Rețele de socializare

Moldova

/FOTO/ Jefuitorii de bănci ucrainene au fost reținuți în SUA. Aceștia au activat și în Moldova

Pentru a reține indivizii, poliția ucraineană a cooperat timp de trei ani cu ofițerii de aplicare a legii din SUA, Letonia, Moldova, Macedonia, Georgia, Azerbaidjan și Uzbekistan.

Publicat

În Statele Unite, au fost reținut membrii unei organizații criminale care au sustras bani de peste 30 de milioane de dolari din seifurile bancare din Ucraina.

Organizația criminală a inclus cel puțin 25 de persoane. În 2015-2016, 51 de persoane au devenit victime ale criminalilor cibernetici la Kiev. Suspecții au sustras proprietăți de aproape 170 de milioane de grivne din seifurile lor bancare.

Organizatorii sunt cetățeni ucraineni care au simultan cetățenia SUA, unde au legalizat fonduri obținute ilegal. Acum aceștia riscă 20 de ani de închisoare.


Pentru a expune și reține făptașii, poliția ucraineană a lucrat timp de trei ani în strânsă legătură cu ofițerii de aplicare a legii din mai multe țări, în special din Statele Unite, Letonia, Moldova, Macedonia, Georgia, Azerbaidjan și Uzbekistan.

 


 

În cadrul anchetei preliminare, poliția a constatat că în jurul anului 2012-2015, doi cetățeni ai Ucrainei, care sunt amândoi și cetățeni americani și nu au renunțat la cetățenia ucraineană, au decis să fure în mod sistematic proprietățile altor persoane din seifurile individuale (bancare, de depozit), pătrunzând în seifurile băncilor.

S-a stabilit că, în perioada iunie 2015 – martie 2018, organizatorii au selectat și convins cel puțin 25 de persoane să se alăture organizației criminale.


În 2015-2016, membrii organizației criminale au sustras proprietatea a 51 de persoane din seifurile bancare individuale din 10 instituții bancare din Kiev pentru un total de 169.181.000 UA, echivalentul a peste 108 milioane de lei. În plus, potrivit poliției ucrainene, atacatorii au comis infracțiuni în alte țări pentru aproximativ aceeași sumă.

Atacatorii au sustras bani în valută națională și străină, aur și bijuterii, monede și lingouri de aur. Atacatorii au falsificat, de asemenea, pașapoarte din Ucraina și documente pentru închirierea seifurilor bancare în instituțiile bancare.


 

 

În plus, de la începutul anului 2015 până în octombrie 2018, inculpații au comis infracțiuni similare pe teritoriul Moldovei, Belarusului, Macedoniei și Letoniei.

De asemenea, atacatorii se pregăteau să fure în secret proprietăți la o scară deosebit de mare din seifurile instituțiilor bancare din Georgia, Uzbekistan și Azerbaidjan. Cu toate acestea, nu au reușit să efectueze răpirile în aceste țări, după ce poliția ucraineană i-a avertizat pe oamenii legii.
În cadrul aceleiași anchete prealabile procesului pe teritoriul Ucrainei, anchetatorii Poliției Naționale au trimis instanțe de acuzare la șase persoane implicate. Alte patru persoane sunt în așteptare a cererilor de asistență juridică internațională către Departamentul de Justiție al SUA.

 

 

Preliminar alte cinci persoane au fost arestate și condamnate pentru crimele de mai sus pe teritoriul Letoniei, Uzbekistanului și Azerbaidjanului. Patru dintre ei au fost reținuți pe baza informațiilor furnizate de poliția ucraineană.

În 2018, 2020 și 2021, pe teritoriul Ucrainei, oamenii legii au efectuat percheziții la locul de reședință al membrilor organizației criminale, în urma cărora au fost ridicate probe materiale.

Poliția a constatat că membrii acestei organizații criminale, inclusiv trei persoane cu dublă cetățenie a Ucrainei și a Statelor Unite, au legalizat bunurile furate prin achiziționarea de bunuri mobile și imobile pe teritoriul Ucrainei și Statelor Unite.

 

 

În 2020, Curtea Districtuală Pechersk din Kiev a confiscat proprietatea, care se află pe teritoriul Ucrainei, a celor doi organizatori.

Ca rezultat al cooperării internaționale, care a durat mai mult de trei ani, Departamentul de Justiție al SUA a acuzat trei persoane pentru spălare de bani în Statele Unite în valoare de peste 30 de milioane de dolari, echivalentul a peste 540 de milioane de lei.

Suspecții au fost arestați, au fost efectuate percheziții la locul lor de reședință, au fost ridicate instrumentele infracțiunii, precum și bunurile achiziționate cu fonduri obținute prin mijloace penale.

Acum riscă ani grei de închisoare pentru un termen de 20 de ani în Statele Unite.

 

Moldova

Un copil, salvat de la înec de trecători: Bunica se afla la circa 15 metri distanță și mânca semințe

Un copil a fost la un pas să se înece într-un iaz de la Porțile orașului, în timp ce bunica sa discuta cu o amică, la 15 metri distanță.

Publicat

Despre acest caz a relatat o martoră care se afla în acele clipe la plimbare, transmite Știri.md.

„Am ieșit să ne plimbăm împreună cu mama și Mihai la iazul de la Porțile orașului. La un moment dat, Mihai s-a oprit să se așeze. Eu am văzut doi copii de 5 și 3 ani pe marginea iazului singurei, așa că am hotărât să ne oprim și noi lângă ei ca să înțelegem cu cine sunt și să-i supraveghem. Fetița a mers cam vreo 15 metri depărtare de noi ca să vorbească ceva cu bunica. Iazul este adânc și are panou cu indicație “scăldatul este interzis”. Apoi fetița a revenit fericită și i-a zis celui mic că bunica le-a permis să intre în apă, dar numai cu piciorușele”, povestește tânăra.

Odată ce a pășit în apă, fetița imediat a dispărut sub apă. Atunci mama tinerei a sărit după copil, însă fără succes.


„Mama, care toată copilăria a trăit pe malul Nistrului și l-a trecut înotând de nenumărate ori, îmi spunea ducându-se la fund că se îneacă. Era îmbrăcată în scurtă groasă, luneca, fetița plângea, eu strigam. Între timp bunicele își continuau discuția pe pătură fără niciun stres”, mai scrie tânăra.

Ulterior, un bărbat s-a oprit și a sărit în apă, reușind să scoată femeia și fetița, iar curând și alți oameni au venit în ajutor.

„Știți când bunica a observat această situație? Când deja i-am scos pe toți la mal și era lume adunată. Bunica s-a pornit agale să vadă ce se întâmplă acolo. Știți care e primul lucru care l-a făcut când a venit? A tras fetița de păr”, se mai arată în postarea tinerei.


Citește mai departe

Moldova

/FOTO/ Alcool și viteză: Doi motocicliști, prinși băuți la ghidon

Vremea de afară s-a încălzit, iar odată cu timpul frumos, pe trasee apar tot mai mulți motocicliști.

Publicat

Unii dintre ei se încumetă să se angajeze în trafic chiar după ce au consumat alcool. Doi astfel de inși au fost prinși pe un drum din satul Lucești din raionul Cahul. Mai mult, nici motocicliștii și nici pasagerii lor nu aveau căști de protecție. Potrivit poliției, unul dintre motocicliști, în vârstă de 23 de ani avea o concentrație de alcool în aerul expirat de 1,35 mg/l, iar cel de al doilea, de 21 de ani, 0,31 mg/l.

În ambele cazuri, motocicletele au fost duse la parcarea specială, iar tineri documentați pentru încălcările comise.

Potrivit statisticii, din cauza motocicliștilor băuți de la începutul lunii aprilie și până la moment, au avut loc 3 accidente rutiere, în urma cărora 1 persoană a decedat, iar 4 au fost traumatizate.


echipa.md


Citește mai departe

Moldova

Se ascundea de lege deja de un an de zile. Un bărbat, reținut în zona de frontieră

Un conațional, căutat pentru comiterea unei infracțiuni frontaliere, a fost depistat la Comrat, deși își tăinuia locația de mai bine de un an de zile.

Publicat

Ca urmare a cercetării informațiilor operative, ofițerii de investigații din cadrul Direcției regionale Sud au acționat la sfârșitul săptămânii trecute, reținând cetățeanul la o adresă din orașul Comrat.

Conform datelor, bărbatul de 38 de ani era căutat de Poliția de Frontieră din mai 2020, fiind cercetat într-o cauză penală pentru trecerea ilegală a frontierei de stat. Bănuitul în comiterea infracțiunii s-a eschivat de a se prezenta la audieri, ascunzându-se, în toată această perioadă, de organul de urmărire penală.

Totodată, în cadrul cercetărilor s-a stabilit că bărbatul în anul precedent ar fi fugit în Ucraina, la fel traversând ilegal frontiera, după care ar fi revenit în țară, însă pentru a nu fi depistat a întrerupt orice legătura cu rudele.


În fine, de către ofițerii de urmărire penală ai DR Sud a fost pornit încă un proces penal pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, conform art. 362 alin. (1) CP al RM, ulterior persoana a fost escortată la Procuratura Basarabeasca, în vederea încheierii acțiunilor de urmărire penală și măsurilor legale ce se impun.


Citește mai departe

topul săptămânii