Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ Descinderi cu mascați, la Chișinău: Grup infracțional internațional destructurat, milioane de euro „spălate”.

Percheziții în forță la Chișinău! Oamenii legii au descins într-un dosar care vizează un grup infracțional internațional, specializat în fraude informatice și spălare de bani prin criptomonede. În total, prejudiciul se ridică la aproape două milioane de euro, iar victimele sunt peste 30 la număr – persoane fizice și firme din România, dar și din alte state europene.

Publicat

o zi în urmă

Operațiunea a fost coordonată de Eurojust, împreună cu procurorii din Moldova și România. Au avut loc peste 12 percheziții în Chișinău, la șase persoane suspectate că făceau parte din veriga finală a rețelei – cea care transforma banii furați în criptomonede, pentru a li se pierde urma.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării racolau persoane din afara rețelei, cărora le cereau să deschidă conturi bancare. Acestea primeau telefoane și carduri, dar nu știau că, în realitate, erau parte dintr-o schemă de spălare de bani. După ce primeau acces la conturi, suspecții transferau sume importante de bani – rezultate din escrocherii online – și le converteau rapid în criptomonede.
Fraudele erau comise prin tehnici de phishing, interceptări de emailuri între firme sau înșelătorii pe site-uri de shopping. Banii ajungeau mai întâi în conturile unor companii fantomă, înființate în Spania, Italia și Germania cu acte false. De acolo, erau trimiși mai departe și schimbați în monede virtuale.
Rețeaua era bine pusă la punct și avea ramificații în mai multe țări din Uniunea Europeană și Marea Britanie.
De menționat că, în activitatea infracțională, atât pentru înființarea companiilor destinate colectării sumelor de bani, cât și pentru crearea de conturi bancare, au fost utilizate și documente false.
Cei șase suspecți moldoveni urmează să fie audiați de procurori, iar investigațiile continuă. Toți cei vizați beneficiază, deocamdată, de prezumția de nevinovăție.


TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

Contrabandă cu piese auto din Marea Britanie și UE. Peste 2 milioane de lei ridicați în urma perchezițiilor

O rețea de contrabandă cu piese auto second-hand, provenite din Marea Britanie și Uniunea Europeană, a fost destructurată de Poliția de Frontieră în colaborare cu procurorii PCCOCS.

Publicat

o oră în urmă

13.06.2025

În cadrul unei operațiuni de amploare, oamenii legii au efectuat 17 percheziții în Chișinău și într-o localitate din apropiere, ridicând sume impresionante de bani — peste 66.000 de euro, aproape 40.000 de dolari, peste 130.000 de lei moldovenești și 200 de lire sterline — însumând peste două milioane de lei.

Cei patru bănuiți, cu vârste între 32 și 45 de ani, sunt originari din Chișinău. Unul dintre ei este șofer de autocar pe ruta Italia–Moldova. Potrivit anchetatorilor, piesele auto erau introduse ilegal în țară și dezmembrate intenționat pentru a evita tragerea la răspundere.


Investigațiile continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției. Autoritățile anunță intensificarea controalelor la frontieră și încurajează populația să raporteze orice activitate suspectă.


Citește mai departe

Moldova

Incendiu la Bălți: Foc și fum gros au cuprins un local din centrul orașului

Panică în această dimineață pe strada Independenței din municipiul Bălți, după ce un incendiu a izbucnit în localul Oliva. Fumul gros care ieșea de sub acoperiș a alertat trecătorii, iar apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 10:48.

Publicat

2 ore în urmă

13.06.2025

Trei echipe de pompieri au fost mobilizate rapid la fața locului, intervenind prompt pentru a evita extinderea focului. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), sursa incendiului a fost localizată în sistemul de ventilare al clădirii.

Focul a afectat subsolul și câteva dintre încăperile localului, însă, datorită intervenției eficiente a pompierilor, flăcările nu s-au extins. La ora 11:10, focul a fost complet localizat, iar pericolul, înlăturat.


Din fericire, nu au fost raportate victime, iar personalul și clienții au fost evacuați în siguranță.

Cauza exactă a incendiului urmează să fie stabilită de specialiștii IGSU în urma investigațiilor.


Citește mai departe

Moldova

Viața i-a atârnat de un fir de ață: O femeie din Strășeni a fost salvată, după ce a căzut într-o fântână cu apă.

A căzut într-o fântână adâncă de 8 metri, iar viața ei a atârnat de o misiune contra cronometru. O femeie de 61 de ani din localitatea Tătărăști, raionul Strășeni, a fost extrasă în siguranță de salvatori, după ce a căzut într-o fântână plină cu apă.

Publicat

2 ore în urmă

13.06.2025

Totul s-a întâmplat în dimineața zilei de 12 iunie. Apelul la 112 a fost înregistrat la ora 10:05, iar echipajul IGSU a intervenit imediat. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că femeia era prinsă la o adâncime de aproximativ 8 metri. Cu ajutorul echipamentului special, salvatorii au reușit să o aducă la suprafață în siguranță. Din fericire, victima nu a suferit traumatisme, dar a fost evaluată medical preventiv.
Potrivit IGSU, doar de la începutul anului, salvatorii au intervenit în patru cazuri similare, în care oameni au căzut în fântâni. Toate circumstanțele incidentului urmează a fi stabilite.


Citește mai departe

topul săptămânii