Rețele de socializare

Moldova

Noi detalii în dosarul terenurilor de la Durlești: Nouă persoane învinuite, 14 terenuri și o casă din România, în valoare de 10 mil. lei, puse sub sechestru

Procuratura Anticorupție informează despre evoluția investigațiilor pe cauza penală denumită generic „ Terenurile de la Durlești”.

Publicat

Luând în considerare curgerea unui anumit termen de la informarea opiniei publice despre acțiunile de urmărire penală, efectuate de către procurorii anticorupție pe acest caz, comunicăm că, de la începerea anchetei, au fost efectuate mai multe acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație care au drept scop cercetarea completă și obiectivă a circumstanțelor cazului, după cum urmează:

– au fost audiate 45 persoane, în calitate de martori, declarațiile cărora în cumul cu celelalte probe administrate, vin să confirme învinuirea înaintată;
– au fost recunoscute și audiate în calitate de învinuiți 9 persoane, pentru participație la săvârșirea infracțiunii de abuz de serviciu, săvârșit în interesul unui grup criminal organizat (art.42 alin.(5) și art.327 alin.(3) din Codul penal) și spălarea banilor săvârșite de un grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari (art.243 alin.(3) lit.a) și b) din Codul penal);
– au fost examinate și soluționate peste 30 cereri care au fost depuse de către învinuiți și apărătorii acestora;
– au fost autorizate și efectuate 23 percheziții;
– au fost autorizate și efectuate peste 34 ridicări de documente, precum și a altor probe de la autoritățile publice și instituțiile bancare;
– a fost efectuată examinarea a peste 3000 file a documentelor ridicate de la autoritățile publice, cât și fișiere video și audio;
– au fost autorizate și efectuate 16 măsuri speciale de investigații;
– a fost dispusă efectuarea a 3 expertize judiciare (tehnică a dispozitivelor electronice; grafoscopică a înscrisurilor), dintre care una încă este în proces de executare;
– au fost autorizate și puse sub sechestru 11 terenuri de pe teritoriul Republicii Moldova, 2 terenuri, și respectiv 1 bun imobil din România, a căror valoare totală constituie 10 273 365,67 lei;
– au fost expediate spre executare 19 delegații, adresate Serviciului de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor și Direcției Analitică a Centrului Național Anticorupție.

Reiterăm că, în pofida complexității cazului, procurorii în continuare întreprind toate măsurile necesare prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor cauzei în vederea stabilirii adevărului, iar la emiterea cărorva decizii procesuale în privința persoanelor, acțiunile cărora fac obiect a urmăririi penale, vom reveni cu detalii suplimentare.


Ținem să precizăm că, investigațiile penale pe acest caz se efectuează în limitele legislației procesual penale, cu respectarea tuturor drepturilor și libertăților persoanelor vizate, cu asigurarea principiului prezumției de nevinovăție, confidențialității urmăririi penale, respectării vieții private și a datelor cu caracter personal.


Moldova

Doi copii, aflați în pericol: Au fost salvați la timp de pompierii din capitală.

Momente tensionate în capitală, unde doi copii de vârstă preșcolară s-au pomenit în pericol. Unul a rămas blocat într-un automobil, celălalt – încuiat singur într-un apartament. Din fericire, micuții au fost salvați la timp de pompieri.

Publicat

Primul caz a avut loc în dimineața de 12 iunie, pe strada Paris. Un băiețel de doar un an și trei luni a rămas blocat în mașină, după ce ușile s-au încuiat automat, iar mama lui nu a mai putut deschide vehiculul. Speriată, femeia a cerut ajutor. Salvatorii au ajuns imediat și au reușit să elibereze copilul în siguranță.
Al doilea incident s-a petrecut la câteva ore distanță, pe strada Mihail Sadoveanu. Un copil de trei ani, lăsat singur în apartament, a încuiat ușa pe interior. La întoarcere, mama sa nu a mai putut intra în locuință. Din fericire, echipa de intervenție a acționat rapid și băiatul a fost găsit nevătămat.
Pompierii trag un semnal de alarmă: copiii nu trebuie lăsați singuri nici măcar pentru câteva minute. Supravegherea permanentă este esențială, mai ales când vine vorba de cei mici, care pot ajunge în situații de risc în doar câteva clipe.
În cazuri de urgență, apelați imediat Serviciul 112.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Descinderi cu mascați, la Chișinău: Grup infracțional internațional destructurat, milioane de euro „spălate”.

Percheziții în forță la Chișinău! Oamenii legii au descins într-un dosar care vizează un grup infracțional internațional, specializat în fraude informatice și spălare de bani prin criptomonede. În total, prejudiciul se ridică la aproape două milioane de euro, iar victimele sunt peste 30 la număr – persoane fizice și firme din România, dar și din alte state europene.

Publicat

Operațiunea a fost coordonată de Eurojust, împreună cu procurorii din Moldova și România. Au avut loc peste 12 percheziții în Chișinău, la șase persoane suspectate că făceau parte din veriga finală a rețelei – cea care transforma banii furați în criptomonede, pentru a li se pierde urma.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării racolau persoane din afara rețelei, cărora le cereau să deschidă conturi bancare. Acestea primeau telefoane și carduri, dar nu știau că, în realitate, erau parte dintr-o schemă de spălare de bani. După ce primeau acces la conturi, suspecții transferau sume importante de bani – rezultate din escrocherii online – și le converteau rapid în criptomonede.
Fraudele erau comise prin tehnici de phishing, interceptări de emailuri între firme sau înșelătorii pe site-uri de shopping. Banii ajungeau mai întâi în conturile unor companii fantomă, înființate în Spania, Italia și Germania cu acte false. De acolo, erau trimiși mai departe și schimbați în monede virtuale.
Rețeaua era bine pusă la punct și avea ramificații în mai multe țări din Uniunea Europeană și Marea Britanie.
De menționat că, în activitatea infracțională, atât pentru înființarea companiilor destinate colectării sumelor de bani, cât și pentru crearea de conturi bancare, au fost utilizate și documente false.
Cei șase suspecți moldoveni urmează să fie audiați de procurori, iar investigațiile continuă. Toți cei vizați beneficiază, deocamdată, de prezumția de nevinovăție.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Antirecord pe șosele: În doar 24 de ore, poliția a depistat 15 șoferi băuți.

Antirecord pe șosele. În doar 24 de ore poliția a depistat 15 conducători auto care se aflau sub influența alcoolului. Toți au fost testați cu aparatul Drager, iar în mai multe cazuri oamenii legii au inițiat dosare penale.

Publicat

La Ștefan Vodă, polițiștii au oprit pentru control un șofer de 39 de ani, care conducea haotic prin oraș. Testul a indicat o alcoolemie de 1,09 mg/l.
În același timp, un tânăr de 24 de ani a fost prins în localitatea Ghelăuza din raionul Strășeni în timp ce conducea cu o alcoolemie de 0,98 mg/l.
Totodată, în localitatea Fîrlădeni, din Hîncești, un bărbat de 31 de ani care conducea un triciclu electric a fost oprit pentru control. Testul Drager a arătat o concentrație de alcool în sânge de 1,41 mg/l, aproape de nouă ori peste limita legală admisă.
Poliția recomandă responsabilitate și atenție la volan. Conducerea sub influența alcoolului este extrem de periculoasă și poate duce la consecințe tragice.


Citește mai departe

topul săptămânii