Potrivit forțelor de ordine, membrii grupării și-au început activitatea în Ungaria, organizând migrația ilegală a cetățenilor din Asia de Sud, timp de aproximativ șase luni.
În cele din urmă însă, poliția maghiară le-a destructurat activitatea, iar conaționalii noștri au fost arestați, iar mai apoi, după executarea pedepselor și confiscarea bunurilor dobândite ilegal, aceștia au fost deportați la baștină.
Cu toate acestea, moldovenii implicați în dosar nu și-au învățat lecția. După revenirea acasă, aceștia s-au aliat cu complici din străinătate și au început să exploateze o nouă schemă. De această dată ei ar fi organizat migrația ilegală a unor cetățeni din Nepal, aflați legal în Moldova cu vize de muncă. Mai exact, suspecții îi ajutau să ajungă în UE contra unor sume cuprinse între 2.000 și 5.000 de euro. Primul suspect a fost prins în flagrant în zona de frontieră Lipcani–Rădăuți Prut, transportând patru nepalezi. Migranții intenționau să traverseze râul Prut cu o barcă gonflabilă, dar planul lor a fost dejucat în ultimul moment. Investigațiile au continuat, iar câteva zile mai târziu au fost reținuți alți trei membri ai rețelei, surprinși în timp ce organizau o nouă tentativă de trecere ilegală a frontierei spre România. Pe lângă cei 4 reținuți, oamenii legii au sechestrat și două automobile utilizate în activitatea infracțională. Cercetările pe caz continuă, iar dacă vor fi găsiți vinovați, bănuiții riscă de la 3 la 7 ani privare de libertate.