Rețele de socializare

Moldova

Au vrut să vândă un imobil fără să achite impozite. Doi bărbați sunt cercetați penal

Doi bărbați sunt cercetați penal în dosare de fals în acte și spălare de bani, după ce ar fi organizat înstrăinarea unui imobil din centrul municipiului Chișinău cu eschivarea de la plata impozitelor. În urma tranzacției, aceștia nu ar fi achitat obligațiuni fiscale.

Publicat

4 ani în urmă

Potrivit materialelor cauzei, în perioada lunii noiembrie 2015, cele două persoane au identificat un intermediar pe care l-au determinat în schimbul unei sume de bani să înregistreze pe numele său o companie care s-a ocupat de cumpărarea unui imobil din centrul Chișinăului la prețul de 2 379 739 lei. Ulterior, prin falsificarea semnăturii intermediarului și din numele acestuia, beneficiarii de facto ar fi înregistrat multiple tranzacții financiare, iar mai târziu a înstrăinat imobilul la prețul de  8 574 368 de lei, fără achitarea impozitelor la stat. Această sumă reprezintă impozitul pe venit al persoanei fizice, obținut în urma vânzării imobilului.

În cadrul investigațiilor, s-a constatat că intermediarul nu ar fi cunoscut despre tranzacțiile financiare menționate, toate acestea fiind executate de către cele două persoane. La finele săptămânii trecute, ofițerii CNA au operat 14 percheziții la domiciliile suspecților, de unde au ridicat documente și telefoanele mobile ale bănuiților. În prezent, ambele persoane sunt cercetate în stare de libertate.

Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală.


TEME RELEVANTE:
Advertisement

Moldova

Zeci de mii de fișiere ilegale cu minori, găsite pe calculatorul unui tânăr: A fost trimis în judecată.

Peste 44 de mii de fișiere cu conținut ilegal, depistate pe calculatorul unui tânăr din regiunea transnistreană. Un bărbat de 25 de ani a ajuns pe banca acuzaților, fiind învinuit că a distribuit materiale pornografice cu minori.

Publicat

4 ore în urmă

01.07.2026

Potrivit anchetei, faptele ar fi avut loc la sfârșitul anului trecut și în 2025, perioadă în care suspectul se afla în Chișinău, locuind la un prieten. Acesta l-ar fi ajutat inclusiv să obțină drept de muncă, în condițiile în care tânărul deținea doar pașaport rusesc și acte eliberate de administrația de la Tiraspol.

Procurorii spun că bărbatul ar fi folosit calculatorul gazdei pentru a descărca, printr-o aplicație de tip Torrent, fișiere ce conțin abuzuri asupra copiilor. Odată descărcate, materialele deveneau automat accesibile și altor utilizatori.

În urma verificărilor, oamenii legii au găsit zeci de mii de astfel de fișiere. Tânărul și-ar fi recunoscut vina în fața anchetatorilor.


Dosarul a fost expediat în judecată, iar acesta riscă până la 3 ani de închisoare.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Spre capitală, cu intenții ilegale: Trei tineri, arestați pentru trafic de droguri. Substanțe de peste 100 de mii de lei, ridicate.

Trei tineri, cu vârste de 21 și 26 de ani, originari din raioanele Cimișlia și Orhei, au fost arestați preventiv, fiind suspectați că făceau parte dintr-o grupare specializată în comercializarea drogurilor în municipiul Chișinău.

Publicat

5 ore în urmă

01.07.2026

Potrivit poliției și procurorilor din sectorul Centru, suspecții aveau roluri de curieri și depozitari, fiind responsabili de păstrarea, porționarea și distribuirea substanțelor narcotice către consumatori.

În urma perchezițiilor efectuate la locuința închiriată de aceștia, oamenii legii au ridicat hașiș, PVP, cunoscut și sub denumirea de „sare”, marijuana, precum și cântare și alte obiecte utilizate în activitatea infracțională. Valoarea drogurilor scoase din circuit este estimată la peste 105 mii de lei.

Cei trei suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.


Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse cu închisoarea de la 7 la 15 ani.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în rețeaua de trafic de droguri.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Curier de droguri la 18 ani: Un tânăr, prins în flagrant în timp ce făcea livrări prin Telegram.

Prins în flagrant la 18 ani, în timp ce plasa droguri în ascunzișuri, în Chișinău. Un tânăr este suspectat că vindea substanțe narcotice prin Telegram, în special în sectoarele Ciocana și Botanica.

Publicat

5 ore în urmă

01.07.2026

Potrivit anchetatorilor, acesta activa ca „curier” pentru un magazin online de droguri. Timp de o lună, a fost monitorizat de ofițerii antidrog, care au stabilit cum își organiza activitatea.

Pentru a nu atrage atenția, suspectul a închiriat un apartament în capitală, transformat într-un punct de depozitare. Aducea acolo drogurile ridicate din ascunzișuri, le porționa în doze mici și apoi le plasa din nou în diferite locații, de unde erau preluate de consumatori.

Reținerea a avut loc pe 25 iunie, chiar în momentul în care tânărul mergea să lase o nouă partidă. La percheziții, polițiștii au ridicat hașiș, pliculețe pentru ambalare, un cântar electronic și telefonul folosit pentru comunicare.


Valoarea drogurilor scoase din circuit depășește 50 de mii de lei. Tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și riscă între 7 și 15 ani de închisoare.

Acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție.


Citește mai departe

topul săptămânii