Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ Evaziune de 164 milioane lei. Administratorul și contabilul unui call centru, bănuiți de spălare de bani.

Un call centru din Chișinău ar fi prejudiciat statul cu peste 164 de milioane de lei, beneficiind ilegal de facilități fiscale. Procurorii PCCOCS și inspectorii Serviciului Fiscal de Stat au descoperit o schemă de evaziune și spălare de bani, care ar fi fost pusă la cale de administratorul și contabilul companiei, ambii recunoscuți ca bănuiți.

Publicat

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019–2023, firma ar fi declarat că activează într-un domeniu eligibil pentru regim fiscal preferențial, deși, în realitate, desfășura activități pentru care nu se aplicau aceste facilități. Astfel, timp de patru ani, nu ar fi achitat obligațiile către stat, provocând o gaură considerabilă în bugetul public.
După ce au păgubit statul cu peste 164 de milioane de lei, cei doi ar fi încercat să „spele” o parte din bani, investindu-i prin alte companii ca să le piardă urma. Procurorii spun că peste 31 de milioane de lei ar fi ajuns într-o companie de creditare nebancară.
În cele din urmă, administrația call centrului s-a trezit cu procurorii și mascații de la „Fulger” la ușă. Au fost ridicate documente contabile, tehnică de calcul, înscrisuri, dar și sume impresionante de bani: peste 900.000 de lei, 90.000 de euro și 30.000 de dolari americani, despre care anchetatorii cred că provin din activitatea frauduloasă.
Cercetările continuă, iar între timp, cei doi bănuiți beneficiază de prezumția nevinovăției.


Moldova

Incendiu în capitală: foc în bucătăria unui restaurant de pe strada Trandafirilor

Un incendiu a izbucnit în municipiul Chișinău, pe strada Trandafirilor 13, în bucătăria unui restaurant situat într-un bloc de locuințe din sectorul Botanica.

Publicat

Potrivit informațiilor preliminare, focul a afectat bunurile materiale dintr-o încăpere auxiliară a localului, cu o suprafață de aproximativ 6 metri pătrați.

La fața locului au intervenit cinci echipaje de pompieri. Din fericire, victime nu au fost înregistrate. Cauza incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit produs la coșul de evacuare a fumului.


Incidentul a fost intens discutat pe rețelele sociale, unde locatarii din zonă susțin că pizzeria ar activa de mai mulți ani în bloc, în pofida nemulțumirilor acestora. Circumstanțele complete ale cazului urmează să fie clarificate.


Citește mai departe

Moldova

Pericol pe șosea între Gura Camencii și Soroca: carosabilul s-a transformat într-un patinoar

Conducătorii auto avertizează că drumul dintre Gura Camencii și Soroca este extrem de alunecos și pune în pericol circulația.

Publicat

Potrivit șoferilor, material antiderapant a fost împrăștiat doar până la sensul giratoriu din Gura Camencii, iar mai departe carosabilul este „ca gheața”.

Prin urmare, în zonă s-au format ambuteiaje, iar unele vehicule au derapat și au ajuns pe acostament, avariate!


Autoritățile sunt îndemnate să intervină, iar șoferii – să circule cu mare prudență.


Citește mai departe

Moldova

Anchetă de amploare în România: moldoveni vizați într-o rețea de obținere frauduloasă a cetățeniei

Procurorii Parchetului General din România au efectuat joi, 18 decembrie, aproximativ 40 de percheziții într-un dosar ce vizează obținerea cetățeniei române pe baza unor acte falsificate, iar printre beneficiari se numără și cetățeni ai Republicii Moldova, potrivit Antena3 CNN.

Publicat

Ancheta scoate la iveală o rețea bine organizată, în care ar fi implicați avocați din Baroul București, funcționari publici și intermediari.

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi activat din 2022 și ar fi folosit documente de stare civilă false pentru a demonstra, în mod fictiv, descendența din foști cetățeni români.


Doar în primele 11 luni ale acestui an ar fi fost depuse peste 900 de cereri suspecte, iar o parte dintre beneficiari au obținut pașapoarte românești și statut de cetățeni ai Uniunii Europene. Ancheta este în desfășurare.

echipa.md


Citește mai departe

topul săptămânii