Rețele de socializare

Moldova

Percheziții într-un dosar de spălare de bani, efectuate de CNA și SIS. Un grup criminal organizat ar fi operat tranzacții suspecte

Ofițerii Centrului Național Anticorupție și ai Serviciului de Informații și Securitate, sub conducerea Procuraturii Anticorupţie, au efectuat astăzi 9 percheziții într-o cauză penală de spălare de bani, săvârșită de către un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari.

Publicat

2 ani în urmă

Potrivit faptelor investigate, cinci persoane domiciliate în regiunea de nord a țării, urmărind scopul introducerii în circuit a mijloacelor financiare cu o proveniență suspectă, utilizând sistemele interbancare de transferuri rapide (Western Union, ‎Zolotaya Korona, ‎Inteliexpress, Moneygram, Ria Money Transfer, etc.), au asigurat introducerea mijloacelor financiare ilicite pe teritoriul Republicii Moldova în mai multe tranșe.

Astfel, în perioada august – decembrie 2023, au fost identificate și racolate peste 90 de persoane fizice care, contra unui comision bănesc, au oferit datele personale bancare pentru transferul și deghizarea originii mijloacelor bănești oferite de grupul criminal organizat, efectuând extrageri documentate de organul de urmărire penală în sumă de 197 861 de euro și 19 822 de dolari.

În urma efectuării acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate mai multe dispozitive electronice de stocarea informației, inclusiv mijloace financiare.


 


TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

/VIDEO/ Spelunci, întreținute „ca la carte”: Trei indivizi din capitală ar fi organizat mai multe spații pentru consum de droguri.

Spelunci, întreținute „ca la carte”, în sectorul Ciocana din Chișinău. Trei bărbați sunt bănuiți că ar fi organizat mai multe spații pentru consum de droguri.

Publicat

27 de minute în urmă

14.01.2026

Potrivit poliției, este vorba despre trei indivizi cu vârste de 34, 38 și 52 de ani.

În urma perchezițiilor autorizate, efectuate la domiciliile acestora, oamenii legii au descoperit dispozitive improvizate pentru consumul drogurilor, cu urme de substanțe narcotice, fiole cu lichide de proveniență necunoscută, precum și pachețele cu PVP, cunoscut sub denumirea de „sare”, dar și marijuana.

În timpul descinderilor, în locuințele vizate se aflau mai mulți bărbați, care prezentau semne vizibile de consum de substanțe narcotice.


Toate persoanele depistate au fost documentate conform prevederilor legale, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele și rolul fiecăruia în această activitate ilegală.


Citește mai departe

Moldova

Cercetați pentru braconaj: Doi bărbați din Ialoveni păstrau acasă arme ilegale și carne de vânat.

Doi bărbați de 49 și 50 de ani, din raionul Ialoveni, sunt cercetați penal pentru braconaj, după ce oamenii legii au descins la domiciliile și în automobilele acestora, unde au depistat arme de foc deținute ilegal și alte probe care ar indica activități de vânătoare ilegală.

Publicat

54 de minute în urmă

14.01.2026

Perchezițiile au avut loc în localitățile Văsieni și Bardar și au fost efectuate de polițiști și procurori, în cadrul unor acțiuni speciale de investigație și de urmărire penală. În urma descinderilor, au fost ridicate arme și muniții, sisteme de iluminare adaptate pentru arme, dispozitive de ochire, camere de captare a imaginii, telefoane mobile, dar și carne de vânat.

Potrivit anchetatorilor, cei doi suspecți nu dețin acte legale pentru armele găsite. Toate obiectele ridicate urmează să fie supuse expertizelor necesare, pentru a stabili proveniența și modul în care au fost utilizate.

Cercetările continuă pentru a clarifica toate circumstanțele cazului.


Conform legii, vânătoarea fără autorizație, practicată în perioada interzisă, în locuri nepermise sau cu metode ilegale, se pedepsește cu amendă de până la 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare de până la trei ani.



Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Bătut și dus cu forța în pădure: Trei tineri au fost reținuți pentru o răpire ca în filme, la Criuleni.

Un bărbat de 26 de ani a fost găsit rănit într-o zonă extravilană din raionul Criuleni, după ce ar fi fost bătut, amenințat și lipsit de bunuri. Faptele ar fi fost comise de trei tineri cu vârste între 16 și 23 de ani, care au fost reținuți de oamenii legii.

Publicat

o oră în urmă

14.01.2026

Cazul s-a produs pe 10 ianuarie. Potrivit anchetatorilor, victima ar fi fost atrasă într-o locație din Chișinău, unde agresorii au atacat-o și i-au luat telefonul și alte bunuri, încercând să obțină acces la aplicațiile financiare ale acestuia.

Ulterior, bărbatul ar fi fost urcat cu forța într-o mașină și transportat într-o fâșie forestieră din apropierea satului Cruglic, unde a fost abandonat.

Suspecții au fost identificați în urma acțiunilor operative desfășurate de polițiștii din Criuleni, cu sprijinul ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații și Serviciul protecție internă și anticorupție.


Doi dintre tineri au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar în privința celui de-al treilea, instanța urmează să se pronunțe asupra aplicării unei măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele cazului.


Citește mai departe

topul săptămânii