Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ Evaziune fiscală de milioane, descoperită de PCCOCS: Spălare de bani, salarii „în plic” și fără bonuri fiscale de 13 milioane de lei.

Afaceri în aparență curate, dar cu bani negri în spate. Trei companii din Chișinău, specializate în vânzarea de haine și încălțăminte, sunt acuzate că ar fi pus la punct o rețea sofisticată de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat: peste 13 milioane de lei, în doar un an.

Publicat

Șase persoane din conducerea firmelor sunt suspectate în dosar. Potrivit PCCOCS, schema funcționa simplu, dar eficient: salariile erau plătite „în plic”, iar vânzările se făceau fără bon fiscal. Astfel, firmele evitau plata TVA-ului, a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale.
Și mai grav — pentru a ascunde banii scoși ilegal din firmă, administratorii își „creditau” propriile companii cu sume de milioane. Peste 3 milioane de lei ar fi fost injectate fictiv în firme sub formă de împrumuturi.
Pentru destructurarea rețelei, procurorii și ofițerii antifraudă, sprijiniți de mascații de la „Fulger”, au descins cu percheziții în Chișinău — atât la domiciliile suspecților, cât și la sediile firmelor. Au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, registre de mână, precum și bani în numerar: peste 6,6 milioane de lei, 1,1 milioane de euro și aproape 300.000 de dolari.
Ancheta este în desfășurare. Suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.



Moldova

Percheziții la Bilicenii Vechi: Trei bănuiți într-un dosar ce vizează darea în exploatare a unui proiect de canalizare în localitate.

Percheziții într-un dosar privind un proiect de canalizare de 10 milioane de lei în raionul Sîngerei. Ofițerii Centrului Național Anticorupție în colaborare cu procurorii din Bălți, au descins într-un dosar ce vizează darea în exploatare a unui proiect de canalizare în satul Bilicenii Vechi, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei, fără verificarea calității și volumului lucrărilor efectuate.

Publicat

În vizorul anchetei se află un reprezentant al unei companii de construcție, un responsabil tehnic și un inspector din cadrul Direcției Teritoriale pentru Supraveghere Tehnică și Control Nord al Inspectoratului de Stat în Construcții, care sunt cercetați pentru corupere activă.

Potrivit materialelor dosarului penal, aceștia ar fi promis primarului comunei Bilicenii Vechi bunuri și sume de bani, în schimbul soluționării favorabile a unor aspecte legate de implementarea proiectului de canalizare, fără a efectua verificările necesare privind volumul, calitatea și costul real al lucrărilor executate.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate, au fost ridicate probe concludente care vor fi folosite în cadrul urmăririi penale.


Cercetările continuă, urmând a fi stabilite și documentate toate persoanele implicate în aceste fapte ilegale și atrase la răspundere penală conform legii.


Citește mai departe

Moldova

Impact frontal, la nord: Un bărbat a ajuns la spital în urma accidentului.

Impact frontal soldat cu victime, în nordul țării. Un bărbat a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs pe un traseu din raionul Edineț. Totul s-a întâmplat în noaptea zilei de 29 iulie. În jurul orei 01:25, oamenii legii au fost sesizați despre producerea unei coliziuni frontale pe traseul Edineț – Ruseni.

Publicat

La fața locului s-au deplasat forțele de ordine, fiind solicitată și intervenția medicilor de pe ambulanță. Ajunși la destinație, polițiștii au stabilit, preliminar, că un tânăr de 24 de ani, aflat la volanul unui microbuz care se deplasa spre municipiul Edineț, ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă, din motive deocamdată neclare. Vehiculul ar fi ieșit pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală cu un automobil condus de un bărbat de 55 de ani.
Impactul a fost atât de puternic, încât microbuzul s-a răsturnat pe acostament. Totodată, șoferul mașinii care circula regulamentar a suferit multiple traumatisme. Acesta a fost preluat de medici și transportat cu ambulanța la spital pentru investigații suplimentare.
Potrivit ofițerului de presă din cadrul Inspectoratului de Poliție Edineț, Svetlana Talpă, ambii conducători auto au fost supuși testării alcoolscopice la fața locului, rezultatele fiind negative – niciunul dintre ei nu se afla sub influența alcoolului în momentul impactului.
Pe caz au fost inițiate măsuri speciale de investigație, în cadrul unei anchete. Oamenii legii urmează să stabilească circumstanțele exacte care au dus la producerea accidentului rutier. Dacă tânărul aflat la volanul microbuzului va fi găsit vinovat, acesta riscă să fie tras la răspundere în funcție de gravitatea leziunilor suferite de victimă.


Citește mai departe

Moldova

Evaziune de milioane, descoperită de FISC: Percheziții la o companie din capitală.

A prejudiciat statul cu peste 2 milioane de lei și s-a trezit cu mascații la ușă. Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cu sprijinul echipelor „Fulger”, au descins pe 23 iulie la sediul unui agent economic bănuit de evaziune fiscală.

Publicat

Potrivit autorităților, cauza penală a fost pornită la începutul lunii iulie. Conform materialelor anchetei, în anul 2021, compania vizată ar fi beneficiat ilegal de facilități fiscale, provocând un prejudiciu de aproximativ 2,2 milioane de lei Bugetului public național.

În urma perchezițiilor autorizate, oamenii legii au ridicat acte contabile, înscrisuri de ciornă, facturi, contracte, capturi de ecran, înregistrări audio și alte obiecte relevante pentru anchetă.

Investigațiile continuă, iar persoanele vizate beneficiază, potrivit legii, de prezumția nevinovăției.



Citește mai departe

topul săptămânii