Cazul a fost depistat la punctul de trecere „Mămăliga–Criva”, pe sensul de ieșire din Ucraina. În timpul controlului vamal, vameșii și polițiștii de frontieră din țara vecină au verificat amănunțit camionul și au descoperit o ascunzătoare construită în interiorul semiremorcii.

Compartimentul era bine camuflat cu plăci, iar pentru a ajunge la marfa ascunsă, angajații vamali au fost nevoiți să demonteze mai multe elemente ale construcției.

În interior au fost găsite 11.350 de pachete de țigări, fără timbre de acciză ucrainene. Potrivit autorităților, acestea erau ascunse și pregătite pentru a fi transportate peste frontieră.

Țigările și ansamblul rutier au fost ridicate și indisponibilizate. Pe numele șoferului moldovean a fost întocmit un proces-verbal pentru tentativa de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală prin ascunderea de la control.

Totodată, cazul a fost transmis Biroului pentru Securitate Economică din regiunea Cernăuți, care desfășoară o anchetă penală.

Cazul a fost înregistrat la 1 septembrie, în jurul orei 11:00, când bărbatul s-a prezentat pentru a intra în România la volanul unui microbuz cu remorcă. Deoarece au existat suspiciuni cu privire la situația juridică a vehiculelor, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare.

În urma acestora, s-a constatat că remorca, fabricată în 2024, figura în bazele de date ca bun căutat în vederea confiscării. Semnalarea fusese introdusă de autoritățile italiene în luna august.

Moldoveanul le-a declarat polițiștilor că a închiriat remorca de la un conațional pentru a transporta obiecte personale din Germania și că nu știa că aceasta este dată în urmărire sau că ar avea probleme juridice.

Remorca, evaluată la peste 15.000 de lei, a fost indisponibilizată pentru continuarea cercetărilor. Polițiștii de frontieră au deschis o anchetă pentru tăinuire, urmând să stabilească modul în care vehiculul a ajuns în posesia bărbatului și toate circumstanțele cazului.

Potrivit anchetei, în perioada 2025-2026, membrii grupului ar fi publicat pe o platformă anunțuri cu tractoare și automobile la prețuri atractive. Pentru a câștiga încrederea clienților, aceștia îi invitau la oficiu, unde le prezentau acte și contracte și le creau impresia că au de-a face cu o companie care activează legal.

În realitate, spun procurorii, autorizația afișată în oficiu ar fi fost falsă. Compania era însă înregistrată oficial și avea cont bancar, ceea ce ar fi făcut schema mai greu de depistat.

După ce erau convinși că oferta este reală, clienții transferau banii în conturile companiei. Unii dintre ei au apelat chiar și la credite bancare pentru a putea achita avansuri cuprinse între 5.000 și 20.000 de euro.

Tehnica însă nu mai ajungea la cumpărători. Banii transferați ar fi fost retrași ulterior de învinuiți și folosiți pentru așa-numite „cheltuieli gospodărești”.

Până acum, oamenii legii au stabilit 32 de victime. Cea mai recentă este un bărbat care ar fi achitat peste 80 de mii de lei pentru un tractor. Vehiculul nu i-ar fi fost livrat.

Schema ar fi fost pusă în aplicare prin schimbarea frecventă a sediilor și a datelor de contact. Potrivit procurorilor, compania activa aproximativ o lună într-o anumită locație, după care își muta sediul și schimba numerele de telefon. Astfel, clienții care își dădeau seama că au fost înșelați nu mai reușeau să-i găsească pe reprezentanții firmei și se adresau poliției.

Cei trei învinuiți au vârste de 26, 37 și 49 de ani. Aceștia au fost trimiși în judecată de procurorii PCCOCS și se află în continuare în arest preventiv, până la pronunțarea unei decizii de către Judecătoria Chișinău.

Între timp, ancheta continuă în privința altor presupuşi membri ai grupului criminal organizat.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă între 4 și 8 ani de închisoare, precum și amendă de până la 450 de mii de lei.