Rețele de socializare

Moldova

Doi angajați ar fi prejudiciat întreprinderea mixtă la care lucrau cu peste jumătate de milion de dolari

Publicat

Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au reținut, cu puțin timp în urmă, doi angajați ai unei companii mixte, specializate în transportul feroviar, suspectați de abuz în serviciu și spălare de bani. Cei doi și-ar fi însușit ilegal peste 600 de mii de dolari dintr-un contract de prestare a serviciilor, în calitate de comision. Astfel întreprinderea, ai cărei asociați sunt Calea Ferată a Moldovei, Fondul Patrimoniului de stat al Ucrainei și Schenker Logistics România, a fost prejudiciată de mijloace financiare în proporții deosebit de mari.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2009-2018, o companie din Turcia a prestat servicii de transport feroviar întreprinderii mixte menționate în valoare de 2 646 287 dolari SUA. Concomitent, partenerii turci ar fi făcut decontări de mijloace suspecte în adresa unei companii nerezidente din Panama, cu conturi deschise în una din băncile din Letonia. Astfel, Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor a constatat decontări financiare în valoare de peste 1,5 milioane de dolari, jumătate din această sumă ajungând, în cele din urmă, la doi angajați ai întreprinderii.

În urma investigațiilor efectuate, s-a stabilit că beneficiarul efectiv al companiei nerezidente din Panama ar fi șeful Secției Expediții Feroviare al întreprinderii mixte, iar adjunctul său ar fi fost împuternicit cu dreptul de semnătură. Faptele se confirmă prin transferul a 607 mii de dolari de la compania nerezidentă pe cardul bancar al șefului Secției Expediții Feroviare, bani pe care se presupune că i-ar fi primit ca și comision de la compania turcească.


Astăzi, procurorii anticorupție și ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile și birourile de serviciu ale celor doi suspecți, precum și la sediul întreprinderii mixte, de unde au ridicat mijloace de probă, între care laptopuri, telefoane mobile și acte privind tranzacţiile efectuate.

Organul de urmărire penală al CNA cercetează faptele, sub conducerea Procuraturii Anticorupție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de serviciu și spălare de bani. Ambii suspecți sunt reținuți pentru 72 de ore.

Amintim că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată, până la o decizie definitivă și irevocabilă de judecată.


Moldova

/VIDEO/ „Curieri” de la o vârstă fragedă: Doi minori, recrutați pentru distribuirea drogurilor în capitală.

Doi minori, o fată de 15 ani și un băiat de 17 ani, împreună cu un tânăr de 19 ani, sunt suspectați pentru implicare în distribuirea substanțelor narcotice de tip „PVP”.

Publicat

Potrivit poliției, asupra celor trei au fost descoperite 40 de pachețele cu droguri, pregătite pentru a fi ascunse în locuri prestabilite și ulterior ridicate de consumatori. Cercetările au arătat că minorii și tânărul de 19 ani acționau în calitate de „curieri” pentru un magazin online de droguri administrat prin aplicația Telegram. După plasarea pachetelelor în ascunzișuri, aceștia trimiteau fotografii și coordonate exacte clienților pentru a ridica substanțele.

Tânărul de 19 ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, în timp ce minorii sunt cercetați penal în stare de libertate. Dacă vinovăția lor va fi demonstrată, toți trei riscă pedepse cu închisoarea de la 7 la 15 ani, conform legislației în vigoare.

Poliția continuă investigațiile pentru identificarea tuturor membrilor grupului infracțional și avertizează părinții și tutorii asupra riscului crescut ca minorii să fie recrutați în activități ilegale, mai ales în mediul online.



Citește mai departe

Moldova

Și-a găsit sfârșitul la scăldat: O femeie s-a înecat în iazul din satul Bușila.

Tragedie în raionul Ungheni. O femeie de 41 de ani s-a înecat în timp ce se scălda în iazul din localitatea Bușila.

Publicat

Incidentul s-a produs pe 13 august, în jurul orei 18:30. La dispeceratul „Centru” al Serviciului național unic pentru apeluri de urgență 112 a parvenit un apel prin care se anunța că victima nu a mai ieșit la suprafață.

La fața locului au intervenit efectivul gărzii Serviciului postului de salvatori și pompieri din Pîrlița, dar și o echipă de scafandrieri din cadrul Unității de salvatori și pompieri Ungheni. Aceștia au găsit și au scos la mal corpul neînsuflețit al femeii.

Cazul este cercetat de către organele de resort, iar circumstanțele exacte urmează să fie stabilite.


Citește mai departe

Moldova

Tamponați în timpul unei depășiri: Un motocoiclist și pasagera sa, la spital după ce au fost acroșați de un automobil.

O clipă de neatenție a băgat două persoane în spital. Un motociclist și pasagera acestuia au fost răniți în urma unui accident rutier produs în seara de 13 august, în orașul Bălți.

Publicat

În jurul orei 20:10, oamenii legii au fost sesizați despre faptul că, pe strada Decebal din oraș, s-a produs un accident de circulație. La fața locului a fost îndreptată echipa de documentare a poliției, fiind solicitată și intervenția medicilor de pe ambulanță.
Ajunse la destinație, forțele de ordine au stabilit, preliminar, că un șofer de 21 de ani, aflat la volanul unui automobil, în timpul efectuării manevrei de schimbare a benzii de circulație, nu ar fi manifestat prudență sporită și ar fi acroșat lateral o motocicletă condusă de un bărbat de 32 de ani, care circula regulamentar pe prima bandă, în același sens.
În urma impactului, conducătorul motocicletei și pasagera acestuia, o femeie de 31 de ani, au suferit leziuni ușoare și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Bălți, Lilia Harea, atât șoferul automobilului, cât și motociclistul au fost testați alcoolscopic, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri. De asemenea, toți participanții la coliziune erau echipați conform cerințelor legale și dețineau actele necesare.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului, iar șoferul care va fi găsit vinovat riscă să fie sancționat în funcție de gravitatea leziunilor suferite de victime.


Citește mai departe

topul săptămânii