Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022–2025, companiile ar fi evitat plata impozitelor printr-o schemă ilegală: metalul uzat era cumpărat nu pe numele firmelor, ci prin intermediul unor persoane apropiate conducerii.

În același timp, pentru a diminua veniturile declarate, administratorii ar fi retras sume importante din conturile întreprinderilor, sub pretextul unor împrumuturi acordate unor apropiați.

În baza dosarului, oamenii legii au efectuat percheziții la sediile celor trei companii. De acolo au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare și un hard disk extern cu informații relevante despre activitatea financiară.

Totodată, au fost depistați 220.000 de lei, bani fără proveniență justificată.

Urmărirea penală a fost pornită în 2025, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului cauzat statului.

Totul a început cu un apel telefonic. Un bărbat de 38 de ani a fost contactat de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai unei bănci și i-au spus că pe numele său ar fi fost făcut un transfer suspect peste hotare. La scurt timp, firul a fost preluat de alți indivizi, care s-au dat drept reprezentanți ai Serviciului de Informații și Securitate, speriindu-l că ar putea fi reținut pentru o presupusă fraudă.

Escrocii au mers și mai departe și, sub pretextul că îl ajută să rezolve problema, l-au convins pe bărbat să ia urgent un credit cât mai mare. Astfel, victima a ajuns să contracteze un împrumut de 320.000 de lei.

Planul era simplu: banii urmau să fie ridicați direct de la domiciliul victimei de o persoană „de încredere”. Numai că, între timp, bărbatul și-a dat seama că este victima unei escrocherii și a alertat poliția.

Oamenii legii au organizat o intervenție și i-au prins în flagrant pe doi suspecți, de 29 și 41 de ani, exact în momentul în care au venit să ridice banii. Automobilul cu care aceștia se deplasau a fost, de asemenea, ridicat.

Cei doi sunt cercetați penal pentru escrocherie, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă în schemă sunt implicate și alte persoane.

Poliția avertizează din nou: nicio instituție bancară sau autoritate de stat nu solicită prin telefon contractarea de credite sau transmiterea banilor către persoane necunoscute. În astfel de cazuri, oamenii sunt îndemnați să întrerupă conversația și să anunțe imediat autoritățile.

Potrivit oamenilor legii, în urma măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că suspecții le ofereau consumatorilor acces în propriile locuințe, unde aceștia puteau consuma substanțe narcotice. Totodată, bărbații ar fi pus la dispoziția vizitatorilor droguri și dispozitive improvizate utilizate pentru consumul acestora.

În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, polițiștii au depistat și un tânăr de 20 de ani care prezenta semne evidente de intoxicație cu substanțe narcotice. De asemenea, au fost ridicate mai multe dispozitive artizanale pentru consumul drogurilor și alte obiecte relevante pentru anchetă.

Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore și sunt cercetați penal. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la șapte ani.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate.