Potrivit anchetatorilor, acesta s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și le-ar fi cerut oamenilor de afaceri bani pentru participarea la licitație. Aceștia ar fi achitat atât un acont pentru teren, cât și taxele de participare.

După ce ar fi încasat banii, însă, bănuitul și i-ar fi însușit. În dosar sunt mai multe persoane vătămate, iar prejudiciul total depășește două milioane de lei.

În dimineața zilei de 22 septembrie, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au făcut percheziții la domiciliul administratorului. Au fost ridicate mai multe probe care urmează să fie examinate de anchetatori.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator. El este cercetat pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Ancheta continuă. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele și dacă în schemă au fost implicați și alți suspecți.

Polițiștii din Drochia, împreună cu inspectorii de mediu, au documentat activitatea unui grup de persoane suspectate că tăiau arborii din fâșiile forestiere și apoi vindeau masa lemnoasă.

Tăierile ar fi avut loc în perioada august-septembrie, în extravilanul localităților Baroncea, Gribova și Dominteni. Arborii de diferite specii erau tăiați ilegal, iar lemnul era transportat pentru a fi comercializat.

Astfel, oamenii legii au descins cu percheziții și au ridicat aproximativ 20 de metri cubi de masă lemnoasă, dar și automobilul folosit pentru transport. Totodată, au fost ridicate utilajele cu care ar fi fost tăiați arborii.

Pe caz a fost pornită o cauză penală. Persoanele suspectate sunt cercetate în stare de libertate, iar polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a-i identifica pe toți cei implicați.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă amendă sau până la trei ani de închisoare.

Timp de cinci luni, oamenii legii le-au documentat activitatea. Din februarie până în iulie, ofițerii Direcției investigații a INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au acumulat probe și au încercat să stabilească modul în care suspecții ar fi intrat în posesia imobilelor.

Pe 21 iulie, polițiștii au descins cu percheziții în Bălți și în mai multe localități din nordul țării.

În urma raziilor au fost găsiți 85 de mii de euro, bijuterii din aur și telefoane mobile. Deasemenea, polițiștii au ridicat contracte de vânzare-cumpărare a imobilelor, acte de identitate, extrase din Registrul bunurilor imobile, procuri, recipise și alte înscrisuri relevante pentru cauza penală.

În urma acțiunilor, o persoană a ajuns în arest, iar alte patru sunt cercetate în stare de libertate.

Oamenii legii încearcă acum să afle câte persoane au căzut în capcana suspecților, câte imobile ar fi fost obținute prin această schemă și la cât se ridică prejudiciul.

Investigațiile continuă, iar persoanele vizate riscă până la 15 ani de închisoare.