Rețele de socializare

Moldova

Cu CNA la ușă: Opt persoane au fost reținute într-un dosar de contrabandă și spălare de bani.

Opt persoane au fost reținute de ofițerii anticorupție, într-un dosar de contrabandă și spălare de bani, în care veniturile ilicite obținute din schemă depășesc un milion de euro.

Publicat

3 luni în urmă

Potrivit anchetei, membrii grupării ar fi pus la punct un mecanism bine organizat de introducere ilegală în Republica Moldova a telefoanelor mobile de ultimă generație, dar și de legalizare a banilor obținuți din comercializarea acestora.

Conform probelor acumulate, telefoanele erau procurate din Italia și aduse în țară prin intermediul curselor regulate de pasageri și colete. Pentru a evita controlul vamal și achitarea taxelor de import, bunurile erau ascunse printre bagaje și colete și nu erau declarate autorităților vamale.

Ulterior, marfa era distribuită către persoane și companii afiliate grupării, care ar fi cunoscut proveniența ilegală a telefoanelor și le-ar fi comercializat prin magazine specializate și platforme online.


Potrivit unui comunicat emis de CNA, banii obținuți din aceste activități erau colectați și păstrați temporar în incinta unor case de schimb valutar din Chișinău. După acumularea unor sume de până la 100 de mii de euro, mijloacele financiare erau transportate clandestin în state ale Uniunii Europene, în special în Belgia, prin intermediul transportatorilor internaționali de pasageri și colete.

Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, aceștia ar fi fost introduși ulterior în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia, după care fondurile erau transferate în Italia către beneficiarul final al schemei.

Conform CNA, în activitatea ilegală ar fi implicate aproximativ 13 persoane fizice și 6 persoane juridice, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar.


Estimările preliminare arată că gruparea ar fi introdus și comercializat ilegal telefoane mobile în valoare de peste un milion de euro, provocând prejudicii considerabile bugetului de stat.

În prezent, acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregii scheme infracționale.


TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

/VIDEO/ Păcălit de sute de mii de lei: Un bărbat a ajuns victima escrocilor, care s-au dat drept angajați ai unei bănci.

A crezut că vorbește cu un reprezentant al băncii și a pierdut peste 250 de mii de lei. Un bărbat de 36 de ani a fost ținta unei scheme de escrocherie, iar banii ar fi fost ridicați de un tânăr de 31 de ani, suspectat că avea rolul de curier. Polițiștii din sectorul Ciocana l-au reținut, iar la domiciliul acestuia au găsit mai multe probe care ar putea avea legătură cu schema.

Publicat

10 ore în urmă

24.08.2026

Potrivit poliției, totul ar fi început cu un apel telefonic. Victima a fost contactată de persoane care s-ar fi prezentat drept angajați ai unei instituții bancare. Convins că discută cu reprezentanții băncii, acesta a urmat indicațiile primite și a transmis peste 250 de mii de lei.

Aici în schemă ar fi intervenit și tânărul de 31 de ani. Acesta este suspectat că a avut rolul de curier și ar fi ridicat banii obținuți prin înșelăciune.

Polițiștii sectorului Ciocana au documentat cazul, iar în urma măsurilor speciale de investigație au reușit să-i stabilească identitatea. Bărbatul a fost reținut.


Ulterior, oamenii legii au făcut percheziții în locuința suspectului. Au fost ridicate trei telefoane, un laptop și alte obiecte care ar putea avea legătură cu infracțiunea.

Suspectul a fost prezentat în fața instanței, iar la solicitarea procurorilor a fost plasat în arest.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la 8 ani de închisoare.


Citește mai departe

Moldova

Minor dus de urgență la spital: Un copil de 5 ani, lovit de o mașină, după ce a ieșit cu bicicleta pe carosabil.

Nenorocire pe traseu în raionul Orhei. Un copil de 5 ani a ajuns la spital în stare gravă, după ce a fost lovit de un automobil în dimineața de 23 august, în satul Mitoc.

Publicat

11 ore în urmă

24.08.2026

Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, accidentul s-a produs după ce minorul, aflat pe bicicletă, ar fi ieșit pe partea carosabilă. Acesta a fost tamponat de un automobil condus de un bărbat de 24 de ani.

În urma impactului, copilul a suferit traumatisme și a fost preluat de ambulanță, fiind transportat în stare gravă la Spitalul Raional Orhei pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost supus testării alcoolscopice, iar rezultatul a fost negativ.


Poliția continuă documentarea cazului pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și toate circumstanțele care au dus la impact.


Citește mai departe

Moldova

Lichidat după patru zile: Incendiul izbucnit la gunoiștea din Orhei a fost stins complet.

Incendiul izbucnit la gunoiștea orășenească din municipiul Orhei a fost lichidat complet după patru zile de intervenție continuă. Pompierii au anunțat că ultimele focare au fost stinse în seara zilei de 22 august, la ora 21:30.

Publicat

11 ore în urmă

24.08.2026

Misiunea a fost una dificilă, întrucât deșeurile ardeau atât la suprafață, cât și în straturile de dedesubt. Pentru stingerea focarelor, pompierii IGSU, împreună cu reprezentanții administrației locale, au desfăcut și împrăștiat deșeurile, după care au efectuat lucrări de compactare și acoperire.

La intervenție au participat 3 autospeciale IGSU și 13 pompieri, care au lucrat în schimburi. Autoritățile locale au mobilizat alte 10 persoane și 9 unități de tehnică specializată, inclusiv buldozere, excavatoare, camioane și tractoare cu cisterne.

În urma incendiului a fost afectată o suprafață de aproximativ 1.500 de metri pătrați, din cele circa 5.000 de metri pătrați ale gunoiștii.


Reprezentanții IGSU menționează că la această oră, situația este monitorizată de autoritățile locale, iar pompierii mențin legătura cu acestea și sunt pregătiți să intervină, dacă situația o va impune.


Citește mai departe

topul săptămânii