Moldova
Percheziții la o întreprindere implicată în schema de „Laundromat”, care a prejudiciat statul cu peste 200 milioane lei
Astăzi, 5 septembrie 2019, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, efectuează percheziții pe mai multe adrese, pe faptul evaziunii fiscale a unei întreprinderi implicate în schema de spălare a banilor „Laundromat”, fapt care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 200 milioane lei.

Ca urmare a investigațiilor efectuate, a ieșit la iveală faptul că factorii de decizie ai unei întreprinderi cu sediul în mun. Chişinău, cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova, au fost implicați în comiterea evaziunii fiscale în proporții deosebit de mari. Mai exact, angajații Fiscului au constatat o diminuare semnificativă a TVA-ului şi a impozitului pe venit a întreprinderii vizate, pentru perioada de activitate 2012-2016, în mărime totală de 221 001 214 lei.
Schema criminală a agentului economic vizat consta în întocmirea fictivă a contractelor de vânzare-cumpărare a bunurilor cu companii nerezidente, iar ca urmare pe conturile acestora erau transferate fonduri bănești uriașe. Pentru perioada vizată, rapoartele financiare ale companiei au fost depuse incomplet sau nici nu au fost depuse, ceea ce a făcut imposibilă calcularea directă a veniturilor încasate de agentul economic vizat, care în prezent ascunde de procurori documente contabile, financiare și bancare.
De asemenea, potrivit informațiilor obținute pe parcursul urmăririi penale, compania indicată a obținut și credite neperformante de la BC „Unibank” SA, fapt pentru care este investigată de către Procuratura Anticorupție.
Actualmente, se întreprind acțiuni pentru acumularea materialului probatoriu, precum și pentru asigurarea prejudiciului cauzat bugetului public național.
Menționăm că această cauză penală a fost inițiată în rezultatul analizei efectuate de Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor.
Moldova
Caz neobișnuit și periculos: Un șarpe cu clopoței, descoperit într-o mașină adusă din SUA în Moldova.
Un caz neobișnuit și periculos a fost semnalat recent în Republica Moldova, după ce un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței sub capota unui automobil importat din Statele Unite ale Americii, din statul California. Acest tip de reptilă, originară din America de Nord, este veninoasă, iar mușcătura acesteia poate fi letală.

Potrivit Serviciului 112, incidentul a fost identificat în timpul unei inspecții de rutină efectuate de proprietar. Din fericire, șarpele a fost depistat la timp și nicio persoană nu a fost rănită.
Autoritățile reamintesc că șerpii cu clopoței sunt extrem de periculoși și recomandă vigilență sporită atunci când inspectați vehicule sau alte bunuri importate din regiuni exotice.
Moldova
/VIDEO/ Drogurile, la ele „acasă”: Un bărbat din capitală și-a transformat locuința într-o speluncă.
Și-a transformat locuința într-un adevărat laborator al consumului de droguri. Polițiștii de la Inspectoratul Ciocana, împreună cu procurorii, au descins într-un apartament din Capitală, care funcționa ca un adevărat refugiu pentru consumatorii de substanțe interzise. Locuința aparține unui bărbat de 35 de ani, cunoscut cu antecedente penale pentru infracțiuni similare.

La domiciliul acestuia, oamenii legii au găsit patru persoane cu vârste cuprinse între 30 și 62 de ani.
În urma perchezițiilor, polițiștii au identificat mai multe obiecte utilizate în activități ilegale, printre care dispozitive artizanale pentru inhalarea substanțelor narcotice, aparatură improvizată pentru prepararea și consumul drogurilor, resturi vegetale ce par a fi marijuana și mac, folie de aluminiu cu urme de ardere, precum și un pachet cu semințe de mac – toate constituind probe concludente privind consumul de substanțe interzise.
Persoanele găsite în locuință au fost escortate la sediul Inspectoratului pentru audieri. Proprietarul locuinței, un bărbat de 35 de ani, certat și anterior cu legea, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 3 la 7 ani.
Moldova
Un cuplu, bănuit de trafic de influență: Soții ar fi cerut 16 mii de euro pentru a interveni într-un dosar penal.
Un cuplu din capitală a ajuns în vizorul ofițerilor Centrului Național Anticorupție și al procurorilor municipiului Chișinău, fiind cercetat într-un dosar de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, cei doi soți ar fi pretins și primit 16 mii de euro de la persoane implicate într-o cauză penală, promițându-le că pot interveni pe lângă agenți publici pentru a obține o decizie favorabilă.

Soții sunt bănuiți că ar fi cerut câte 8 mii de euro de la doi denunțători, bani pe care i-ar fi primit în mai multe tranșe. În schimb, le-ar fi dat asigurări că au influență asupra unor funcționari responsabili de examinarea dosarului și că pot determina luarea unei decizii convenabile pentru aceștia.
În dimineața de 19 septembrie, ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții la mai multe adrese, în încercarea de a documenta toate circumstanțele și de a identifica alte persoane care ar putea fi implicate în această schemă. Investigațiile sunt în plină desfășurare.
-
Moldova2 zile în urmă
Caz neobișnuit și periculos: Un șarpe cu clopoței, descoperit într-o mașină adusă din SUA în Moldova.
-
Moldova6 zile în urmă
Accident grav pe Șoseaua Muncești: Un taximetrist și doi pasageri au ajuns pe patul de spital.
-
Moldova4 zile în urmă
Impact devastator, la Sîngerei: Doi oameni, în stare gravă, după ce au intrat cu mașina într-un tir.
-
Moldova6 zile în urmă
Crime terifiante în Moldova: Un bărbat legat și torturat la Rezina, altul lovit cu toporul la Comrat.
-
Moldova4 zile în urmă
Omor în nordul țării: Un bărbat din raionul Soroca ar fi fost ucis cu sânge rece de doi tineri.
-
Moldova6 zile în urmă
Copilă de 13 ani, luată pe capotă: Minora a fost lovită de un automobil, în timp ce traversa neregulamentar
-
Moldova4 zile în urmă
/VIDEO/ Pasager „cu mâna lungă”: Un bărbat, reținut pentru comiterea unei serii de pungășii în troleibuzele din Chișinău.
-
Moldova3 zile în urmă
/VIDEO/ Luați cu asalt de mascați: 200 de mii de țigări de contrabandă au fost descoperite, la Briceni și Edineț.