Luând în considerare curgerea unui anumit termen de la informarea opiniei publice despre acțiunile de urmărire penală, efectuate de către procurorii anticorupție pe acest caz, comunicăm că, de la începerea anchetei, au fost efectuate mai multe acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație care au drept scop cercetarea completă și obiectivă a circumstanțelor cazului, după cum urmează:

– au fost audiate 45 persoane, în calitate de martori, declarațiile cărora în cumul cu celelalte probe administrate, vin să confirme învinuirea înaintată;
– au fost recunoscute și audiate în calitate de învinuiți 9 persoane, pentru participație la săvârșirea infracțiunii de abuz de serviciu, săvârșit în interesul unui grup criminal organizat (art.42 alin.(5) și art.327 alin.(3) din Codul penal) și spălarea banilor săvârșite de un grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari (art.243 alin.(3) lit.a) și b) din Codul penal);
– au fost examinate și soluționate peste 30 cereri care au fost depuse de către învinuiți și apărătorii acestora;
– au fost autorizate și efectuate 23 percheziții;
– au fost autorizate și efectuate peste 34 ridicări de documente, precum și a altor probe de la autoritățile publice și instituțiile bancare;
– a fost efectuată examinarea a peste 3000 file a documentelor ridicate de la autoritățile publice, cât și fișiere video și audio;
– au fost autorizate și efectuate 16 măsuri speciale de investigații;
– a fost dispusă efectuarea a 3 expertize judiciare (tehnică a dispozitivelor electronice; grafoscopică a înscrisurilor), dintre care una încă este în proces de executare;
– au fost autorizate și puse sub sechestru 11 terenuri de pe teritoriul Republicii Moldova, 2 terenuri, și respectiv 1 bun imobil din România, a căror valoare totală constituie 10 273 365,67 lei;
– au fost expediate spre executare 19 delegații, adresate Serviciului de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor și Direcției Analitică a Centrului Național Anticorupție.

Reiterăm că, în pofida complexității cazului, procurorii în continuare întreprind toate măsurile necesare prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor cauzei în vederea stabilirii adevărului, iar la emiterea cărorva decizii procesuale în privința persoanelor, acțiunile cărora fac obiect a urmăririi penale, vom reveni cu detalii suplimentare.

Ținem să precizăm că, investigațiile penale pe acest caz se efectuează în limitele legislației procesual penale, cu respectarea tuturor drepturilor și libertăților persoanelor vizate, cu asigurarea principiului prezumției de nevinovăție, confidențialității urmăririi penale, respectării vieții private și a datelor cu caracter personal.