Rețele de socializare

Moldova

O schemă de spălare de bani, dată peste cap de oamenii legii. Infractorii ar fi obținut ilegal peste 5 milioane de lei

Procuratura Anticorupție informează că, pe parcursul zilei de ieri, 26 iulie 2022 în comun cu angajații INI din cadrul IGP al MAI, au efectuat percheziții în peste 10 locații, în cadrul unui dosar penal pornit pe faptul spălării banilor.

Publicat

Din materiale cauzei se desprinde, că mai multe persoane din raza municipiului Chișinău, au pus la cale și au creat o schemă frauduloasă de legalizare a mijloacelor financiare obținute din surse ilicite de venit.

În acest sens, aceștia au creat și înregistrat mai multe persoane juridice pe fondatori diferiți, companiile însă erau gestionate de fapt de una și aceiași persoană, acestea având adrese comune la subdiviziunile în care își desfășoară activitatea, fiind amplasate pe 3 adrese în municipiul Chișinău.

În continuare, banii uneia din aceste companii care presta servicii IT, proveniți din evitarea achitării taxelor și impozitelor la stat, precum și din tranzacții fictive încheiate cu alte entități juridice, sub pretextul prestării acesteia de către alte companii implicate în această schemă prejudiciabilă a serviciilor de vulcanizare, de ornamentare și de altă natură, erau transferate fictiv între persoanele juridice investigate, astfel banii respectivi erau introduși ulterior în circuitul legal.


Prin această metodă, într-o perioadă de un an și jumătate, făptuitorii au obținut ilegal suma de cel puțin 5 334 907 lei.

În rezultatul perchezițiilor efectuate, au fost ridicate mai multe documente, suporturi tehnice de stocare a informațiilor, ștampile și alte obiecte care au legătură cu dosarul penal investigat și care urmează a fi cercetate în cumul cu alte probe administrate pe caz, iar procurorii au reținut o persoană pe un termen de 72 ore.

În acest context, ținem să asigurăm că, investigațiile penale pe acest caz se efectuează în limitele legislației procesual penale, cu respectarea tuturor drepturilor și libertăților persoanelor vizate, cu asigurarea principiului prezumției de nevinovăție, confidențialității urmăririi penale, respectării vieții private și a datelor cu caracter personal.


Moldova

/VIDEO/ Prinși cu droguri de milioane: Doi bărbați, reținuți cu 24 kg de narcotice, aduse din Ucraina.

O captură impresionantă de droguri, evaluată la aproximativ 10 milioane de lei, a fost făcută de oamenii legii în apropiere de Chișinău. Ofițerii antidrog și procurorii PCCOCS, au oprit pe traseu un automobil care circula dinspre Taraclia spre capitală.

Publicat

În mașină se aflau doi bărbați, în vârstă de 25 și 34 de ani, ambii din raionul Dubăsari. Cel de 34 de ani avea antecedente penale, fiind condamnat anterior la peste 4 ani de închisoare pentru trafic de droguri.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite 24 kg de droguri, împărțite în șapte pachete cu praf cristalizat, asemănător cu mefedrona, și cinci pachete cu masă vegetală, similară marijuanei. În plus, polițiștii au ridicat cântare electronice, pachete zip-lock și telefoane mobile folosite la comiterea infracțiunii.

Drogurile, ar fi fost aduse ilegal din Ucraina și urmau să fie distribuite clienților din Moldova prin aplicația Telegram, printr-un sistem de ascunzișuri bine organizat.


La 14 iunie, cei doi suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta continuă pentru documentarea completă a grupării și destructurarea rețelei.
Autoritățile reamintesc că persoanele reținute beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței, iar probele au fost anexate la dosar pentru următorul proces judiciar.


Citește mai departe

Moldova

Tânăr moldovean, înecat în Italia: Adolescentul de 17 ani și-a pierdut viața în râul Adda.

Un adolescent moldovean de doar 17 ani și-a găsit sfârșitul departe de casă, în Italia, după ce a fost înghițit de apele râului Adda. Băiatul dispăruse în după-amiaza de 15 iunie, în zona barajului Rusca din localitatea Cassano, iar trupul său neînsuflețit a fost recuperat abia în dimineața de 17 iunie, după ore întregi de căutări disperate.

Publicat

Tânărul ar fi sărit în apă pentru o baie, în încercarea de a scăpa de valul de căldură sufocant. Din nefericire, nu a mai reușit să iasă la suprafață, iar prietenii săi au dat alarma imediat, în jurul orei 17:30.

Zona în care a fost căutat este una periculoasă – apele barajului se varsă în canalul Muzza, unde curenții sunt extrem de puternici. Pompierii din Milano, echipajele medicale de urgență și carabinierii au intervenit de urgență, însă ploile torențiale și noroiul acumulat au forțat suspendarea operațiunilor în cursul nopții.

Potrivit presei italiene, trupul băiatului a fost descoperit abia în dimineața de 17 iunie, în colțul drept al barajului, acolo unde se concentraseră căutările în ultimele ore.
Din păcate, nu este primul caz de acest fel. Doar cu câteva zile înainte, un alt adolescent italian și-a pierdut viața în același râu.



Citește mai departe

Moldova

Certificate retrase după incendiul din Durlești. Nereguli grave, depistate.

Mai mulți specialiști implicați în construcția blocului de locuit din Durlești, afectat de incendiul din 16 mai, au rămas fără certificate de atestare profesională. Decizia a fost luată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în urma unei ședințe a Comisiei de atestare, convocată pentru a examina responsabilitățile în acest caz.

Publicat

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a depistat abateri majore în toate etapele construcției: de la documentația urbanistică, proiectare și verificare tehnică, până la recepția finală și intervențiile neautorizate asupra structurii clădirii. Constatările arată încălcări grave ale legislației și neglijențe care au pus în pericol siguranța locatarilor.
În urma analizelor, Comisia a decis aplicarea celei mai aspre sancțiuni prevăzute de regulament – retragerea certificatelor de atestare. Persoanele vizate au fost invitate și audiate în cadrul ședinței, având posibilitatea să-și prezinte punctul de vedere.

Reamintim că pe 16 mai, mansarda unui bloc de locuit din Durlești, construită, potrivit autorităților, fără autorizație, a fost cuprinsă de flăcări. 15 apartamente au ars complet, iar alte câteva zeci au fost afectate. Deși proiectul prevedea construcția a 150 de apartamente, în realitate în bloc existau 165. La o zi după incendiu, MIDR a dispus un control de amploare, care a scos la iveală mai multe nereguli.

Potrivit IGSU, incendiul ar fi izbucnit din cauza nerespectării regulilor în timpul unor lucrări cu foc deschis.


Citește mai departe

topul săptămânii