Rețeaua include unități comerciale nu doar din Capitală, ci și din Comrat și Orhei, precum și prestează servicii de alimentație aeroportuară.
Mai mult, potrivit poliției beneficiarul efectiv al acestei scheme este o persoană condamnată penal, stabilită cu traiul în afara Moldovei.
Pentru a documenta schema, în ultimele luni au fost desfășurate peste 20 de percheziții – la sedii, puncte de vânzare, dar și în locuințele și mașinile mai multor persoane implicate. Anchetatorii au ridicat documente contabile, inclusiv registre paralele, înscrisuri de ciornă, bani nedeclarați și echipamente electronice care conțineau date despre activitatea ilegală.
Până acum au fost identificați opt suspecți – femei și bărbați cu vârste între 30 și 55 de ani – care ar fi avut roluri-cheie în schemă: de la contabili și administratori de firmă, până la specialiști IT care ar fi manipulat sistemele de evidență pentru a ascunde încasările reale.
Ancheta este în plină desfășurare, iar oamenii legii încearcă acum să dea de urma tuturor celor implicați. Cei vizați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.

Totul a început în februarie curent, când suspecții au închiriat un autocamion din Republica Moldova, cu tot cu semiremorcă. Marfa a fost încărcată în Olanda, însă, la ieșirea din Turcia, vameșii au avut suspiciuni. În loc de electrocasnice, camionul transporta teracotă uzată.
Anchetatorii susțin că marfa originală ar fi fost vândută în Turcia, iar pe hârtie figura că a fost livrată în Georgia. În acest mod, suspecții ar fi obținut ilegal restituirea TVA-ului.
Mai mult, pagube ar fi înregistrat și firma moldovenească de la care a fost închiriat camionul – vehiculul a fost sechestrat de autoritățile turce, iar compania riscă și ea să fie trasă la răspundere dacă se va demonstra implicarea în schemă.
Pentru acumularea probelor, oamenii legii au descins la domiciliile suspecților din Vulcănești, cu vârste de 34, 35 și 36 de ani. Au fost ridicate calculatoare, înscrisuri și alte documente. Cei trei sunt cercetați și pentru implicarea în alte rețele similare.
Ancheta este în desfășurare, iar suspecții se bucură de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii definitive.

Potrivit oamenilor legii, femeia a sesizat dispariția unui telefon mobil și a unui laptop, iar în urma investigațiilor s-a stabilit că suspectul este nimeni altul decât iubitul femeii. Acesta ar fi profitat de lipsa acesteia și a intrat în locuință fără permisiune. Bunurile furate, evaluate la peste 23.000 de lei, au fost ulterior vândute într-o casă de amanet din capitală.
Polițiștii urmează să recupereze obiectele și să le restituie proprietarei. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru furt.
Acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 4 ani. Ancheta continuă, iar forțele de ordine verifică dacă individul este implicat și în alte infracțiuni similare.
Poliția face apel la cetățeni să fie vigilenți și să anunțe imediat autoritățile în cazul în care sunt victime ale unor astfel de infracțiuni.