Rețele de socializare

Moldova

/AUDIO/ Descinderi CNA la vama Leușeni: un vameș reținut, cinci cercetați în libertate pentru corupție sistemică.

Descinderi la Postul Vamal Leușeni! Centrul Național Anticorupție și procurorii municipiului Chișinău au desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală, vizând o presupusă schemă de corupție sistemică în rândul angajaților vamali.

Publicat

O persoană a fost reținută, iar alți cinci vameși sunt cercetați în stare de libertate. Potrivit anchetatorilor, funcționarii sunt bănuiți că ar fi cerut și primit ilegal bani de la șoferii curselor internaționale, în schimbul facilitării procesului de vămuire a mărfurilor.
Schema, susțin anchetatorii, avea un caracter organizat și repetitiv, iar sumele pretinse variau în funcție de destinație, volum, cantitate și valoarea bunurilor transportate peste frontieră.
În cadrul investigațiilor, ofițerii CNA și procurorii au efectuat 20 de percheziții la birouri, domicilii și în automobilele celor implicați, ridicând probe relevante în cele cinci cauze penale deschise.
Autoritățile precizează că activitatea Postului Vamal Leușeni nu a fost afectată de acțiunile de urmărire penală. Ancheta continuă.
Reamintim că, acum o săptămână șeful biroului vamal centru, șeful postului vamal Căușeni și un broker vamal au fost reținuți și plasați în arest în dosarul mitei de peste 40 de mii de dolari. Potrivit CNA, în schimbul sumelor mari de bani, suspecții ar fi închis ochii la nereguli și ar fi facilitat trecerea frontierei pentru mărfurile destinate regiunii transnistrene. În urma perchezițiilor efectuate de CNA a fost ridicată suma de peste un milion de lei.



Moldova

Dragostea neîmpărtășită l-a făcut să vandalizeze orașul: Un minor de 17 ani a provocat haos în centrul Orheiului

Dragostea neîmpărtășită l-a făcut să vandalizeze orașul: Un minor de 17 ani, din satul Ciocîlteni a provocat haos în centrul Orheiului.

Publicat

În noaptea de 28 august, după ora 02:00, tânărul ar fi deteriorat 28 de semne de circulație și a lăsat inscripții pe peretele stadionului, într-un scuar din parc și pe două monumente.

Vezi pe linkul de mai jos declarațiile tânărului:


La scurt timp după ce incidentul a fost semnalat poliției, oamenii legii au reușit să-l identifice pe autor. În declarațiile date, minorul a explicat că gestul său a fost impulsionat de sentimentele neîmpărtășite ale unei tinere față de el, încercând astfel să-i atragă atenția.

Autoritățile continuă cercetările pentru a documenta toate pagubele și circumstanțele faptei. În funcție de evaluarea prejudiciului și a responsabilității, minorul riscă măsuri legale specifice vârstei sale.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Ar fi prejudiciat bugetul de stat: Schemă de evaziune fiscală de peste 12 milioane de lei, deconspirată de PCCOCS.

Fondatorul și administratorul unei firme din Chișinău, precum și compania însăși, sunt cercetați într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani, în valoare de peste 12,5 milioane de lei. Schema ar fi fost pusă la cale încă din 2023, în cadrul transportării mărfurilor spre port.

Publicat

În baza probelor acumulate, cu sprijinul mascaților de la „Fulger” și ai ofițerilor INI, oamenii legii au efectuat 19 percheziții – atât la sediul companiei, cât și în port. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, dar și mijloace financiare în lei și valută străină, toate supuse cercetării penale.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor evaziunii fiscale și a spălării de bani. Între timp, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, așa cum prevede legea.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Spălare de bani, la Ungheni: Patru bărbați, vizați într-un dosar de proporții.

Descinderi de amploare la Ungheni. Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, sunt cercetați de procurorii PCCOCS și ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Publicat

Oamenii legii au desfășurat la data de 26 august mai multe percheziții pe teritoriul orașului Ungheni. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile de diferite modele, înscrisuri de ciornă cu date relevante pentru cauză, extrase de la case de schimb valutar, dar și documente privind transferuri bancare.

De asemenea, dintr-un automobil de lux, utilizat de unul dintre suspecți au fost ridicate documente similare celor găsite în locuințe, iar vehiculul a fost plasat la parcarea specială, urmând să rămână acolo pe întreaga durată a anchetei.

Ancheta continuă, iar oamenii legii anunță că urmează și alte acțiuni de urmărire penală pentru a documenta întregul mecanism prin care s-ar fi spălat banii.



Citește mai departe

topul săptămânii