Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ Evaziune fiscală de milioane, descoperită de PCCOCS: Spălare de bani, salarii „în plic” și fără bonuri fiscale de 13 milioane de lei.

Afaceri în aparență curate, dar cu bani negri în spate. Trei companii din Chișinău, specializate în vânzarea de haine și încălțăminte, sunt acuzate că ar fi pus la punct o rețea sofisticată de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat: peste 13 milioane de lei, în doar un an.

Publicat

2 luni în urmă

Șase persoane din conducerea firmelor sunt suspectate în dosar. Potrivit PCCOCS, schema funcționa simplu, dar eficient: salariile erau plătite „în plic”, iar vânzările se făceau fără bon fiscal. Astfel, firmele evitau plata TVA-ului, a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale.
Și mai grav — pentru a ascunde banii scoși ilegal din firmă, administratorii își „creditau” propriile companii cu sume de milioane. Peste 3 milioane de lei ar fi fost injectate fictiv în firme sub formă de împrumuturi.
Pentru destructurarea rețelei, procurorii și ofițerii antifraudă, sprijiniți de mascații de la „Fulger”, au descins cu percheziții în Chișinău — atât la domiciliile suspecților, cât și la sediile firmelor. Au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, registre de mână, precum și bani în numerar: peste 6,6 milioane de lei, 1,1 milioane de euro și aproape 300.000 de dolari.
Ancheta este în desfășurare. Suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.



TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

Reținut cu droguri la doar 18 ani: Marijuană hidroponică, găsită în ascunzișuri din capitală.

Abia de a atins majoratul, dar deja face parte dintr-o rețea de traficanți de droguri care activa pe teritoriul Chișinăului. Este vorba despre un tânăr de 18 ani, care a fost prins în flagrant de ofițerii INI și procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților de la „Fulger”, chiar în momentul în care urma să livreze marijuana hidroponică.

Publicat

17 minute în urmă

31.07.2025

Potrivit anchetatorilor, suspectul avea rolul de a ascunde drogurile în locuri greu accesibile, de unde urmau a fi preluate de consumatori. În urma reținerii, asupra tânărului au fost găsite substanțe narcotice, bani din vânzarea drogurilor și un telefon mobil, folosit pentru a coordona întreaga activitate ilegală.

În cadrul audierilor, tânărul le-a arătat anchetatorilor locul în care ținea ascunse drogurile. Din acel ascunziș, oamenii legii au ridicat aproximativ 300 de grame de marijuana de tip hidropon, o cantitate semnificativă care urma să ajungă pe piața neagră.

La moment, suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, riscă de la 7 până la 15 ani de închisoare. Între timp, ancheta continuă pentru a-i identifica și pe ceilalți membri ai grupării.


Citește mai departe

Moldova

Contrabandă „made in Italy”: Telefoane și ceasuri smart, ridicate de procurori, la Chișinău.

Contrabandă de proporții, destructurată la Chișinău. Peste 30 de telefoane mobile și ceasuri inteligente, cu o valoare de peste 400.000 de lei, au fost ridicate în urma unor percheziții efectuate de Serviciul Vamal sub conducerea PCCOCS. Două persoane sunt cercetate penal.

Publicat

o oră în urmă

31.07.2025

Operațiunea a avut loc pe parcursul lunii iulie, atunci când ofițerii au descins cu 18 percheziții în capitală și în afara acesteia. Anchetatorii documentează o schemă prin care bunuri de mare valoare, cum ar fi telefoane și ceasuri smart, erau introduse ilegal în Republica Moldova prin transmisiuni neînsoțite, expediate din Italia de către un operator de rută internațională.

Potrivit probelor, rețeaua era coordonată de un grup de persoane, fiecare cu rol bine definit. Mărfurile erau declarate în fals sau ascunse printre alte obiecte, iar ulterior erau preluate de un cetățean moldovean care le distribua în mai multe puncte comerciale din Chișinău.

Doi bărbați, de 22 și respectiv 59 de ani, sunt în vizorul autorităților. Între timp, ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate în rețea.




Citește mai departe

Moldova

Vitezomani prinși la Ivancea: Cinci șoferi, surprinși cum circulă cu o viteză de peste 100 de km/h.

Viteză periculoasă și nepăsare totală față de regulile de circulație. Cinci șoferi au fost surprinși în localitatea Ivancea, raionul Orhei, circulând cu peste 110 km/h într-o zonă în care limita legală este de doar 50. Totul s-a întâmplat chiar în apropierea unei treceri de pietoni.

Publicat

21 de ore în urmă

30.07.2025

„Antirecordul” l-a obținut un șofer care se deplasa cu 123 de km/h. Ceilalți au fost înregistrați cu viteze între 114 și 119 km/h, ignorând complet pericolul la care îi expuneau pe ceilalți participanți la trafic.

Pentru această abatere gravă, conducătorii auto s-au ales cu amenzi de până la 2.500 de lei și suspendarea permiselor de conducere pentru o perioadă cuprinsă între 30 și 45 de zile.

Doar în ultimele 24 de ore, peste 1.200 de șoferi au fost prinși depășind limita legală de viteză, potrivit datelor oferite de Inspectoratul Național de Securitate Publică.


Poliția avertizează că viteza excesivă continuă să fie una dintre principalele cauze ale tragediilor de pe șoselele din Republica Moldova.


Citește mai departe

topul săptămânii