Totul a pornit după ce o patrulă mixtă a Sectorului Poliției de Frontieră Valea Mare a depistat, în apropierea localității Buzduganii de Jos, un grup de șapte cetățeni ai Bangladeshului, cu vârste cuprinse între 22 și 38 de ani. Aceștia se deplasau prin fâșia de protecție a frontierei, în direcția râului Prut, cu intenția de a traversa ilegal frontiera moldo-română.

În timpul audierilor, migranții au declarat că intenționau să ajungă în state ale Uniunii Europene și că urmau să achite câte 1.000 de euro fiecare pentru serviciile oferite de organizatorii rețelei.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, ofițerii Poliției de Frontieră, cu sprijinul Direcției acțiuni speciale la frontieră și sub coordonarea Procuraturii Ungheni, au identificat și reținut patru cetățeni moldoveni, cu vârste între 19 și 31 de ani.

Potrivit anchetatorilor, suspecții aveau roluri bine stabilite în cadrul grupării: identificau migranții, îi transportau până în apropierea râului Prut și organizau traversarea clandestină a frontierei cu ajutorul unei bărci gonflabile.

Cei patru au fost reținuți pentru 72 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestarea preventivă a trei dintre ei pentru 30 de zile. Cel de-al patrulea a fost plasat în arest la domiciliu.

Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru organizarea migrației ilegale, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în rețeaua infracțională.

Individul, recent eliberat din închisoare pentru infracțiuni similare, și-ar fi reluat activitatea imediat după ce a ieșit din detenție. Timp de o lună, ofițerii Direcției Antidrog a INI, împreună cu procurorii și polițiștii din sectorul Botanica, l-au monitorizat.

Pe 24 iunie, suspectul a fost reținut în flagrant, în timp ce încerca să vândă droguri de tip PVP unui investigator sub acoperire.

La percheziția corporală, oamenii legii au găsit mai multe pachețele cu droguri și telefonul folosit pentru coordonarea vânzărilor.

Ulterior, în garajul utilizat de bărbat, au fost descoperite aproximativ 200 de grame de PVP ambalate în 15 pachețele, dar și alte tipuri de droguri, inclusiv mefedronă și heroină. Anchetatorii au ridicat și pungi pentru ambalare, magneți folosiți pentru ascunderea drogurilor, cântare de precizie și bani suspectați că provin din activitatea ilegală.

Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, riscă între 7 și 15 ani de închisoare.

Conform unui comunicat al PCCOCS, schema a fost pusă la cale în 2023. Escrocii abordau tineri de 18-22 de ani, majoritatea studenți la colegii din Chișinău, și le cereau „ajutorul” pentru presupuse transferuri bancare sau primirea unor sume de bani.

Mai exact, le spuneau că au nevoie de datele lor pentru un transfer de la mamă, pentru a primi bani pe Revolut sau pentru că limita de transferuri din propriul cont nu le permitea să încaseze alte sume. În alte cazuri, susțineau că au vândut o companie în Germania și caută persoane pe numele cărora să poată transfera bani. Unele victime au fost convinse inclusiv printr-un așa-zis „schimb de buletine” pe rețelele de socializare.

În realitate, datele din buletin erau folosite pentru a contracta credite online în numele victimelor. În unele cazuri, escrocii le făceau tinerilor și fotografii cu telefonul, pentru a trece procedura de identificare facială cerută de compania de creditare. Pentru a inspira încredere, membrii grupării veneau în preajma căminelor cu mașini de lux.

Ca remunerare pentru „ajutor”, tinerii primeau între 200 și 600 de lei, iar într-un caz chiar 1.000 de lei. La scurt timp, însă, recepționau scrisori de la compania de creditare, prin care erau anunțați că trebuie să întoarcă împrumuturile.

De cele mai multe ori, creditele luate în numele victimelor erau de aproximativ 20 de mii de lei. Procurorii spun că gruparea acționa rapid: uneori erau contractate câte două credite pe zi. Banii erau scoși ulterior de la bancomat și folosiți de escroci pentru distracții.

Victimele sunt tineri și tinere din Soroca, Nisporeni, Căușeni și Chișinău. Liderul grupării și-a recunoscut vina. Potrivit PCCOCS, acesta mai fusese condamnat și în 2024 și 2025, tot pentru escrocherii.

În același dosar, procurorii au trimis pe banca acuzaților alți cinci presupuși complici, inclusiv fratele liderului condamnat. Aceștia urmează să-și afle sentința. Între timp, compania de creditare cere în instanță recuperarea prejudiciului de peste 700 de mii de lei.