Indivizii ar fi pus la cale „afacerea bănoasă” încă din anul 2023 și ar fi reușit să imprime în această perioadă mai multe documente false, dar identice cu cele oficiale emise de către autoritățile statelor UE.
Mai exact, cei doi bărbați bănuiți în acest dosar ar fi folosit utilaj de ultimă generație și tehnică specială destinată contrafacerii documentelor, iar pentru serviciile acordate, bărbații ar fi obținut un venit de la 250 la 2000 de euro pentru un act falsificat. Cu aceste documente, persoanele aveau dreptul de a se angaja oficial în câmpul muncii pe teritoriul țărilor Uniunii Europene, dar și posibilitatea de a solicita de la instituțiile bancare credite și de a circula sub o identitate falsă în UE.
Reținerea a continuat cu descinderi în mijloacele de transport și la domiciliile suspecților, unde au fost depistate și ridicate buletine de identitate false, pașapoarte, permise de conducere și un card bancar fals, care ar fi fost emise de către autoritățile statelor Uniunii Europene, dar și certificate de pregătire profesională și de competență a conducătorului auto, un pistol, zeci de cartușe de calibrul 9 mm, pachețele cu cocaină, 300 de dolari, 200 de euro și dispozitive speciale pentru depistarea echipamentelor ascunse de înregistrare audio, foto/video.
Bănuiții au fost plasați în izolator pentru 72 de ore, iar pe numele acestora a fost pornită o cauză penală pentru confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimantelor, ştampilelor sau sigiliilor false comise în scop de înstrăinare ori înstrăinarea documentelor oficiale false, inclusiv a documentelor electronice false.
Potrivit legii, cei doi indivizi riscă amendă de la 250 000 până la 400 000 de lei sau închisoare de la 5 la 7 ani.