Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ Antreprenoriat cu contabilitate tenebră: Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 51 de milioane de lei, deconspirată.

Antreprenoriat cu contabilitate tenebră. Procurorii PCCOCS, în comun cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, care ar fi adus un prejudiciu de peste 51 de milioane de lei Bugetului public național.

Publicat

În cadrul urmăririi penale, au fost efectuate peste 40 de percheziții în mai multe localități din nordul țării, vizând companii și persoane cu activitate în domeniul agricol.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și sume impunătoare de bani în valută națională și străină.

Totodată, patru persoane cu vârste cuprinse între 28 și 40 de ani au fost reținute. Acestea activează în agricultură, iar una dintre ele era anunțată anterior în căutare. Suspecții au fost escortați la Direcția de Poliție Chișinău pentru audieri și aplicarea măsurilor procesuale.

Investigațiile continuă, autoritățile urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă infracțională, precum și aplicarea măsurilor necesare pentru recuperarea prejudiciului.



Moldova

/VIDEO/ A trecut de cealaltă parte a legii: Un angajat al sistemului de justiție, cercetat pentru trafic de cocaină.

Un angajat al sistemului de justiție din sudul țării ar fi ajuns de cealaltă parte a legii. Acesta este cercetat, împreună cu alți doi tineri, într-un dosar de trafic de cocaină. Drogurile ar fi fost vândute prin Telegram, iar gruparea a fost deconspirată după o serie de acțiuni desfășurate de Poliția de Frontieră și procurorii PCCOCS.

Publicat

Cei trei suspecți au 22, 24 și 33 de ani. Potrivit anchetatorilor, primii doi s-ar fi ocupat de vânzarea cocainei, în timp ce al treilea ar fi pus la dispoziție bani pentru procurarea drogurilor.

Pentru a strânge probe, oamenii legii au descins în peste zece locații. În urma perchezițiilor au fost ridicate droguri cu o valoare estimată la jumătate de milion de lei, dar și peste 130 de mii de lei în diferite valute, bani despre care anchetatorii suspectează că provin din traficul de droguri.


Lista bunurilor ridicate este însă și mai lungă. Polițiștii au găsit șapte telefoane mobile, un calculator, cântare de mici dimensiuni, pachete de tip zip-lock și cartele bancare. Printre obiectele ridicate se numără și un pistol pneumatic, o cagulă și cuțite. Un automobil a fost, de asemenea, indisponibilizat.

Cei trei au fost reținuți în flagrant, iar procurorii PCCOCS au solicitat aplicarea arestului preventiv.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cum era organizată activitatea grupului și dacă mai sunt și alte persoane implicate.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ „Sare” la kilogram: Doi ucraineni, arestați și circa 12 kg de droguri, ridicate de poliție.

O operațiune antidrog de amploare a Poliției Capitalei s-a soldat cu ridicarea a aproximativ 12 kilograme de substanțe stupefiante și psihotrope. În cadrul acțiunilor au fost reținuți doi cetățeni ai Ucrainei, suspectați că ar fi implicați în traficul și distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari.

Publicat

Totul a pornit în timpul patrulării în zona unor garaje, unde angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă au observat un tânăr de 24 de ani, cetățean al Ucrainei, care ar fi manifestat un comportament suspect la vederea polițiștilor.

În urma verificărilor, într-un spațiu auxiliar utilizat de acesta au fost descoperite aproximativ 8 kilograme de PVP, cunoscut drept „sare”, și mefedronă.

Investigațiile au continuat, iar polițiștii de la Botanica, împreună cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au identificat un alt presupus membru al grupării. Este vorba despre un alt cetățean al Ucrainei, în vârstă de 27 de ani, suspectat că ar fi avut rolul de depozitar și distribuitor al drogurilor în proporții mari.


Cu suportul operativ al mascaților de la Fulger, oamenii legii au efectuat o percheziție în locuința închiriată de acesta. Acolo au fost găsite alte aproximativ 4 kilograme de droguri, inclusiv PVP, mefedronă și hașiș.

Cei doi suspecți au fost reținuți, iar ulterior instanța a dispus plasarea lor în arest.


Aceștia sunt cercetați pentru circulația ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari și, conform codului penal în vigoare, riscă până la 15 ani de închisoare, dacă vinovăția le va fi demonstrată în instanță.

Polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală și operative pentru a stabili toate persoanele implicate și pentru a documenta întreaga activitate infracțională a grupării.


Citește mai departe

Moldova

Incident la Orhei: A sunat la 112 că își incendiază mașina, apoi a încercat să dea mită polițiștilor.

Un bărbat de 59 de ani din raionul Orhei a vrut cu orice preț să ajungă la o zi de naștere într-o localitate vecină. Și, fiind în stare avansată de ebrietate, a găsit o cale cât se poate de neobișnuită.

Publicat

A sunat la Serviciul 112 și a spus că intenționează să-și incendieze automobilul. Polițiștii au intervenit imediat, însă la fața locului nu au găsit niciun incendiu.

În schimb, bărbatul le-a recunoscut oamenilor legii că apelul a fost inventat. Scopul era să ajungă la o petrecere din localitatea vecină.

Doar că incidentul nu s-a încheiat aici. Ajuns la sediul Poliției, bărbatul ar fi încercat să rezolve problema și mai simplu. Le-a propus mită polițiștilor, în speranța că astfel nu va fi documentat.


Poliția reamintește că Serviciul 112 trebuie apelat doar în situații reale de urgență. Un apel fals poate ține ocupat un echipaj care, în același timp, ar putea fi necesar unei persoane aflate cu adevărat în pericol.


Citește mai departe

topul săptămânii