Rețele de socializare

Moldova

/VIDEO/ Adunau bani în„obșeak” pentru organizația criminală „Makena”. Doi deținuți și rudele lor din libertate s-au pomenit cu poliția în prag

Adunau bani pentru „общак”. Doi deținuți de la penitenciarul nr 4-Cricova, dar și rudele acestora aflate în libertate sunt bănuite că organizau acumularea banilor pentru o organizație criminală.

Publicat

Pentru acumularea probelor, în data de 29 iunie, ofițerii de investigații, procurorii și angajații ANP au efectuat două percheziții la doi condamnați, adepți ai organizației criminale, așa zișii „смотрящие” pe sectoare locative.

Alte trei percheziții s-au desfășurat la domiciliile rudelor deținuților, care la fel sunt bănuite de crearea fondurilor organizației, și acumularea surselor provenite de pe urma comiterii infracțiunilor, precum și a altor acțiuni ilicite – generatoare de venituri.

Astfel, din celulele deținuților, de 34 și, respective,38 de ani au fost ridicate mai multe pliculețe cu droguri, înscrisuri de ciornă, accesorii pentru telefoane, cartele SIM, un telefon mobil și un recipient cu o substanță lichidă.


Iar de la domiciliile rudelor, polițiștii au ridicat telefoane mobile de diferite modele, bonuri bancare ce confirmă transferurile bănești, dar și mijloace financiare, sursa cărora urmează a fi stabilită.

Urmează ca cei doi deținuți să fie transferați în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău pentru audieri, după care procurorii vor înainta învinuiri.

echipa.md


Moldova

Dragostea neîmpărtășită l-a făcut să vandalizeze orașul: Un minor de 17 ani a provocat haos în centrul Orheiului

Dragostea neîmpărtășită l-a făcut să vandalizeze orașul: Un minor de 17 ani, din satul Ciocîlteni a provocat haos în centrul Orheiului.

Publicat

În noaptea de 28 august, după ora 02:00, tânărul ar fi deteriorat 28 de semne de circulație și a lăsat inscripții pe peretele stadionului, într-un scuar din parc și pe două monumente.

Vezi pe linkul de mai jos declarațiile tânărului:


La scurt timp după ce incidentul a fost semnalat poliției, oamenii legii au reușit să-l identifice pe autor. În declarațiile date, minorul a explicat că gestul său a fost impulsionat de sentimentele neîmpărtășite ale unei tinere față de el, încercând astfel să-i atragă atenția.

Autoritățile continuă cercetările pentru a documenta toate pagubele și circumstanțele faptei. În funcție de evaluarea prejudiciului și a responsabilității, minorul riscă măsuri legale specifice vârstei sale.

echipa.md


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Ar fi prejudiciat bugetul de stat: Schemă de evaziune fiscală de peste 12 milioane de lei, deconspirată de PCCOCS.

Fondatorul și administratorul unei firme din Chișinău, precum și compania însăși, sunt cercetați într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani, în valoare de peste 12,5 milioane de lei. Schema ar fi fost pusă la cale încă din 2023, în cadrul transportării mărfurilor spre port.

Publicat

În baza probelor acumulate, cu sprijinul mascaților de la „Fulger” și ai ofițerilor INI, oamenii legii au efectuat 19 percheziții – atât la sediul companiei, cât și în port. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, dar și mijloace financiare în lei și valută străină, toate supuse cercetării penale.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor evaziunii fiscale și a spălării de bani. Între timp, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, așa cum prevede legea.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Spălare de bani, la Ungheni: Patru bărbați, vizați într-un dosar de proporții.

Descinderi de amploare la Ungheni. Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, sunt cercetați de procurorii PCCOCS și ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Publicat

Oamenii legii au desfășurat la data de 26 august mai multe percheziții pe teritoriul orașului Ungheni. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile de diferite modele, înscrisuri de ciornă cu date relevante pentru cauză, extrase de la case de schimb valutar, dar și documente privind transferuri bancare.

De asemenea, dintr-un automobil de lux, utilizat de unul dintre suspecți au fost ridicate documente similare celor găsite în locuințe, iar vehiculul a fost plasat la parcarea specială, urmând să rămână acolo pe întreaga durată a anchetei.

Ancheta continuă, iar oamenii legii anunță că urmează și alte acțiuni de urmărire penală pentru a documenta întregul mecanism prin care s-ar fi spălat banii.



Citește mai departe

topul săptămânii