Potrivit anchetatorilor, reprezentantul companiei i-ar fi transmis bani funcționarului pentru ca acesta să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în vederea reluării autorizației de import a furajelor pentru păsări și animale din Ucraina.

Conform materialelor cauzei, ANSA suspendase anterior procedura de import după ce, în urma controalelor efectuate, au fost constatate mai multe nereguli.

În cadrul investigațiilor, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au desfășurat percheziții în biroul de serviciu al secretarului de stat, precum și la alte adrese, pentru acumularea probelor.

Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor, identificării persoanelor implicate și documentării întregii activități infracționale.

Potrivit legii, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Potrivit anchetei, escrocii au indus în eroare victimele, tată și fiu, susținând că pe numele lor au fost contractate credite frauduloase. Sub acest pretext, cei doi au fost convinși să contracteze împrumuturi și să transmită banii unui curier.

Suspectul a fost reținut în flagrant în momentul în care ridica cea de-a doua tranșă de bani. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă.

Între timp, Poliția anunță că fenomenul escrocheriilor telefonice rămâne unul îngrijorător. Doar în ultimele 24 de ore a fost înregistrat un nou caz de fraudă prin asumarea identității unor instituții, iar alte trei cazuri comise anterior au fost raportate de victime. Prejudiciul total depășește un milion de lei.

Totuși, datorită vigilenței cetățenilor, 180 de tentative de escrocherie au fost dejucate, fiind prevenite pierderi financiare importante.

Escrocii continuă să se prezinte drept reprezentanți ai Poliției, Băncii Naționale a Moldovei, companiilor de telecomunicații sau invocă pretexte privind „protejarea economiilor bancare”, pentru a convinge victimele să contracteze credite și să transfere bani.

Cel mai mare prejudiciu recent depășește 600.000 de lei. O femeie de 45 de ani din Chișinău a fost convinsă de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei companiei de telefonie să contracteze credite online și să transfere sumele obținute.

Poliția recomandă cetățenilor să nu ofere date personale sau bancare la telefon, să nu urmeze instrucțiunile primite de la persoane necunoscute și să întrerupă imediat convorbirea în cazul unui apel suspect. Dacă aveți dubii, apelați imediat Serviciul 112.

Operațiunea vine după luni întregi de investigații. Ofițerii INI și procurorii PCCOCS au documentat peste 200 de acțiuni speciale, iar în data de 1 iulie au intervenit în forță, cu aproape 50 de percheziții desfășurate simultan, cu sprijinul mascaților de la „Fulger”, în penitenciarele din Bălți și Soroca.

Potrivit anchetei, în interiorul închisorilor funcționa un mecanism bine organizat: bani colectați lunar de la deținuți ajungeau în „vistieria” grupării, controlată de așa-zișii „hoți în lege”. Rețeaua nu se oprea însă la porțile penitenciarelor. În schemă erau implicați și complici din libertate, care preluau sumele și le transportau mai departe.

Trei dintre aceștia au fost prinși în flagrant la Chișinău, chiar în momentul în care urmau să transmită bani și droguri. Printre persoanele reținute se află și un bărbat căutat de Interpol, condamnat în state ale Uniunii Europene la 15 ani de închisoare.

Anchetatorii spun că banii nu erau folosiți doar pentru susținerea organizației, ci și pentru a asigura accesul la bunuri interzise în penitenciare: telefoane mobile, alcool, droguri sau jocuri de noroc. O parte din sume ar fi fost utilizate inclusiv pentru coruperea unor angajați ai sistemului penitenciar.

De altfel, doi angajați ai Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt vizați în acest dosar, fiind suspectați că ar fi facilitat introducerea obiectelor interzise.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat peste 300 de mii de lei, 2800 de euro și 100 de dolari, 12 telefoane mobile, cartele SIM, dispozitive pentru consumul drogurilor, 14 seringi cu cannabis și un pistol pneumatic de tip „Macarov”.

Cei patru suspecți, considerați persoane cu influență în rândul deținuților, au fost plasați în izolator. Procurorii urmează să le înainteze învinuirile.

Investigațiile continuă pentru a stabili întreaga rețea și toate legăturile acesteia, inclusiv în afara penitenciarelor.