Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ A vrut să cumpere bijuterii din Turcia cu 100.000 USD falși. Un bălțean ingenios, trimis pe banca acuzaților

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al IGP în comun cu procurorii PCCOCS, anunță terminarea urmăririi penale în cazul bărbatului din Bălți, care în ianuarie 2023 intenționa să cumpere bijuterii din Chișinău și să introducă pe cartelă, prin bancomate, peste 100.000 dolari americani falși.

Publicat

11 luni în urmă

Învinuitul are vârsta de 47 de ani și este din Bălți, iar ca activitate de bază comercializa fructe și legume într-o gheretă. Acesta a fost reținut în Sângerei, după ce a fost oprit din călătoria sa dinspre Bălți spre capitală, unde urma să pună în circulați banii falsificați.

Potrivit datelor din dosar, banii falși ar fi fost aduși de bănuit în Moldova din Turcia, în decembrie 2022. Aceștia ar fi fost preluați de către învinuit de la liderul grupului infracțional, care i i-a încredințat în statul turc, în scopul punerii lor în circulație. În noiembrie 2022, liderul fusese reținut de autoritățile din Bulgaria, la frontiera turcă, când încercase să introducă în acel stat 70.000 USD falși, camuflați în podeaua vehiculului.

În continuare, acesta a transmis o sumă de dolari americani falși unei persoane, care ar fi urmat să-i pună în circulație, prin depozitarea lor pe cartele și conturi bancare, prin introducerea în bancomate, în baza opțiunii „cash-in.” Însă, persoana s-a dovedit a fi agent sub acoperire, iar fapta învinuitului a devenit probă în dosarul penal, după ce s-a confirmat că banii erau falși. Ulterior, acesta a fost reținut cu peste 100.000 USD în mașina cu care se deplasa spre Chișinău pentru ca să transmită valuta altor persoane, cu scopul ca să fie pusă în circulație, prin cumpărarea bijuteriilor și introducerea pe cartele bancare, prin bancomate.


Ulterior, procurorii PCCOCS au solicitat și au obținut plasarea bărbatului în arest preventiv pentru 30 de zile, după care acesta a continuat să fie cercetat în libertate. Acum, urmează ca procurorii PCCOCS să trimită dosarul penal în judecată pentru examinare, faptă pentru care Codul penal prevede pedeapsa cu închisoarea de la 7 la 15 ani.

Urmărirea penală continuă și în privința altor membri ai grupului infracțional, iar până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, învinuitul beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.


TEME RELEVANTE:
Advertisement

Ediție TV

Sîngerei: Un tânăr de 24 de ani a murit într-un cumplit accident de motocicletă. Pasagera acestuia a ajuns la spital.

Accident cu sfârșit tragic în raionul Sîngerei. Un tânăr de 24 de ani a murit în circumstanțe dramatice, după ce a pierdut controlul motocicletei pe care o conducea.

Publicat

2 zile în urmă

03.05.2024

Accidentul s-a produs în seara zilei de 1 mai în localitatea Țîpletești, raionul Sîngerei. Potrivit datelor preliminare, motociclistul de 24 de ani, împreună cu o pasageră de 20 de ani, s-ar fi deplasat prin localitate, iar la un moment dat, într-o curbă periculoasă, ar fi pierdut controlul ghidonului și s-ar fi tamponat cu putere într-un obstacol de pe marginea drumului.

În urma coliziunii, cei doi tineri au fost transportați de urgență la Spitalul Clinic municipal Bălți de către un echipaj de ambulanță, însă din nefericire motociclistul a decedat în drum spre spital.

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragicul accident.


echipa.md


Citește mai departe

Moldova

A ieșit cu tot cu poartă: Un tânăr ar fi furat o mașină ziua în amiaza mare dintr-o parcare subterană 

Publicat

3 zile în urmă

02.05.2024

Un bărbat ar fi răpit o mașină din subterana și ar fi fugit cu ea, distrugând în calea sa și poarta de acces în parcare. Totul s-a petrecut în sectorul Ciocana al capitalei, iar la scurt timp după incident polițiștii l-au reținut pe făptaș. Acesta s-a dovedit a fi un tânăr de 23 de ani din capitală, anterior cercetat penal pentru diverse infracțiuni.

Poliția a fost sesizată despre dispariția mașinii de către proprietarul acesteia, un bărbat de 46 de ani. Acesta le-a spus polițiștilor că automobilul a fost furat ziua în amiaza mare din parcarea subterană. Potrivit proprietarului, autoturismul ar valora 60 de mii de euro.

În cele din urmă, mașina a fost depistată în apropierea raionului Strășeni, fiind accidentat.


Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru jaf, iar suspectul arestat preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă de la 5 la 7 ani de pușcărie.


Citește mai departe

Moldova

Contrabandă cu valută: 100.000 de dolari americani, găsiți ascunși în treapta unui autocar ce venea din Odesa

Contrabandă cu valută în postul vamal Palanca. Șoferul unui autocar ce revenea din Odesa, Ucraina, a încercat să aducă ilegal în țara noastră suma de 100.000 de dolari.

Publicat

3 zile în urmă

02.05.2024

Totul a ieșit la iveală după ce ofițerii vamali au decis să supună vehiculul unui control minuțios. Astfel, în una din treptele autocarului au fost găsite mai multe pungi cu dolari, ascunse sub niște acte.

În valută națională, suma de dolari depistată se echivalează cu aproape 2.000.000 de lei moldovenești.

Prin urmare, banii au fost indisponibilizați și constituie probă în dosarul penal. Iar șoferul, în vârstă de peste 50 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore.


Urmărirea penală continuă, iar forțele de ordine urmează să stabilească proveniența, dar și destinația acestor bani. Totodată, urmează a fi investigată și o eventuală implicare a altor persoane în tentativa de contrabandă.

 


Citește mai departe

topul săptămânii