Acestea ar fi fost introduse în Moldova prin Leușeni, o parte din ele fiind și furate. Așadar, din aceste motive, precum și datorită faptului că unele erau prea vechi ca să poată fi introduse în Moldova, cei trei bănuiți chișinăuieni cu vârste de 40, 50 și 52 de ani ar fi recurs la ilegalități, precum prezentarea în vamă a actelor false privind starea tehnică a semiremorcilor și camioanelor.
Bănuiții ar fi intenționat să folosească semiremorcile și camioanele la transportarea mărfurilor, altele să le pună în vânzare ori să le pună în lucru în domeniul construcțiilor – transportarea pietrișului, nisipului sau altor materiale.
În baza bănuielilor rezonabile, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au urmat percheziții în regiunea Chișinăului, unde ofițerii Poliției de Frontieră au depistat: mijloace de transport de tip cap-tractoare și semiremorci cu numerele de înmatriculare din Moldova și Uniunea Europeană, înscrisuri de ciornă, numere de înmatriculare străine, consoane metalice pentru ștanțarea artizanală a codurilor de marcaj ale autovehiculelor și/sau numărul motorului, acte pentru mijloace de transport, telefoane mobile, mijloace bănești, date cu privire la transferuri bancare, cartele bancare. Prin urmare, în baza acestor probe și celor acumulate anterior, procurorii PCCOCS le-au înaintat învinuirea în privința a doi din bărbații investigați, care ar fi avut un rol determinant în schema de contrabandă.
Cercetarea penală continuă, timp în care bănuiții beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.