Potrivit anchetatorilor, compania vizată ar fi încasat bani pentru serviciile prestate, atât în lei, cât și în valută străină, fără a-i declara în actele contabile. Prin această metodă, administratorii ar fi evitat în mod ilegal achitarea impozitelor către bugetul de stat, prejudiciul estimat depășind 7 milioane de lei.

Pentru acumularea probelor, oamenii legii au descins cu percheziții la sediile companiilor și la domiciliile unor angajați din Chișinău și suburbii. De acolo au fost ridicate sume de bani presupuse a proveni din evaziune fiscală, documente contabile, borderouri, devize de cheltuieli și alte obiecte relevante pentru cauza penală.

În prezent, doi administratori și un contabil sunt cercetați pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Procurorii urmează să le atribuie statut procesual-penal, conform prevederilor Codului penal. Investigațiile continuă.

Potrivit anchetei, investigațiile au durat două luni, timp în care oamenii legii au documentat activitatea unui cetățean străin de 42 de ani. Acesta ar fi închiriat, în ultimele patru luni, un spațiu în Chișinău pe care l-a transformat într-un centru operațional pentru gestionarea comenzilor și coordonarea curierilor de droguri.

Suspectul recruta operatori prin anunțuri aparent obișnuite, fără a specifica natura reală a activității. Odată ajunși la sediu, aceștia erau instruiți să comunice prin aplicația Telegram și să coordoneze transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri. Mai mult, potrivit anchetatorilor, angajații ar fi fost amenințați cu violență în cazul în care ar fi divulgat informații despre activitatea infracțională.

Operatorii primeau un salariu de aproximativ 200 de euro pe săptămână, iar pentru a nu compromite locația, organizatorul le aducea personal prânzul la sediu.

La 10 februarie, ofițerii antidrog au descins cu percheziții, cu suportul mascaților din cadrul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. În interior au fost depistați 10 operatori, cu vârste cuprinse între 28 și 48 de ani, dar și presupusul organizator al schemei. Din locație au fost ridicate zeci de calculatoare, laptopuri, telefoane mobile și un video-registrator, probe care urmează să fie supuse expertizelor.

În urma demersurilor procurorilor, șapte suspecți au fost plasați în arest la domiciliu pentru 30 de zile, iar un altul a primit 20 de zile de arest preventiv.

Dacă va fi găsit vinovat, organizatorul grupării riscă între 5 și 10 ani de închisoare. Ancheta continuă pentru a stabili toate conexiunile rețelei și eventualii complici implicați în schema transfrontalieră de trafic de droguri.

Potrivit unui comunicat al poliției, oamenii legii au acordat imediat ajutor victimei, un bărbat în vârstă de 62 de ani, care prezenta o plagă. Pentru a-l proteja de frig și a-l transporta în siguranță, polițiștii l-au învelit într-o pătură și au mers pe jos aproximativ 500 de metri până la ambulanță.

Ulterior, bărbatul a fost preluat de echipajul medical și transportat pentru a primi asistență specializată.