Moldova
/VIDEO/ Evaziune de 164 milioane lei. Administratorul și contabilul unui call centru, bănuiți de spălare de bani.
Un call centru din Chișinău ar fi prejudiciat statul cu peste 164 de milioane de lei, beneficiind ilegal de facilități fiscale. Procurorii PCCOCS și inspectorii Serviciului Fiscal de Stat au descoperit o schemă de evaziune și spălare de bani, care ar fi fost pusă la cale de administratorul și contabilul companiei, ambii recunoscuți ca bănuiți.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019–2023, firma ar fi declarat că activează într-un domeniu eligibil pentru regim fiscal preferențial, deși, în realitate, desfășura activități pentru care nu se aplicau aceste facilități. Astfel, timp de patru ani, nu ar fi achitat obligațiile către stat, provocând o gaură considerabilă în bugetul public.
După ce au păgubit statul cu peste 164 de milioane de lei, cei doi ar fi încercat să „spele” o parte din bani, investindu-i prin alte companii ca să le piardă urma. Procurorii spun că peste 31 de milioane de lei ar fi ajuns într-o companie de creditare nebancară.
În cele din urmă, administrația call centrului s-a trezit cu procurorii și mascații de la „Fulger” la ușă. Au fost ridicate documente contabile, tehnică de calcul, înscrisuri, dar și sume impresionante de bani: peste 900.000 de lei, 90.000 de euro și 30.000 de dolari americani, despre care anchetatorii cred că provin din activitatea frauduloasă.
Cercetările continuă, iar între timp, cei doi bănuiți beneficiază de prezumția nevinovăției.
Moldova
Contrabandă „made in Italy”: Telefoane și ceasuri smart, ridicate de procurori, la Chișinău.
Contrabandă de proporții, destructurată la Chișinău. Peste 30 de telefoane mobile și ceasuri inteligente, cu o valoare de peste 400.000 de lei, au fost ridicate în urma unor percheziții efectuate de Serviciul Vamal sub conducerea PCCOCS. Două persoane sunt cercetate penal.

Operațiunea a avut loc pe parcursul lunii iulie, atunci când ofițerii au descins cu 18 percheziții în capitală și în afara acesteia. Anchetatorii documentează o schemă prin care bunuri de mare valoare, cum ar fi telefoane și ceasuri smart, erau introduse ilegal în Republica Moldova prin transmisiuni neînsoțite, expediate din Italia de către un operator de rută internațională.
Potrivit probelor, rețeaua era coordonată de un grup de persoane, fiecare cu rol bine definit. Mărfurile erau declarate în fals sau ascunse printre alte obiecte, iar ulterior erau preluate de un cetățean moldovean care le distribua în mai multe puncte comerciale din Chișinău.
Doi bărbați, de 22 și respectiv 59 de ani, sunt în vizorul autorităților. Între timp, ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate în rețea.
Moldova
Vitezomani prinși la Ivancea: Cinci șoferi, surprinși cum circulă cu o viteză de peste 100 de km/h.
Viteză periculoasă și nepăsare totală față de regulile de circulație. Cinci șoferi au fost surprinși în localitatea Ivancea, raionul Orhei, circulând cu peste 110 km/h într-o zonă în care limita legală este de doar 50. Totul s-a întâmplat chiar în apropierea unei treceri de pietoni.

„Antirecordul” l-a obținut un șofer care se deplasa cu 123 de km/h. Ceilalți au fost înregistrați cu viteze între 114 și 119 km/h, ignorând complet pericolul la care îi expuneau pe ceilalți participanți la trafic.
Pentru această abatere gravă, conducătorii auto s-au ales cu amenzi de până la 2.500 de lei și suspendarea permiselor de conducere pentru o perioadă cuprinsă între 30 și 45 de zile.
Doar în ultimele 24 de ore, peste 1.200 de șoferi au fost prinși depășind limita legală de viteză, potrivit datelor oferite de Inspectoratul Național de Securitate Publică.
Poliția avertizează că viteza excesivă continuă să fie una dintre principalele cauze ale tragediilor de pe șoselele din Republica Moldova.
Moldova
Percheziții la Bilicenii Vechi: Trei bănuiți într-un dosar ce vizează darea în exploatare a unui proiect de canalizare în localitate.
Percheziții într-un dosar privind un proiect de canalizare de 10 milioane de lei în raionul Sîngerei. Ofițerii Centrului Național Anticorupție în colaborare cu procurorii din Bălți, au descins într-un dosar ce vizează darea în exploatare a unui proiect de canalizare în satul Bilicenii Vechi, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei, fără verificarea calității și volumului lucrărilor efectuate.

În vizorul anchetei se află un reprezentant al unei companii de construcție, un responsabil tehnic și un inspector din cadrul Direcției Teritoriale pentru Supraveghere Tehnică și Control Nord al Inspectoratului de Stat în Construcții, care sunt cercetați pentru corupere activă.
Potrivit materialelor dosarului penal, aceștia ar fi promis primarului comunei Bilicenii Vechi bunuri și sume de bani, în schimbul soluționării favorabile a unor aspecte legate de implementarea proiectului de canalizare, fără a efectua verificările necesare privind volumul, calitatea și costul real al lucrărilor executate.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate, au fost ridicate probe concludente care vor fi folosite în cadrul urmăririi penale.
Cercetările continuă, urmând a fi stabilite și documentate toate persoanele implicate în aceste fapte ilegale și atrase la răspundere penală conform legii.
-
Moldova6 zile în urmă
Ziua accidentelor, la nord: Trei persoane rănite și șase mașini făcute zob, în urma unor coliziuni grave.
-
Moldova2 zile în urmă
Luptă între viață și moarte: Trei bărbați, grav răniți și descarcerați, după ce au ajuns cu mașina într-un copac.
-
Moldova3 zile în urmă
Un șofer de autocar a murit la volan, în raionul Sîngerei. Ar fi suferit un stop cardio-respirator.
-
Moldova3 zile în urmă
Dublă tragedie pe trasee: Trei morți și mai mulți răniți în două accidente cumplite.
-
Moldova2 zile în urmă
/VIDEO/ Cripto-bogăție, doar promisă: Un bărbat, reținut pentru escrocherii de milioane.
-
Moldova3 zile în urmă
Luptă cu flăcările contracronometru: Timp de 11 ore pompierii lichidat un incendiu de vegetație, la Căușeni.
-
Moldova6 zile în urmă
Accidente în lanț, la Sîngerei: Un camion s-a izbit de un podeț, iar o mașină- de un pilon electric.
-
Moldova22 de ore în urmă
Impact frontal, la nord: Un bărbat a ajuns la spital în urma accidentului.