Operațiunea a fost coordonată de Eurojust, împreună cu procurorii din Moldova și România. Au avut loc peste 12 percheziții în Chișinău, la șase persoane suspectate că făceau parte din veriga finală a rețelei – cea care transforma banii furați în criptomonede, pentru a li se pierde urma.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării racolau persoane din afara rețelei, cărora le cereau să deschidă conturi bancare. Acestea primeau telefoane și carduri, dar nu știau că, în realitate, erau parte dintr-o schemă de spălare de bani. După ce primeau acces la conturi, suspecții transferau sume importante de bani – rezultate din escrocherii online – și le converteau rapid în criptomonede.
Fraudele erau comise prin tehnici de phishing, interceptări de emailuri între firme sau înșelătorii pe site-uri de shopping. Banii ajungeau mai întâi în conturile unor companii fantomă, înființate în Spania, Italia și Germania cu acte false. De acolo, erau trimiși mai departe și schimbați în monede virtuale.
Rețeaua era bine pusă la punct și avea ramificații în mai multe țări din Uniunea Europeană și Marea Britanie.
De menționat că, în activitatea infracțională, atât pentru înființarea companiilor destinate colectării sumelor de bani, cât și pentru crearea de conturi bancare, au fost utilizate și documente false.
Cei șase suspecți moldoveni urmează să fie audiați de procurori, iar investigațiile continuă. Toți cei vizați beneficiază, deocamdată, de prezumția de nevinovăție.

La Ștefan Vodă, polițiștii au oprit pentru control un șofer de 39 de ani, care conducea haotic prin oraș. Testul a indicat o alcoolemie de 1,09 mg/l.
În același timp, un tânăr de 24 de ani a fost prins în localitatea Ghelăuza din raionul Strășeni în timp ce conducea cu o alcoolemie de 0,98 mg/l.
Totodată, în localitatea Fîrlădeni, din Hîncești, un bărbat de 31 de ani care conducea un triciclu electric a fost oprit pentru control. Testul Drager a arătat o concentrație de alcool în sânge de 1,41 mg/l, aproape de nouă ori peste limita legală admisă.
Poliția recomandă responsabilitate și atenție la volan. Conducerea sub influența alcoolului este extrem de periculoasă și poate duce la consecințe tragice.

Incidentul a avut loc la postul vamal Cahul, pe sensul de ieșire din țară, unde funcționarii vamali au supus microbuzul Mercedes Sprinter unui control fizic detaliat. Deși șoferul a declarat că nu transportă nimic interzis, verificările au dus la descoperirea unei cutii bine camuflate în tavanul vehiculului, în care se aflau 20 de cartușe pentru carabină.

Cartușele au fost ridicate, iar cazul este investigat pentru a stabili circumstanțele și a aplica măsurile legale.