Totul a început în februarie curent, când suspecții au închiriat un autocamion din Republica Moldova, cu tot cu semiremorcă. Marfa a fost încărcată în Olanda, însă, la ieșirea din Turcia, vameșii au avut suspiciuni. În loc de electrocasnice, camionul transporta teracotă uzată.
Anchetatorii susțin că marfa originală ar fi fost vândută în Turcia, iar pe hârtie figura că a fost livrată în Georgia. În acest mod, suspecții ar fi obținut ilegal restituirea TVA-ului.
Mai mult, pagube ar fi înregistrat și firma moldovenească de la care a fost închiriat camionul – vehiculul a fost sechestrat de autoritățile turce, iar compania riscă și ea să fie trasă la răspundere dacă se va demonstra implicarea în schemă.
Pentru acumularea probelor, oamenii legii au descins la domiciliile suspecților din Vulcănești, cu vârste de 34, 35 și 36 de ani. Au fost ridicate calculatoare, înscrisuri și alte documente. Cei trei sunt cercetați și pentru implicarea în alte rețele similare.
Ancheta este în desfășurare, iar suspecții se bucură de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii definitive.