Potrivit anchetatorilor, schema ar fi fost pusă în aplicare în perioada 2024–2025, atunci când compania ar fi ascuns veniturile reale obținute din exploatarea a peste 100 de automobile, evitând astfel plata impozitelor și a TVA-ului în valoare de milioane de lei.

Mai mult, oamenii legii susțin că banii ascunși ar fi fost utilizați pentru diferite cheltuieli personale, inclusiv cumpărarea și închirierea de case și apartamente, dar și achiziția unor automobile, pentru a le pierde urma. Aceste acțiuni sunt investigate și sub aspect de spălare de bani, infracțiune pedepsită penal.

În acest context, procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat, cu sprijinul mascaților de la „Fulger”, au efectuat percheziții la sediul întreprinderii din Chișinău.

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase financiare, informații de pe calculatoarele factorilor de decizie și telefoane mobile, dar și sume de bani în diferite valute, care urmează să fie examinate în cadrul anchetei.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă.

Potrivit Serviciului Vamal, ofițerii Echipelor Mobile au efectuat controale în urma unor informații operative. În timpul verificărilor, aceștia au depistat patru mijloace de transport care aveau numere de înmatriculare străine și care ar fi fost vândute sau transmise pentru dezmembrare pe teritoriul Republicii Moldova.

Responsabilii spun că automobilele au fost introduse în țară în regim de admitere temporară. Acest regim permite utilizarea mijloacelor de transport pe teritoriul țării pentru o perioadă de până la 180 de zile, într-un interval de 12 luni consecutive, fără drept de înstrăinare sau dezmembrare.

Potrivit legislației, nerespectarea termenului de admitere temporară atrage sancțiuni contravenționale. Amenda poate varia între 4.200 și 65.000 de lei pentru fiecare automobil, în funcție de perioada depășită, iar persoanele vizate sunt obligate să achite și drepturile de import aferente.

Ofițerii vamali susțin că persoanele care au introdus aceste automobile în țară și nu au respectat prevederile regimului vamal urmează să fie sancționate.

Cele patru mijloace de transport au fost ridicate, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate în acest caz.

Accidentul s-a produs în jurul orei 03:00, când poliția a fost sesizată despre o coliziune violentă între două automobile, soldată cu persoane traumatizate.

Potrivit informațiilor preliminare stabilite la fața locului, un tânăr de 26 de ani, aflat la volanul unui automobil, în circumstanțe care urmează să fie stabilite de anchetatori, s-a tamponat cu un alt automobil ce aparține unei companii de taxi, condus de un tânăr de 23 de ani.

Impactul a fost puternic, iar la fața locului au intervenit și echipaje de pompieri, care au efectuat lucrări de descarcerare, pentru a scoate persoanele rămase blocate în interiorul vehiculului.

În urma coliziunii, șoferul automobilului de taxi și un pasager al acestuia, în vârstă de 20 de ani, au suferit diverse traumatisme și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit poliției, conducătorul auto în vârstă de 26 de ani a refuzat testarea alcoolscopică, motiv pentru care a fost reținut pentru 72 de ore, conform prevederilor legale.

Pe acest caz a fost inițiată o anchetă, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.