Rețele de socializare

Moldova

Polițiștii au identificat noi membri ai grupării infracționale internaționale specializate în spălare de bani

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a Inspectoratul Național de Investigații, procurorii Procuraturii Anticorupție, cu suportul și în colaborare cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România, au identificat și neutralizat alți patru membri ai grupului infracțional organizat de talie internațională, specializat în săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani în proporții deosebit de mari, înșelăciune, fraudă informatică, confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor false, care își desfășurau activitatea ilegală infracțională pe teritoriul mai multor state.

Publicat

Cei patru bărbați au vârste cuprinse între 35 și 50 de ani, doi dintre ei fiind din raionul Strășeni, iar alții doi din regiunea Transnistreană.

Anterior, în luna februarie curent, în cadrul aceleiași cauze penale pornite în iunie 2020, a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova, unul din membrii grupului, care era un bărbat de 48 de ani, locuitor al municipiului Chișinău.

Conturile bancare utilizate de membrii grupării erau deschise în Republica Moldova, România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și altele, gruparea fiind cunoscută pe piața spălării banilor din Europa.


În perioada anilor 2018-2020, în conturile bancare, deschise pe numele mai multor persoane în entitățile bancare din Republica Moldova au fost identificate tranzacții suspecte, manifestate prin recepționarea în aceste conturi a unor sume impunătoare din conturile din străinătate, care ulterior erau retrase prin intermediul bancomatelor din țările europene.

Astfel, au fost identificați mai mulți membri ai grupului infracțional organizat, care racolau persoane din Republica Moldova convingându-le să-și deschidă pe numele lor, mai multe conturi la diferite bănci din Republica Moldova și din străinătate.

Titularii conturilor erau dintre persoanele fără posibilități financiare iar pentru deschiderea acestora primeau între 50 și 100 de euro, folosind acte de identitate reale sau false, oferind ca date de contact numere de telefon indicate de către racolatori.


Astfel, în perioada menționată, pe conturile acestor persoane au fost recepționate mijloace bănești în sumă totală de circa 7 milioane de euro, care ulterior au fost ridicate în numerar, în ziua transferului sau în zilele imediat următoare, de alți membri ai grupului infracțional organizat la bancomate din România, Slovacia, Marea Britanie, etc.

Ulterior, în cadrul unui grup comun de lucru cu autoritățile din România s-a stabilit, că mijloacele bănești parvenite pe conturile bancare deschise în entitățile din Republica Moldova, provin din activități infracționale de înșelăciune și fraude informatice de la victime din statele europene, în special din Spania.

De regulă victimele erau reprezentanți ai autorităților publice, ai instituțiilor publice sau instituțiilor de interes public. Modalitatea de săvârșire a înșelăciunii și a fraudei informatice era realizată prin inducerea în eroare a angajaților acestor instituții.


Astfel, membrii grupării contactau telefonic reprezentantul instituției și își atribuiau calitatea de angajat al unui furnizor, iar în cursul convorbirii, comunicau schimbarea conturilor bancare în care urmau a fi efectuate plățile aferente facturilor scadente și viitoare. La scurt timp după finalizarea discuției telefonice, instituția primea un mesaj pe e-mail, care conținea o adresă și datele de contact ale furnizorului și prin care se solicita efectuarea plăților într-un alt cont bancar, decât cel utilizat de obicei.

După recepționarea banilor în conturile bancare ale intermediarilor, un alt membru al grupării, redirecționa sumele de bani în alte conturi bancare, fiind mai apoi retrase în numerar de la bancomate din România, Slovacia, Marea Britanie și alte state europene.


Până în prezent au fost efectuate un șir de acțiuni de urmărire penală, totodată fiind aplicat sechestru pe mijloace bănești în sumă de 120 000 de euro.

În continuare, procurorii și polițiștii desfășoară acțiuni comune cu organele de drept ale altor state europene, în vederea stabilirii și documentării tuturor membrilor grupării infracționale internaționale și atragerii la răspundere penală a acestora, precum și recuperării prejudiciului cauzat, ca rezultat al infracțiunilor comise.

Conform legislației penale persoanele vinovate, riscă pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani și privarea de dreptul de a ocupa funcții pe o anumită perioadă.

Precizăm, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată, iar cercetările în acest caz continuă.

Moldova

/VIDEO/ Narcotice și urmărire ca în filme la Stăuceni: Doi tineri au încercat să fugă de poliție, tamponând mașina acestora.

Scene ca în filme au avut loc pe 17 martie la intrarea în comuna Stăuceni. Doi tineri- un bărbat de 21 de ani din Chișinău și concubina acestuia, de 20 de ani din Orhei, au fugit cu mașina pentru a scăpa de polițiști și au aruncat pachete cu droguri pe drum.

Publicat

Suspecții se aflau într-un automobil când au ignorat somațiile legale ale polițiștilor și au lovit intenționat un automobil de serviciu. În timpul urmăririi, au condus cu viteză excesivă, punând în pericol ceilalți participanți la trafic.

Intervenția rapidă a ofițerilor Direcției investigații „Centru”, a celor de urmărire penală ai INI și a procurorilor PCCOCS a dus la reținerea celor doi în extravilanul comunei Stăuceni, după ce au abandonat mașina și au încercat să se ascundă.

Polițiștii au găsit două pachete cu droguri sintetice Alfa-PVP și mefedronă, cu o greutate totală de aproximativ 3 kg. La domiciliul suspecților au fost ridicate pastile ecstasy, hașiș, marijuana, un cântar de precizie și pachețele pentru ambalarea substanțelor. Valoarea estimativă a drogurilor pe piața neagră este de peste 1,8 milioane de lei.


Cei doi au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile și riscă între 7 și 15 ani de închisoare. Totodată, a fost inițiat un dosar penal pentru huliganism, ca urmare a acțiunilor periculoase din timpul tentativei de fugă.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Administratorul canalului de Telegram ilegal „Car Vertical” – reținut, iar canalul – închis. Sunt cercetate penal 10 persoane, după publicarea imaginilor intime a peste 1900 de femei.

Lovitură de proporții dată de forțele de ordine rețelelor de tip «revenge porn» care vizau mii de femei din Republica Moldova. Procurorii PCCOCS și ofițerii Poliției de Frontieră au destructurat un grup infracțional organizat care gestiona un cunoscut canal de Telegram, transformat într-o adevărată fabrică de șantaj și umilință publică.

Publicat

Peste 1.900 de victime, printre care și fete minore, au trăit un coșmar după ce imaginile lor intime au fost făcute publice fără acord. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional!

Schema, care opera intens și cu o cruzime digitală greu de imaginat din anul 2024, se baza pe o arhivă colosală de peste 245 de mii de fișiere cu conținut explicit. Imaginile intime ale victimelor, cu vârste între 16 și 40 de ani, erau publicate pe un canal de Telegram din motive de răzbunare sau înjosire, adesea în urma refuzului acestora de a continua o relație. Pentru a oferi un impact maxim umilinței, postările erau însoțite de link-uri către profilurile reale ale femeilor de pe o reațea de socializare.

Accesul în această comunitate ilegală se făcea inițial gratuit, însă ulterior a fost introdusă o taxă de intrare de până la 400 de lei. Cruzimea grupării mergea însă mult mai departe: victimele erau șantajate direct, fiind amenințate că imaginile vor fi trimise rudelor și apropiaților dacă nu achită sume de până la 1.000 de euro.


Anchetatorii au descoperit un „șantaj dublu” revoltător: chiar și după ce victimele plăteau pentru retragerea pozelor, aceleași imagini erau vândute altor persoane, care reluau procesul de extorcare. Prejudiciul total este estimat la peste 26 de milioane de lei, bani spălați prin criptomonede pentru a li se pierde urma.

Lovitura finală a fost dată în urma a 14 percheziții desfășurate în Chișinău, Bălți, Drochia, Dondușeni, Florești și Orhei. Forțele de ordine au identificat 10 bănuiți cu profiluri sociale diverse: de la un agent imobiliar, un administrator de spălătorie și un muncitor auto, dar și persoane casnice, până la trei studenți ai unui colegiu tehnic. Printre studenți se află și administratorul de fapt al canalului, un tânăr de 19 ani, care a fost deja reținut.

În cadrul descinderilor au fost confiscate 9 laptopuri, 13 telefoane, carduri bancare și sume mari de bani. De asemenea, procurorii au pus sechestru pe două automobile de lux, despre care există bănuiala rezonabilă că au fost achiziționate din profiturile infracționale.


Canalul ilegal a fost închis, iar pe numele fostului administrator a fost emis un mandat de arest preventiv, acesta fiind anunțat în căutare.

Persoanele implicate sunt cercetate pentru șantaj, încălcarea vieții private, pornografie infantilă și spălare de bani, infracțiuni pentru care Codul Penal al RM prevede până la 15 ani de închisoare. Autoritățile îndeamnă toate victimele acestui grup să nu ezite și să depună plângeri oficiale pentru ca toți vinovații să fie trași la răspundere.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Droguri, arme și muniții: Un chișinăuian întreținea o speluncă. Trei bărbați din sudul țării dețineau droguri și arme.

Acțiuni ample ale oamenilor legii în lupta cu criminalitatea, atât în capitală, cât și în sudul țării. Polițiștii continuă să destructureze rețele implicate în consumul și distribuția drogurilor, dar și în alte activități ilegale conexe.

Publicat

În prim-plan este intervenția polițiștilor din sectorul Rîșcani al capitalei, care au destructurat activitatea unei spelunci destinate consumului de droguri. Aceasta era organizată de un bărbat de 56 de ani, care și-a transformat propria locuință într-un loc frecventat de consumatori de substanțe narcotice.

Potrivit anchetei, suspectul nu doar că oferea spațiul pentru consum, dar ar fi pus la dispoziția persoanelor din anturajul său și droguri, precum și dispozitive confecționate artizanal pentru utilizarea acestora. În timpul percheziției autorizate, în apartament au fost depistate alte două persoane – un bărbat și o femeie, de 30 și respectiv 35 de ani – care prezentau semne evidente de intoxicație narcotică.


Oamenii legii au ridicat din locuință mai multe dispozitive utilizate pentru consum, dar și pachețele cu o substanță suspectă a fi PVP, cunoscută drept „sare”. Organizatorul speluncii a fost reținut pentru 72 de ore și riscă până la 4 ani de închisoare.

Acest caz vine în contextul unor acțiuni mai ample desfășurate de polițiștii din întreaga țară. Astfel, ofițerii Direcției investigații „Sud” a Inspectoratului Național de Investigații au documentat, în perioada ianuarie–martie, activitatea unui grup format din trei bărbați, cu vârstele de 43, 53 și 56 de ani, suspectați de deținere ilegală de arme, muniții și substanțe narcotice.

În urma perchezițiilor efectuate în raioanele Cahul și Cantemir, au fost ridicate două arme deținute ilegal, aproximativ un kilogram și jumătate de marijuana, un cântar electronic de precizie și o substanță chimică de culoare albă. Valoarea drogurilor confiscate este estimată la peste 400 de mii de lei pe piața neagră.


Potrivit legislației, persoanele implicate în astfel de infracțiuni riscă pedepse de până la 7 ani de închisoare pentru circulația ilegală a drogurilor și până la 6 ani pentru deținerea ilegală de arme și muniții.

Investigațiile continuă în ambele cazuri, iar oamenii legii anunță că vor intensifica acțiunile pentru combaterea fenomenului infracțional.


Citește mai departe

topul săptămânii