Rețele de socializare

Moldova

„Mama” spălării banilor. O femeie, suspectată că ar fi lichefiat peste 57 de milioane de lei doar într-un an.

Schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari deconspirată de oamenii legii. O femeie ar fi capul întregii grupări. Ofițerii de investigații, în comun cu procurorii, au efectuat zeci de percheziții la domiciliile și în mijloacele de transport ale administratorilor și angajaților mai multor entități economice din țară, într-o cauză pentru spălarea banilor.

Publicat

4 luni în urmă

Conform materialelor anchetei, mai multe persoane fizice și juridice ar fi fost implicate într-o schemă frauduloasă de conversie și transfer de fonduri și produse cerealiere de proveniență dubioasă, în scopul legalizării și exportului acestora în afara țării. În cadrul investigațiilor s-a stabilit că doar în anul 2024, prin retrageri de numerar de la bancomate și oficii bancare, au fost lichefiate surse financiare în valoare totală de peste 57 de milioane de lei. În paralel, au fost introduse fictiv în circuitul economic național și ulterior exportate bunuri în valoare similară. Mijloacele bănești erau extrase de pe conturile de tip business-card ale mai multor companii nou înființate în acest scop. Retragerile erau efectuate de administratoarea uneia dintre companii, care coordona întreaga activitate infracțională. Prin urmare, în timpul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, laptopuri, zeci de carduri bancare emise pe numele unor persoane terțe, un pistol funcțional cu gaz comprimat, precum și numeroase acte și documente utilizate de suspecți în activitatea ilegală. Actualmente, ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă acțiunile de stabilire a tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat.


TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

/VIDEO/ Cultiva cânepă în propria gospodărie: Un bărbat din Șipoteni, cercetat penal pentru circulația drogurilor.

Un bărbat de 43 de ani din satul Șipoteni, raionul Hîncești, este cercetat penal de polițiști și procurori pentru circulația ilegală a drogurilor. Conform datelor preliminare, acesta este suspectat că ar fi semănat și cultivat, în gospodăria proprie, plante de cânepă cu efect psihotrop, în cantități considerabile.

Publicat

4 ore în urmă

13.08.2025

Oamenii legii au efectuat o percheziție la domiciliul suspectului, în urma căreia au depistat mai multe plante de cânepă în diferite stadii de dezvoltare, ramuri de cânepă uscată, un dispozitiv artizanal destinat consumului de droguri, dar și o armă de vânătoare deținută ilegal. Toate bunurile au fost ridicate și transmise spre expertiză, pentru a fi stabilită proveniența și cantitatea exactă a substanțelor.

Persoana cercetată riscă sancțiuni conform legislației în vigoare, respectiv amendă de la 10 000 la 20 000 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității de până la 100 de ore.

Cercetările continuă pentru a stabili dacă bărbatul ar fi implicat și în alte activități ilicite sau dacă ar fi avut complici în distribuirea substanțelor.



Citește mai departe

Moldova

Graba a băgat-o în spital: O femeie a fost tamponată de o mașină când traversa strada neregulamentar

Graba și neatenția au băgat-o în spital. O femeie a fost rănită după ce a fost tamponată de un automobil. Nenorocirea s-a produs în amiaza de 13 august, pe strada Alecu Russo, din sectorul Ciocana al capitalei. Oamenii legii au fost sesizați prin intermediul serviciului unic 112 despre incident.

Publicat

5 ore în urmă

13.08.2025

La fața locului a intervenit un echipaj de poliție, fiind solicitată și prezența medicilor de pe ambulanță. Ajunse acolo, forțele de ordine au stabilit preliminar că un bărbat de 36 de ani, aflat la volanul unui automobil, ar fi tamponat o femeie de 78 de ani, care ar fi traversat strada în afara trecerii pentru pietoni.

În urma impactului, victima a suferit mai multe leziuni și a fost preluată de echipajul de ambulanță, fiind transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare.

Pe caz, poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului rutier.


Citește mai departe

Moldova

Se vor reține după gratii: Doi deținuți din Cricova, condamnați după ce au încercat să evadeze din penitenciar.

Doi deținuți ai Penitenciarului nr. 15 – Cricova, în vârstă de 24 și 27 de ani, au fost condamnați de instanță după ce au încercat să evadeze din închisoare.

Publicat

6 ore în urmă

13.08.2025

Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, judecătorii le-au aplicat suplimentar câte un an și jumătate de detenție pentru tentativă de evadare. Prin cumul parțial de pedepse, unul dintre inculpați, care mai avea de executat 13 ani și 6 luni, va sta în spatele gratiilor 15 ani, iar celălalt, condamnat anterior la 24 de ani, își va prelungi șederea în penitenciar la 25 de ani și 6 luni. Ambii își ispășesc pedeapsa pentru omor și alte infracțiuni.

Tentativa de evadare a avut loc în noaptea de 30 octombrie 2023. Potrivit probelor administrate, cei doi au acționat de comun acord, încercând să părăsească ilegal penitenciarul. Profitând de întuneric, au escaladat gardul de preîntâmpinare dintre zona de producere și zona interzisă a sectorului nr. 3. Planul le-a fost însă dejucat rapid de personalul de serviciu, care i-a observat în timp ce se deplasau spre limita de securitate. Gardienii au intervenit imediat și i-au reținut înainte ca aceștia să poată trece de perimetrul închisorii.

Ambii deținuți și-au recunoscut vinovăția


Citește mai departe

topul săptămânii