Rețele de socializare

Moldova

„Mama” spălării banilor. O femeie, suspectată că ar fi lichefiat peste 57 de milioane de lei doar într-un an.

Schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari deconspirată de oamenii legii. O femeie ar fi capul întregii grupări. Ofițerii de investigații, în comun cu procurorii, au efectuat zeci de percheziții la domiciliile și în mijloacele de transport ale administratorilor și angajaților mai multor entități economice din țară, într-o cauză pentru spălarea banilor.

Publicat

Conform materialelor anchetei, mai multe persoane fizice și juridice ar fi fost implicate într-o schemă frauduloasă de conversie și transfer de fonduri și produse cerealiere de proveniență dubioasă, în scopul legalizării și exportului acestora în afara țării. În cadrul investigațiilor s-a stabilit că doar în anul 2024, prin retrageri de numerar de la bancomate și oficii bancare, au fost lichefiate surse financiare în valoare totală de peste 57 de milioane de lei. În paralel, au fost introduse fictiv în circuitul economic național și ulterior exportate bunuri în valoare similară. Mijloacele bănești erau extrase de pe conturile de tip business-card ale mai multor companii nou înființate în acest scop. Retragerile erau efectuate de administratoarea uneia dintre companii, care coordona întreaga activitate infracțională. Prin urmare, în timpul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, laptopuri, zeci de carduri bancare emise pe numele unor persoane terțe, un pistol funcțional cu gaz comprimat, precum și numeroase acte și documente utilizate de suspecți în activitatea ilegală. Actualmente, ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă acțiunile de stabilire a tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat.


Advertisement

Moldova

1 mai în siguranță: IGSU vine cu recomandări pentru a petrece în aer liber fără pericole.

În fiecare an, de 1 mai, mii de oameni aleg să petreacă această zi în natură. Pentru a preveni incidentele, pericolele, dar și incendiile, responsabilii din cadrul IGSU vin cu un șir de recomandări pentru moldovenii care preferă odihna la iarbă verde, picnicuri sau grătare. În acest context, specialiștii reamintesc oamenilor importanța respectării măsurilor de siguranță în zonele de agrement, precum și în timpul activităților desfășurate în aer liber.

Publicat

Oamenii sunt rugați să aprindă ruguri și focuri de tabără doar în locurile special amenajate, să utilizeze doar grătare metalice și să supravegheze continuu flăcările. În plus, cetățenii sunt îndemnați să nu utilizeze lichide ușor inflamabile la aprinderea focului și să nu arunce chibrite și mucuri de țigară nestinse în păduri, în apropierea vegetației uscate sau materialelor combustibilor.
Un alt aspect important îl reprezintă dotarea cu mijloace de stingere. Pentru a interveni rapid în caz de necesitate, oamenii sunt rugați să aibă la îndemână apă, nisip sau un stingător. La plecare, cetățenii trebuie să stingă complet focul.
Totodată, în cazul în care activitățile în aer liber se desfășoară pe malurile apelor din țară, salvatorii îndeamnă adulții să fie vigilenți și să supravegheze cu atenție copiii.


Citește mai departe

Moldova

Avocat, acuzat de escrocherie. Acesta ar fi adus daune considerabile clientului său.

Un avocat din capitală a fost acuzat de escrocherie, faptă ce ar fi adus daune considerabile clientului său. Potrivit Procuraturii Anticorupție, bărbatul a fost amendat cu 65 de mii de lei și privat de dreptul de a exercita activitatea de avocat pe un termen de 3 ani.

Publicat

Totodată, din contul inculpatului urmează a fi retrași peste 36 de mii de lei cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune și 10 000 de lei cu titlu de prejudiciu moral.
Potrivit materialelor anchetei, avocatul ar fi încheiat un contract cu partea vătămată, privind reprezentarea acesteia într-un litigiu civil împotriva unei companii de construcții. Este vorba de rezilierea unui contract de vânzare-cumpărare a unui bun imobil în valoare de aproape 798 mii de lei.
Pentru acest serviciu, avocatul ar fi încasat 20 de mii de lei, iar pentru a părea credibil, timp de mai bine de jumătate de an ar fi expediat clientului său fotografii cu pretinse citații emise de către Judecătoria municipiului Chișinău pentru ședințe de judecată în cadrul cererii de chemare în judecată a părții vătămate, în calitate de reclamant, împotriva unei companii de construcții. În realitate, însă, un asemenea litigiu civil nu a existat, iar citațiile respective nu au fost niciodată expediate. Suma de 20 000 de lei achitată de partea vătămată sub formă de onorariu ar fi fost sustrasă de către inculpat.
Pe tot parcursul procesului de judecată avocatul nu și-a recunoscut vinovăția. De menționat că, sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Centru în decurs de 15 zile.


Citește mai departe

Moldova

Condamnat pentru omor, viol și instigare la crimă: Un tânăr din Soroca va sta 23 de ani în pușcărie

23 de ani de pușcărie. Este sentința emisă de magistrații din Soroca în privința unui tânăr în vârstă de 28 de ani, condamnat pentru omor, săvârșit cu o deosebită cruzime, viol, violare de domiciliu și atragerea unui minor în activitate criminală.

Publicat

Crima a fost comisă în data de 11 iulie 2023. Inculpatul se afla acasă la complicele său minor, unde mai erau și alți localnici, toți consumând alcool.

La un moment dat, între cei prezenți s-a iscat o ceartă care a degenerat în bătaie. Inculpatul l-ar fi instigat atunci pe minor să-I aplice victimei mai multe lovituri cu pumnii și picioarele, dar și cu o bâtă, implicându-se și el maltratării. După ce victima a încetat să mai dea semne de viață, cei doi ar fi dus cadavrul într-o râpă și l-au acoperit cu crengi și iarbă. Osemintele victimei au fost depistate abia peste nouă luni. După comiterea omorului, inculpatul ar fi abuzat sexual și o femeie din același raion.

Pe toată durata anchetei, acesta a pledat nevinovat. Acesta urmează să-și ispășească pedeapsa într-un penitenciar de tip închis.


De menționat că în noiembrie 2024, minorul implicat a fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executarea pedepsei în Centrul de detenție pentru minori și tineri. Acesta își recunoscuse vina.


Citește mai departe

topul săptămânii