Moldova
/VIDEO/ Au dat „lovitura” în call-centre: Centru de apel din Ucraina în care activau aproximativ 180 de operatori moldoveni, destructurat.
Sute de moldoveni, implicați într-o rețea de escrocherii telefonice care opera din Ucraina și viza victime din Uniunea Europeană, în special din România, au fost identificați în urma unei ample operațiuni internaționale desfășurate de procurorii PCCOCS și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații cu suportul polițiștilor INSP și a mascaților de la Fulger. Anchetatorii au destructurat un centru de apel infracțional în care activau aproximativ 180 de operatori moldoveni, specializați în fraude bancare prin telefon.
Investigația a fost realizată în comun de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina, în cadrul unei echipe comune de anchetă, cu sprijinul agențiilor europene Europol și Eurojust. În cadrul operațiunii, la data de 5 iulie au fost efectuate percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Anenii Noi, cu suportul angajaților Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”.
Oamenii legii au ridicat mai multe probe importante, inclusiv materiale video și reclame false utilizate pentru a convinge victimele să ofere acces la datele bancare.
Potrivit anchetei, operatorii apelau cetățeni din statele Uniunii Europene, majoritatea din România, prezentându-se drept angajați ai instituțiilor bancare sau responsabili de securitatea conturilor. Sub acest pretext, aceștia câștigau încrederea victimelor și obțineau acces la aplicațiile lor bancare.
Ulterior, banii erau transferați în conturi deschise anterior pe numele unor persoane interpuse, iar în alte cazuri erau direcționați către platforme internaționale de criptomonede sau site-uri de jocuri de noroc, metodă folosită pentru a ascunde proveniența fondurilor și traseul banilor.
Procurorii PCCOCS precizează că acțiunea reprezintă doar o etapă a investigației. În prezent sunt analizate toate probele ridicate, iar anchetatorii continuă măsurile speciale de investigație pentru identificarea organizatorilor, coordonatorilor, beneficiarilor și tuturor persoanelor implicate în rețeaua infracțională care activa pe teritoriul mai multor state.
Moldova
/VIDEO/ Dosarul contrabandei cu țigări se extinde: Încă un suspect și alte 200 de mii de țigarete ridicate, în cauza penală.
Dosarul de contrabandă cu produse din tutun se extinde. O nouă persoană a fost identificată de oamenii legii, iar în urma unor noi percheziții au fost ridicate alte 200 de mii de țigarete, dar și zeci de kilograme de tutun pentru narghilea.
Investigațiile sunt desfășurate de ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, într-un dosar privind o schemă de contrabandă cu produse din tutun.
În continuarea acțiunilor întreprinse la începutul lunii august, oamenii legii au identificat un bărbat de 48 de ani, care ar avea legătură cu schema investigată. Noile informații acumulate au stat la baza efectuării a patru percheziții în sudul țării.
În rezultat, au fost depistate și ridicate 20 de cutii cu 200 000 de țigarete cu filtru de marcă autohtonă, precum și 14 cutii cu 84 kg de tutun pentru narghilea, fără timbru de acciz.
Este vorba despre o continuare a unei cauze peale în care, anterior, oamenii legii au făcut alte trei percheziții. Atunci au fost descoperite aproximativ un milion de țigarete, depozitate în 100 de cutii și presupuse a fi destinate scoaterii ilegale din țară. Totodată, au fost ridicate aproximativ 600 de mii de lei, despre care există suspiciunea că ar proveni din activitatea infracțională, un mijloc de transport, tehnică de calcul și alte obiecte relevante pentru anchetă.
Astfel, captura documentată în cadrul dosarului ajunge la aproximativ 1,2 milioane de țigarete, pe lângă tutunul pentru narghilea depistat în cadrul noilor percheziții.
Potrivit anchetatorilor, schema ar fi fost organizată de un grup de persoane, dintre care unele au fost deja identificate, iar altele urmează să fie stabilite.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Bărbatul de 48 de ani este cercetat în stare de libertate.
Moldova
/VIDEO/ Ucrainean prins cu droguri: Tânărul este bănuit că ar fi distribuit narcotice în capitală.
Un tânăr de 23 de ani, cetățean al Ucrainei, a fost reținut în flagrant la Chișinău, cu mai multe pachețele cu droguri sintetice. Polițiștii spun că acesta ar fi fost implicat în distribuirea substanțelor interzise. În urma unei percheziții la locuința închiriată de suspect, au fost găsite alte droguri, dar și obiecte folosite la porționarea și ambalarea acestora.
Totul a pornit după ce angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă l-au observat pe tânăr și au intervenit. Asupra lui au fost găsite mai multe pachețele cu substanțe interzise, iar cazul a fost preluat pentru documentare de polițiștii sectorului Buiucani.
Anchetatorii au mers apoi la locuința închiriată de acesta. În urma percheziției au fost descoperite alte substanțe interzise, precum și obiecte care ar fi fost folosite pentru pregătirea și ambalarea dozelor.
Potrivit poliției, probele acumulate indică faptul că suspectul ar fi avut rol de curier și ar fi participat la distribuirea drogurilor sintetice.
În total, valoarea substanțelor ridicate este estimată la peste 140 de mii de lei.
Tânărul a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal. La moment, individul riscă până la 15 ani de închisoare.
Moldova
/VIDEO/ Speluncile, ca ciupercile după ploaie: Două spații clandestine pentru consumul de narcotice, depistate în capitală.
Polițiștii din sectoarele Centru și Rîșcani documentează două cazuri în care, în locuințe din capitală, ar fi fost amenajate spații clandestine destinate consumului de droguri.
În primul caz, oamenii legii au descins la domiciliul unui bărbat de 33 de ani. Acolo au fost depistate dispozitive artizanale pentru consumul drogurilor, precum și pachețele cu PVP și marijuana. În locuință se aflau alte șase persoane, care prezentau semne vizibile ale consumului de substanțe narcotice. Proprietarul a fost reținut pentru 72 de ore.
În cel de-al doilea caz, polițiștii sectorului Rîșcani au identificat un spațiu similar în apartamentul unui bărbat de 35 de ani. În urma perchezițiilor au fost găsite aparate artizanale pentru consum, substanță preliminar identificată ca hașiș, dar și alte trei persoane care prezentau semne de consum de droguri. Și proprietarul acestui apartament a fost reținut.
În ambele cazuri, persoanele sunt documentate conform legii, iar dacă vor fi găsiți vinovați, proprietarii spațiilor riscă până la 4 ani de închisoare.
-
Moldova24 de ore în urmăAccident grav la Sîngerei: Patru adulți și doi copii au fost răniți în urma unui impact de groază.
-
Moldova23 de ore în urmăÎnchisoare și amendă: Un ucrainean va sta 6 ani după gratii pentru participarea la o escrocherie.
-
Moldova23 de ore în urmă/VIDEO/ Le-au dat afacerea peste cap: Aproape 2 milioane de țigarete clandestine, depistate și ridicate în nordul țării.
-
Moldova23 de ore în urmăMinor dus de urgență la spital: Un copil de 5 ani, lovit de o mașină, după ce a ieșit cu bicicleta pe carosabil.
-
Moldova24 de ore în urmăDouă accidente s-au produs la Ialoveni din cauza vitezei și a neatenției: Trei adulți și doi copii – răniți.
-
Moldova23 de ore în urmă/VIDEO/ Infracțiune economică de milioane: Mai multe companii din domeniul gazificării, bănuite de evaziune fiscală.
-
Moldova24 de ore în urmă/VIDEO/ Consilier beat la volan: Funcționarul public a fost reținut, după ce a provocat un accident, fiind beat criță.
-
Moldova3 ore în urmă/VIDEO/ Cuplu reținut pentru trafic de femei: Ar fi oferit loc de trai victimelor, apoi le-ar fi exploatat sexual.
