Moldova
Evaziune fiscală: Un cetățean al R. Moldova a vândut în România bere de aproape 800.000 de euro fără documente
Un bărbat de 45 de ani din Republica Moldova este cercetat de poliţiştii din România pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2,6 milioane de roni, echivalentul a circa 9,9 milioane de lei moldoveneșlti. Acesta ar fi importat 44 de transporturi de bere, pe care ulterior a vândut-o, fără documente legale.
Poliţiştii au făcut 11 percheziţii în municipiile Feteşti şi Constanţa, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, scrie zf.ro.
Din cercetări a reieşit că, în perioada mai-iunie 2023, un bărbat de 45 de ani, din Republica Moldova, ar fi achiziţionat din state membre ale Uniunii Europene 44 de transporturi cu bere în valoare de 704.584 de euro, ulterior comercializând marfă, fără documente legale, prin intermediul unei firme din municipiul Constanţa.
În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente contabile, contracte de prestări servicii, contracte de închiriere, precum şi acte de înfiinţare a unor firme şi ştampile aparţinând unor operatori economici.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile şi omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.
Moldova
Un polițist de la IP Fălești, mort de beat la volan, a dat cu Logan-ul în parapet, la Rîșcani. Riscă să ajungă șomer
Un polițist este cercetat penal și riscă să rămână șomer, după ce ar fi urcat băut la volan și ar fi comis un accident rutier.
Cazul a avut loc în noaptea de 11 spre 12 noiembrie curent, în raionul Rîșcani, susțin sursele PulsMedia.MD.
Potrivit surselor din teritoriu, este vorba despre un angajat al IP Fălești, care se afla în afara orelor de serviciu și se deplasa la volanul automobilului personal de marca Dacia Logan.
Acesta ar fi pierdut controlul volanului, iar mașina a derapat într-un sens giratoriu și s-a izbit violent în parapet. Inițial acesta ar fi declarat colegilor că la volan s-ar fi aflat soția sa, care ar fi părăsit imediat locul accidentului.
Sursele noastre mai menționează că acesta a fost documentat de către colegii săi de la IP Rîșcani, care l-au testat doar cu aparatul Drager, dar nu l-ar fi trimis săi fie prelevate probe biologice. Rezultatele aparatului Drager au arătat că acesta avea o concentrație de aproximativ 1,36 mg/l de alcool pur în aerul expirat.
Aceleași surse precizează că inițial s-ar fi încercat mușamalizarea cazului, dar după ce factorii de decizie au aflat despre această situație s-ar fi inițiat o anchetă de serviciu.
Moldova
Doi tâlhari în cazul soților vârstnici din Căușeni – condamnați. Au pătruns mascați și înarmați în casă pentru 100.000 lei
Alți doi membri ai grupării care pregătea jefuirea a doi soți vârstnici din Căușeni au fost condamnați, după trimiterea dosarului în judecată de procurorii PCCOCS. Ținta atacului: 100.000 de lei.
Potrivit procurorilor, jaful era coordonat din penitenciar de doi deținuți, iar executanții – trei tineri aflați în libertate, dintre care doi frați gemeni. Acum, și cel de-al doilea frate a primit pedeapsa: unul – 5 ani de închisoare, celălalt – 3 ani și 4 luni.
Gruparea a încercat fără succes să lovească trei nopți la rând, iar în caz de rezistență plănuiau să-și înjunghie victimele în picior.
În noaptea în care au pătruns în locuință, au fost însă prinși în flagrant – oamenii legii îi așteptau, având deja informații despre planul lor criminal.
Moldova
Rețea de contrabandă cu țigări, destructurată pe ruta feroviară Chișinău–București: peste 120.000 de țigarete depistate în depoul CFM
Oamenii legii au anihilat activitatea unui grup criminal organizat specializat în contrabandă cu țigarete, grupare care folosea ruta feroviară internațională Chișinău–București pentru a scoate ilegal din țară produse accizabile.
Potrivit anchetatorilor, rețeaua era formată din mai multe persoane, inclusiv angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, care ar fi profitat de funcțiile lor pentru a facilita transportul ilegal al mărfurilor peste frontieră. Anumiți membri ai grupului se află încă în proces de identificare.
Pe 10 noiembrie, ofițerii de investigație, sprijiniți de mascații BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții simultane la domiciliile suspecților, în depoul de locomotive și vagoane din Chișinău, precum și în trenul de pe cursa Chișinău–București.
În depoul CFM, polițiștii au descoperit peste 120.000 de țigarete ascunse și pregătite pentru a fi scoase ilegal din țară. Totodată, de la unul dintre figuranți au fost ridicate sume importante de bani: 50.000 de lei și 4.755 de euro.
Ancheta continuă pentru identificarea tuturor membrilor implicați și pentru stabilirea mecanismului complet al contrabandei.
Persoanele găsite vinovate riscă între 4 și 10 ani de închisoare, dacă valoarea mărfurilor accizabile depășește 8.000 de unități convenționale sau dacă sunt implicate peste 120.000 de țigarete — prag depășit în acest caz.
-
Moldova3 zile în urmăAccident nocturn, la Hîncești: Un autocar cu pasageri s-a răsturnat. Sunt răniți
-
Moldova7 zile în urmăCopilă de 13 ani, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național”, după ce nu s-a mai întors acasă de la liceu
-
Moldova19 ore în urmăUn polițist de la IP Fălești, mort de beat la volan, a dat cu Logan-ul în parapet, la Rîșcani. Riscă să ajungă șomer
-
Moldova3 zile în urmăDoi polițiști de patrulare, reținuți pentru luare de mită: Au fost prinși după un denunț la linia anticorupție
-
Moldova2 zile în urmăAccident spectaculos la Step-Soci, raionul Orhei: două mașini au ajuns în curtea unei gospodării
-
Moldova2 zile în urmăA torturat victima, apoi a aruncat-o de la etajul 9: O moldoveancă, condamnată pentru omor cu „cruzime excepțională”, reținută în SUA
-
Moldova4 zile în urmăDispariție cu final tragic: Un tânăr dat dispărut împreună cu mașina sa, a fost găsit mort într-o pădure, la Văduleni.
-
Moldova2 zile în urmăȘefă de centru cadastral ASP, reținută de CNA: ar fi luat 15.000 € mită pentru diplome false în domeniul medical
