Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ Grup infracțional suspectat de escrocherie, destructurat de polițiști.

Polițiștii și procurorii din Ialoveni au destructurat un grup infracțional, format din opt persoane, două dintre care aflate în penitenciar, suspectate de escrocherie.

Publicat

Bănuiții, sub pretextul comercializării semințelor de floarea-soarelui și inducând în eroare administratorul unui SRL, printr-un contract fals de vânzare-cumpărare, au dobândit sute de mii de lei, cauzând victimei un prejudiciu material considerabil.
În noiembrie 2024, poliția a fost sesizată de către un bărbat, administratorul unui SRL, care a comunicat că pentru 25 de tone de semințe de floarea- soarelui, prin transfer bancar, pe contul unei companii a transferat anticipat suma de 245 000 de lei, iar la scurt timp a conștientizat că a fost mințit, deoarece producția nu a ajuns la el, iar persoana cu care a discutat nu răspundea la apeluri.
În urma acțiunilor întreprinse, polițiștii au stabilit că suspecții, cu vârste cuprinse între 24 și 35 de ani, printre care și trei femei, ar fi înființat un SRL cu adresa juridică în localitatea Hansca și au creat anunțuri pe o platformă renumită în domeniul agricol, precum că, compania are spre vânzare semințe de floarea soarelui în cantități mari.
Pentru a aduna probe au fost efectuate percheziții autorizate la domiciliul bănuiților din Hansca și în autoturismul unui bărbat la Cimișlia, de unde au fost ridicate documente, ștampile, carduri bancare, telefoane mobile, cartele SIM, semnături electronice, informații despre toate companiile din domeniul vânzărilor produselor cerealiere/semincere/fructe și legume, dar și alte bunuri, care ar dovedi implicarea acestora în infracțiune.
Doi bărbați de 24 și 35 de ani, dar și o femeie de 25 ani au fost plasați în arest preventiv pentru 30 zile, alte două femei de 30 și 35 de ani sunt cercetate penal în stare de libertate, doi tineri de 27 ani aflați în detenție pentru infracțiuni similare sunt cercetați penal în acest caz, iar organizatorul grupării- un bărbat de 36 ani este anunțat în căutare pentru comiterea unor infracțiuni similare.
Conform legii penale, suspecții riscă închisoare de la 4 la 8 ani cu amendă în mărime de pânǎ la 450 000 de lei.
Polițiștii și procurorii continuă măsurile de investigație și urmărire penală pentru stabilirea și altor persoane implicate la comiterea infracțiunie.


Advertisement

Moldova

Incident grav, la Durlești: Un individ a tăiat cabluri dintr-un post de transformare.

Incident grav, la Durlești. O persoană neidentificată a pătruns ilegal într-un post de transformare și a provocat un scurtcircuit, lăsând fără curent 140 de consumatori. Compania de distribuție trage un semnal de alarmă și avertizează că fapta putea avea consecințe fatale.

Publicat

Totul s-a întâmplat în dimineața de 31 iulie. Potrivit distribuitorului oficial, individul a forțat accesul într-o instalație electrică cu uși securizate și a tăiat firele de conexiune ale transformatorului, după care a extras cablul și a fugit cu acesta într-o direcție necunoscută. În urma manevrei periculoase, s-a produs un scurtcircuit puternic, iar alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe gospodării.
Specialiștii au descoperit incidentul în urma mai multor plângeri privind lipsa de curent. Mai grav este că ușa postului a fost lăsată descuiată, ceea ce a creat un risc real de electrocutare pentru orice trecător.
Reparațiile vor începe doar după ce poliția va finaliza cercetările. Distribuitorul mai menționează că acesta este al cincilea caz de acest fel înregistrat în Durlești în ultimii doi ani și face apel la populație să evite apropierea de echipamentele electrice și să raporteze orice incident la numărul 022 43 11 11 sau direct la poliție.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Schemă tenebră, demascată: Un bărbat, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari – demascate de ofițerii de investigații și procurori. Un bărbat a fost reținut fiind bănuit pe caz.

Publicat

Potrivit informațiilor făcute publice de autoritățile de drept, individul, în perioada anilor 2019 și până în prezent, neavând declarate venituri esențiale către Serviciul Fiscal de Stat, ar fi obținut venituri impozabile în proporții deosebit de mari, provenite din surse neidentificate, pe care nu le-a declarat autorității fiscale, acționând astfel în scopul eschivării de la achitarea impozitelor.
Mai exact, suspectul, implementând o schemă de lichefiere a veniturilor ilicite, cu utilizarea platformelor centralizate și descentralizate de tranzacționare a activelor virtuale ar fi efectuat transferuri, conversii și tranzacții multiple, urmate de convertirea activelor în numerar, cu scopul de a tăinui și deghiza proveniența infracțională a bunurilor, cu perceperea unui comision de până la 5% din sumă, fapt ce a contribuit la consolidarea unei scheme sistematice de spălare a banilor în proporții deosebit de mari.
În cadrul măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au reușit identificarea tranzacțiilor în sumă de peste 5,8 milioane de dolari, având ca beneficiari persoane fizice și juridice.
Totodată, în cadrul zecilor de perchezițiilor autorizate efectuate la sediile, unitățile de transport și domiciliile bărbatuluii figurant în cauza penală, a fost obținut acces la un portofel descentralizat de criptomonede, în care se dețineau active virtuale în valoare de 326.317 de dolari, despre care există bănuiala rezonabilă că provin din activități infracționale.
Bǎrbatul a fost reținut, iar dacă vina îi va fi demonstratǎ, conform prevedirolor legale, riscă până la 10 ani de închisoare.
În vederea aplicării măsurilor de indisponibilizare, activele virtuale au fost transmise spre păstrare și conservare pe conturile speciale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
Acum ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă acțiunile de stabilire a tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat.


Citește mai departe

Moldova

Reținut cu droguri la doar 18 ani: Marijuană hidroponică, găsită în ascunzișuri din capitală.

Abia de a atins majoratul, dar deja face parte dintr-o rețea de traficanți de droguri care activa pe teritoriul Chișinăului. Este vorba despre un tânăr de 18 ani, care a fost prins în flagrant de ofițerii INI și procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților de la „Fulger”, chiar în momentul în care urma să livreze marijuana hidroponică.

Publicat

Potrivit anchetatorilor, suspectul avea rolul de a ascunde drogurile în locuri greu accesibile, de unde urmau a fi preluate de consumatori. În urma reținerii, asupra tânărului au fost găsite substanțe narcotice, bani din vânzarea drogurilor și un telefon mobil, folosit pentru a coordona întreaga activitate ilegală.

În cadrul audierilor, tânărul le-a arătat anchetatorilor locul în care ținea ascunse drogurile. Din acel ascunziș, oamenii legii au ridicat aproximativ 300 de grame de marijuana de tip hidropon, o cantitate semnificativă care urma să ajungă pe piața neagră.

La moment, suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, riscă de la 7 până la 15 ani de închisoare. Între timp, ancheta continuă pentru a-i identifica și pe ceilalți membri ai grupării.


Citește mai departe

topul săptămânii