

Un bărbat din capitală este vizat într-o anchetă de amploare, fiind bănuit că ar fi pus la cale o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit procurorilor PCCOCS, în colaborare cu ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, suspectul ar fi desfășurat timp de mai mulți ani activități economice ilegale, fără a le declara autorităților competente, cauzând astfel un prejudiciu considerabil bugetului public.

Publicat

Potrivit oamenilor legii, pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, bărbatul ar fi efectuat numeroase tranzacții financiare și ar fi achiziționat bunuri mobile și imobile în valoare de aproximativ 10,6 milioane de lei. Printre acestea se numără mașini de lux, terenuri și imobile situate în municipiul Chișinău, cumpărate în perioada 2020–2025. O parte dintre bunuri ar fi fost înregistrate pe numele unor persoane interpuse, pentru a nu atrage atenția autorităților.
În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliul suspectului, dar și în alte locații asociate cu acesta, oamenii legii au ridicat mai multe probe relevante pentru anchetă. Printre bunurile depistate se numără extrase bancare, ordine de plată și de încasare a banilor atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în țări din Uniunea Europeană, carduri bancare emise de instituții financiare din țară și de peste hotare, telefoane mobile, laptopuri, un bloc de sistem, dar și alte documente considerate esențiale pentru continuarea anchetei.
Totodată, procurorii au dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor identificate, în vederea recuperării prejudiciului adus bugetului de stat.
Urmărirea penală este în desfășurare. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica și alte persoane care ar fi fost implicate în comiterea infracțiunilor.


Citește mai departe

topul săptămânii